BORING COMPLIANCE
无聊合规

2026年7月30日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年7月30日宣布，对支持伊朗受制裁航空公司Mahan Air的全球网络实施制裁，将多名个人和实体列入特别指定国民名单（SDN List）。此次行动依据经修订的第13224号行政命令（E.O. 13224），针对为Mahan Air提供销售代理、物流和旅行服务的网络，旨在切断伊斯兰革命卫队（IRGC）及其圣城旅的支持渠道，并加强美国对伊朗政权的经济压力。 在中国相关指定中，OFAC将中国公民Tang Xin（又名Tang Mike，身份证号110105196912164113）列入名单。Tang Xin是上海翼上国际货运有限公司（Shanghai Wings International Logistics Co，中文名：上海翼上国际货运有限公司）的董事总经理，并担任上海马汉国际旅行社有限公司（Shanghai Elite International Travel Co Ltd，中文名：上海马汉国际旅行社有限公司）的执行董事兼50%所有者。两家中国公司均被指定为Mahan...

2026年7月29日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）于2026年7月29日宣布，打击伊朗政权依托伊斯兰革命卫队（IRGC）在霍尔木兹海峡实施的网络，并制裁相关保险机构、航运公司及船只。此次行动依据第13902号行政令，针对伊朗石油和石化行业，旨在切断伊朗通过强制船舶购买“保险”获取收入的渠道，同时持续打击伊朗影子船队。 OFAC新制裁两家核心伊朗实体：Persian Gulf Marine Insurance Company（PGMIC，波斯湾海上保险公司）和HormuzSafe Marine Services Authority（Hormuz Safe，霍尔木兹安全海事服务管理局）。前者由伊朗中央保险公司设立，负责经纪和签发经IRGC支持的Persian Gulf Strait Authority（PGSA）批准的保险政策；后者为伊朗数字保险平台，接受比特币等数字资产支付，由此前已受制裁的Babak Morteza Zanjani推广，为IRGC创造收入。...

2026年7月14日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年7月14日宣布对伊朗关键人物Mohammad Hossein Shamkhani的非法航运和制裁规避网络实施新一轮大规模制裁。此次行动针对Shamkhani家族控制的庞大船队及其关联公司，涉及50多个个人、实体和船只，旨在切断伊朗政权通过石油出口获取的巨额资金来源，并回应其在霍尔木兹海峡的破坏性活动。该网络此前已累计被制裁超过200个对象。 OFAC指，Shamkhani网络是伊朗石油出口和全球集装箱航运的核心力量之一，通过控制大量油轮和集装箱船，将伊朗和俄罗斯石油产品运往全球买家（包括中国），并为也门胡塞武装提供支持。网络还扩展至商品贸易和洗钱活动， blending合法与非法业务，产生数十亿美元利润。被制裁实体遍布阿联酋迪拜、新加坡、香港、中国、马绍尔群岛、印度和伊朗等地，包括多家航运公司和物流服务商。 OFAC同时发布Iran General License Z，授权在2026年9月12日前逐步取消（wind down）与7月14日被制裁人员或船只相关的金融活动、安全

2026年7月10日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年7月10日宣布制裁伊朗关键金融掮客Ali Ansari及其控制的网络，以及多家伊朗影子兑换所（exchange houses）。Ali Ansari被指协助Mojtaba Khamenei（最高领袖之子）及伊斯兰革命卫队（IRGC）精英 embezzlement公共财富，通过海外房地产和商业控股获利。OFAC同时针对Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company、Lavasani and Partners General Partnership Company及Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company等实体，认定其为受制裁伊朗银行转移数亿美元外汇。相关个人包括Shokufeh Rostam Abadi、Mohammad Darbani、Ahmad Navai Lavasani、Amir Navai Lavasani、Mo

2026年7月7日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年7月7日发布General License X1，撤销并取代2026年6月21日发布的General License X（General License X 临时授权伊朗原油及石化产品交易至2026年8月21日）。该X1许可证授权在2026年7月17日东部夏令时凌晨12:01前，进行原本被多项制裁法规禁止的、与伊朗原产原油、石化产品和石油产品生产、销售、交付或卸载相关的“通常附带且必要”交易，包括使用被封锁船只的相关服务，但仅限于此前已获授权交易的逐步取消（wind down）。 General License X1明确规定，自2026年7月7日起不得进行任何新的购买或装载此类伊朗产品的交易，所有支付给被封锁人员或实体的款项必须存入美国境内的被冻结计息账户。许可证适用于伊朗交易和制裁条例（31 CFR part 560）、俄罗斯有害外国活动制裁条例（31 CFR part 587）、乌克兰/俄罗斯相关制裁条例（31 CFR part 589）等多项法规，以及Executive

2026年6月 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布General License X，授权与伊朗原产原油、石化产品和石油产品的生产、交付、销售及卸载相关的交易。该许可证临时有效至2026年8月21日东部夏令时凌晨12:01，涵盖根据多项制裁法规禁止的交易，包括伊朗交易和制裁条例（31 CFR part 560）、俄罗斯有害外国活动制裁条例（31 CFR part 587）以及乌克兰/俄罗斯相关制裁条例（31 CFR part 589）等。 该许可证允许通常附带且必要的交易，包括使用受制裁船只的安全停靠和锚泊、保护船员健康或安全、紧急维修或环境缓解活动，以及船舶管理、船员配备、加油、引航、注册、悬挂国旗、保险、分类和救助等服务。同时授权将此类伊朗原产产品进口至美国，只要这些交易是授权销售、交付或卸载所必需的。支付给伊朗、政府或被封锁方的款项可使用美元计价资金。 General License X适用于根据行政命令（如E.O. 13846、E.O. 13902）和相关法规被禁止的交易，但明确排除涉及朝鲜民主主义人民共和国、古巴共和国、乌克兰

2026年6月17日 美国与伊朗于2026年6月17日通过巴基斯坦斡旋签署了《伊斯兰堡谅解备忘录》（Islamabad Memorandum of Understanding），备忘录包含14项核心条款，涵盖解除海军封锁、恢复霍尔木兹海峡商业航运、终止对伊朗的各类制裁、释放冻结资产、提供至少3000亿美元重建资金、解决核问题以及建立监督机制等内容。协议规定在60天内（可延长）完成最终协议谈判，并由联合国安理会（UNSC）决议背书。双方同意维持现状，直至最终协议达成，同时美国承诺不施加新制裁、不部署额外部队。 14点意见大致如下： 美利坚合众国和伊朗伊斯兰共和国及其在当前战争中的盟友通过签署本谅解备忘录，宣布立即并永久终止包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动，并承诺从现在起不对彼此发起任何战争或任何军事行动，并避免对彼此使用武力威胁或使用武力，同时确保黎巴嫩的领土完整和主权。最终协议将确认包括黎巴嫩在内的所有战线战争的永久终止以及本段的其他规定。 美利坚合众国和伊朗伊斯兰共和国承诺尊重彼此的主权和领土完整，并避免干涉彼此内政。 美利坚合众国和伊朗伊斯

2026年6月10日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年6月10日发布最新制裁行动，作为“Economic Fury”倡议的一部分，针对支持伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和国防与武装力量后勤部（MODAFL）武器采购的外国网络实施制裁。此次行动重点打击中国內地和香港的个人及实体，同时更新委内瑞拉相关一般许可证并发布新FAQ，旨在进一步削弱伊朗军事和武器项目的外国支持网络。 此次伊朗相关制裁主要针对通过中国內地和香港中介为IRGC和MODAFL采购武器的网络，包括香港注册的Mustad Limited及其关联人员和实体，以及香港的Domus Trading HK Limited、Solos International Limited和Shangshun Hong Kong Ltd等。这些实体被指控协助伊朗军事武器采购，违反了Executive Order 13382和Executive Order 13902等行政命令。OFAC强调将继续通过最大压力政策应对伊朗威胁。 中国相关名单如下： LIU, Boyu (刘博宇，Subjec

2026年6月5日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日宣布采取行动，针对涉嫌走私伊朗液化石油气（LPG）的网络实施制裁。该网络将伊朗产LPG伪装成阿曼LPG，通过阿联酋和中国的前台公司、外国银行账户以及伊朗“影子船队”，向南亚和东亚走私，涉案金额达数亿美元。被制裁方包括阿富汗国民Sarbaz Abdul Zada、土耳其国民Mohammad Shakol Mihandoust（又名Haji Shakoor）、阿联酋公司Butani Trading LLC、Dundlod Trading FZE和ADH Energy FZE、中国公司Shanghai Qianye Energy Co., Ltd.，以及多艘船舶如LPG SEVAN、GAS ZEINA、MD 23、GLENDALE、AMIR GAS、GAS LAGOON、MILE和GAZ GMS。这些实体协助出口数百万桶伊朗LPG，包括运往孟加拉国的数十万美元货物。 此外，OFAC还制裁了伊朗兑换所Mehrdad Geramian Nik and Partners Company（Gera

2026年6月2日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年6月2日发布最新制裁行动，同时新增伊朗数字资产交易所及关联个人至特别指定国民及冻结人员（SDN）名单，并发布伊朗相关常见问题解答FAQ 1257，说明非美国人及外国金融机构与这些交易所交易面临的二次制裁风险。此次行动涉及反恐（SDGT）、伊朗（IRAN、IRAN-EO13902）以及刚果民主共和国（DRCONGO）项目，旨在打击伊朗通过加密平台规避制裁的行为及刚果地区相关活动。 OFAC本次新增的制裁名单如下：实体包括NOBITEX（又称RAHKAR FANAVARI NOOYAN，位于德黑兰，网站nobitex.ir，公司编号1400769571）、BITPIN（又称SANA AYMAN MUBADALA，位于安扎利自由区，网站bitpin.ir，2020年成立，公司编号14009960142）、RAMZINEX（又称RAMZINEH ELECTRONIC COMMERCE INNOVATION COMPANY，位于德黑兰，网站ramzinex.com，2018年成立，公司

2026年5月29日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日宣布采取行动，打击由伊朗人Ali Majd Sepehr领导的采购网络，该网络通过其公司Sorena Hushmand Samaneh Company（Sorena）冒充美国小型企业，欺诈数十家美国信息技术公司、经销商和供应商，骗取数百万美元，用于向伊朗国防部和武装部队后勤部（MODAFL）及其控制实体Sairan Information Exchange Space Security Industries Company（SAAFTA）采购受限货物，包括网络安全和加密软件硬件、光谱分析仪以及非线性节点探测器等。该行动是“经济愤怒”（Economic Fury）运动的一部分，旨在对伊朗实施最大压力，切断其获取军事物资的渠道。 被制裁网络涉及多名关键人物和实体，包括使用迪拜前台公司Green Light Computer Co LLC和Al Kawther Neon LLC接收并转运美国货物的伊朗国民Mohammadali Mansour Darehshiri，以及利用美国金融账户支

2026年5月28日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年5月28日更新特别指定国民（SDN）名单，实施多项伊朗相关指定，并发布俄罗斯相关通用许可证及修订常见问题解答。此次伊朗相关行动主要针对支持伊朗活动的实体及个人，依据第13846号行政命令（E.O. 13846）第5(a)(iv)节进行财产冻结，部分实体还面临第13224号行政命令（经修订）的二级制裁风险，涉及与SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY的关联。OFAC同时就Lukoil International GmbH出售相关交易发布俄罗斯通用许可证，并更新相关FAQ。 行动重点包括对多家从事航运、贸易及能源相关业务的公司实施制裁，这些公司被指协助伊朗规避制裁或支持指定实体。OFAC强调，此类指定旨在切断伊朗的金融和物流网络，维护国际制裁效力。被指定实体需遵守严格的合规要求，美国金融机构及全球相关方需加强尽职调查以避免违规。 此次行动涉及的中国内地及香港相关主体（概括列出）主要为香港注册的航运和贸易公司，以及少数中国内地实体，包括： AG

2026年5月19日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）根据反恐行政命令（E.O. 13224，经修订）采取行动，制裁了与亲哈马斯船队相关的四名个人以及哈马斯结盟的穆斯林兄弟会网络关键成员。该船队由美国已指定实体Popular Conference for Palestinians Abroad（PCPA）组织，试图进入加沙支持哈马斯。哈马斯依靠国际伙伴网络扩大其政治影响、开展恐怖活动并破坏加沙和平努力。此次行动旨在切断哈马斯全球金融支持网络，同时为金融机构提供合规指引以防范风险。 被制裁个人包括西班牙籍PCPA总秘书处成员Saif Hashim Kamel Abukishek、约旦籍PCPA代理秘书长Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz，以及比利时籍Samidoun欧洲协调员Mohammed Khatib和西班牙籍Samidoun马德里协调员Jaldia Abubakra Aueda。Samidoun是Popular Front for the Liberation of Palestine（PFLP）的

2026年5月11日 英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）于2026年5月11日更新《UK Sanctions List》，在俄罗斯制裁制度下新增85个指定对象。此次大规模指定行动是英国持续强化对俄罗斯经济和军事相关实体的制裁力度的重要举措，旨在进一步切断俄罗斯获取资金、技术和资源的渠道。该更新正值俄乌冲突持续背景下推出，标志着英国与盟友协调一致的制裁策略进入新阶段。对于全球金融机构、企业和合规专业人士而言，必须立即更新制裁筛查系统，以避免违反英国《制裁与反洗钱法》（Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018）而面临巨额罚款或刑事责任。 此次新增指定主要针对俄罗斯儿童遣返与洗脑行动、克里姆林宫信息战及宣传活动相关个人和实体，具体包括：个人 Yulia Sergeevna VELICHKO（RUS3516）、Nadezhda Nikolaevna BOLTENKO；实体 EUROVIEW（RUS3575）、GOVORIT（RUS3576）等，以及其他涉及军事支持、情报活动和境外影响力行动的关键人物与机

2026年5月18日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日宣布与印度艾哈迈达巴德（Ahmedabad）阿达尼企业有限公司（Adani Enterprises Limited，简称AEL）达成2.75亿美元和解协议。该公司同意解决32项涉嫌违反伊朗制裁的民事责任。从2023年11月至2025年6月，AEL从一家迪拜贸易商处购买液化石油气（LPG），对方声称货物来自阿曼和伊拉克，但存在明显红旗显示货物实际源自伊朗。在此期间，AEL导致美国金融机构处理了32笔总计约1.921亿美元的美元支付用于这些货物运输。 AEL在2023年6月进入LPG市场后，通过迪拜供应商以折扣价采购货物。尽管AEL进行了标准尽职调查并检查航运文件，但未充分调查多项红旗，包括第三方关于伊朗来源的警告、船舶AIS操纵、不合理航线、文件不一致以及远低于市场价的折扣等。AEL未采取额外措施验证货物真实来源，最终导致违反伊朗交易与制裁条例（ITSR）。OFAC认定违规行为属严重性质，未自愿披露，但考虑AEL后续补救措施、全面合作及强化制裁合规程序后达成和解金额。...

2026年5月11日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年5月11日根据“经济愤怒”行动，依据第13224号行政命令（E.O. 13224，经修订）制裁了3名伊朗个人和9个实体。这些实体协助伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）向中华人民共和国出售和运输石油，从而剥夺伊朗政权用于武器开发、支持恐怖代理人及镇压民众的收入。该行动是“经济愤怒”运动的一部分，旨在维持对伊朗的最大压力，切断IRGC通过前公司和影子船队掩盖石油销售并将收入输送至中国的渠道。 被制裁的伊朗个人包括IRGC Shahid Purja’fari Oil Headquarters负责人Ahmad Mohammadi Zadeh、财务主管Samad Fathi Salami及商业主管Mohammadreza Ashrafi Ghehi。该网络涉及香港、阿联酋、阿曼和迪拜的封面及壳公司，用于安排IRGC石油配额付款、管理海外外汇并促成2025年数千万美元的对华石油运输。行动还警告可能对支持伊朗非法石油贸易的外国公司（包括航空公司）以及中国“茶壶”炼油厂实施二级制裁，并延续此前

2026年5月8日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年5月8日根据“经济愤怒”行动，制裁了10名个人和公司，这些实体分布于中东、亚洲及东欧地区，旨在阻断伊朗军方获取武器以及用于Shahed系列无人机和弹道导弹计划的原材料供应。同时，美国国务院指定了四个与伊朗常规武器活动相关的实体。此举依据第13382号行政命令（E.O. 13382），是美国对伊朗实施最大压力政策的一部分，旨在切断伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的武器采购渠道。 这些被制裁网络协助伊朗革命卫队采购便携式防空导弹系统（MANPADS）、伺服电机以及碳纤维、蜂窝织物等航空级材料，用于伊朗无人机和导弹项目。OFAC强调，此次行动针对支持伊朗技术获取中心（CITC，前身为Center for Innovation and Technology Cooperation）的中介实体，以及向Pishgam Electronic Safeh Company（PESC）供应材料的供应商，以破坏伊朗国防工业基地的重建能力。 此次行动涉及的中国及香港相关主体名单包括：Yushita S

2026年5月7日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日加大对伊朗及其在伊拉克代理民兵的压力，制裁伊拉克石油部副部长Ali Maarij Al-Bahadly以及伊朗支持的恐怖民兵Kata’ib Sayyid Al-Shuhada和Asa’ib Ahl Al-Haq的三名高级领导人。这些个人和实体被指控利用伊拉克石油部门转移资源，为伊朗政权及其在伊拉克的代理民兵提供资金支持。美国将继续追究这些伊朗支持民兵对美国人员、外交设施和企业的袭击责任。 根据制裁细节，Ali Maarij Al-Bahadly利用其在伊拉克议会石油天然气委员会和石油部的职位，协助被制裁的石油走私者Salim Ahmed Said及其公司非法获取伊拉克石油，并伪造文件将伊朗石油伪装成伊拉克石油出口。同时，Asa’ib Ahl Al-Haq经济官员Mustafa Hashim Lazim Al-Behadili及其控制的四家伊拉克石油公司被制裁，该民兵还直接与伊朗伊斯兰革命卫队圣城军合作从事石油走私和武器采购。Kata’ib Sayyid Al-Shuhada前副秘书长

2026年5月1日 美国国务院于2026年5月1日宣布，根据Executive Order 13846制裁多家实体、一名个人及一艘船舶，目标为协助伊朗非法石油贸易的网络。该行动重点打击中国境内青岛海业油码头有限公司（QINGDAO HAIYE OIL TERMINAL CO., LTD.），该公司自2025年2月美国国家安全总统备忘录-2发布以来，已进口数千万桶受制裁伊朗原油，为伊朗政权输送数十亿美元资金。该网络涉及复杂的规避手法，包括船对船转运及“暗舰队”欺诈性航运操作。 青岛海业油码头有限公司位于中国山东省青岛黄岛港区，作为原油码头运营商，直接接收多艘曾进行新加坡东部外港限区非法船对船转运的船舶货物。该公司总裁李新春（XINCHUN LI）为中国籍人士，同时被列入特别指定国民和被封锁人员（SDN）名单。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）同步更新SDN名单，并发布伊朗相关FAQ 1250及 Strait of Hormuz 通行费风险警报，进一步强化对伊朗石油贸易的封锁。 OFAC同时指定多家香港注册实体，包括ONBOARD SHIP M

2026年4月28日 美国财政部于2026年4月28日通过两份新闻稿（sb0476及sb0477）及OFAC近期行动公告，同时发布针对中国独立“teapot”炼油厂的制裁风险警报以及伊朗影子银行网络促进者的指定行动。sb0476号新闻稿警告金融机构与中国境内独立炼油厂（主要位于山东省）交易存在高制裁风险，这些炼油厂持续进口并提炼伊朗原油，可能面临二级制裁。sb0477号新闻稿则聚焦打击伊朗影子银行网络相关促进者，进一步强化对伊朗经济活动的封锁。 OFAC在同日更新特别指定国民和被封锁人员（SDN）名单，新增多名伊朗籍个人及实体，并发布伊朗相关FAQ 1249。该行动配合特朗普政府对伊朗实施“最大压力”制裁政策，旨在切断伊朗石油出口及影子金融渠道。警报特别指出，中国茶壶炼油厂通过亚洲和中东供应链规避制裁的行为正受到密切监控，金融机构需加强尽职调查。 中国相关主体包括中国独立“teapot”炼油厂（China-based independent “Teapot” Oil Refineries），特别是山东省多家已由OFAC指定或面临指定风险的实体，这