BORING COMPLIANCE
无聊合规

2026年9月17日 美国财政部于2026年9月17日发布新闻稿，在“经济孤立行动”（Operation Economic Outcast）下，由外国资产控制办公室（OFAC）依据第13902号行政令（E.O. 13902）制裁伊朗数字资产交易所BitBank及其开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，并点名Babak Zanjani网络三名骨干。同日，国务院发布事实清单，依据第14404号行政令（E.O. 14404）及《古巴资产管制条例》（Cuban Assets Control Regulations）制裁古巴镍产业与军事现代化相关八家实体、三名个人。OFAC将上述列名与白俄罗斯相关除名一并公布。财政部长Scott Bessent称，用加密货币为伊朗政权融资并不能脱离OFAC管辖。 伊朗数字资产网络：BitBank、开发商与Zanjani骨干 财政部指BitBank由已制裁伊朗金融人士Babak Zanjani控制，属伊朗数字资产部门优先平台。2024年起Zanjani在社交账号推广该所，并与

2026年9月16日 美国众议院于2026年9月16日以262票对159票通过参议院修正后的H.R. 5334《2026年Lindsey O. Graham制裁俄罗斯与伊朗法》，即《Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026》（纪念已故参议员Lindsey Graham）。参议院已于2026年8月7日以86票对11票通过同一文本，众议院此次是同意参议院修正案，法案送交总统签署。该法案提供新工具切断俄罗斯石油收入，包括对俄罗斯能源最大买家及协助规避制裁的国家加征关税。 对俄官员、金融、能源与投资的直接制裁 文本要求总统对包括俄罗斯总统及特定军事指挥官在内的列明人员实施签证限制与财产冻结； 对按俄罗斯法律设立、由俄方全部或部分所有的金融机构实施财产冻结； 禁止向俄罗斯出口、再出口或在俄境内转移美国产能源及能源产品； 禁止美国人在俄新增投资或购买俄罗斯主权债务； 禁止俄罗斯政府所有、控制或关联实体的证券在美国全国性交易所交易； 授权对明知运输俄产原油、铀、煤炭等物项的外国船舶实施冻

2026年9月14日 美国财政部于2026年9月14日发布新闻稿，在“Operation Economic Outcast”（经济孤立行动）下，由外国资产控制办公室（OFAC）依据第13902号行政令（E.O. 13902）将俄罗斯VTB Bank Public Joint Stock Company（VTB Bank，俄文БАНК ВТБ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО）列为伊朗金融部门经营者。财政部长Scott Bessent表示，财政部将持续打击为伊朗政权提供物质、技术或资金支持的助力者。该行此前已分别于2022年2月24日依E.O. 14024、2025年1月15日依E.O. 13662被制裁，此次叠加[IRAN-EO13902]后，官方称其成为全球受制裁最全面的金融机构之一。外国金融机构若在此次列名后仍与VTB往来，将面临更高次级制裁风险，财政部要求立即切断关系。同日OFAC还修订委内瑞拉相关一般许可及FAQ 1245。 VTB被指向伊朗银行建立代理行并尝试转移冻结资产 财政部指，过去三年VTB与已受制裁的

2026年9月10日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年9月10日发布新闻稿sb0626，在8月24日启动的“Operation Economic Outcast”（经济孤立行动）框架下，依据经修订的第13224号行政令（E.O. 13224）及第13902号行政令（E.O. 13902），制裁支持Kata’ib Hizballah（KH）与黎巴嫩Hizballah的跨境网络，同步公布伊朗专项许可政策改为“推定拒绝”（presumption of denial），并对一名个人处以1427230美元民事和解。 财政部长Scott Bessent将此轮行动定位为切断伊朗政权及其伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）的经济生命线。KH为伊拉克民兵，2009年被列为特别指定全球恐怖分子（SDGT）和外国恐怖组织（FTO）；Hizballah分别于1997年、2001年被列为FTO和SDGT。财政部指KH在伊拉克人民动员力量（PMF）与人民动员委员会（PMC）中有影响力，并称其截流伊拉克政府每年逾26亿美元拨款；2026年2月以来对驻伊美

2026年9月8日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年9月8日在“Operation Economic Outcast”（经济孤立行动）框架下，对36个与伊朗航空业相关的目标实施制裁，同步由金融犯罪执法网络（FinCEN）发布FIN-2026-Alert006警报，要求金融机构识别并报告伊朗民用航空采购网络。 财政部长Scott Bessent表示，此次行动兑现了对向伊朗政权提供金融生命线者施加严厉后果的承诺，并警告任何继续与伊朗剩余航司开展业务的主体，均面临被切断全球金融体系准入的风险。 行动法律依据包括经修订的第13224号行政令（反恐，E.O. 13224）以及第13902号行政令（E.O. 13902，针对伊朗特定经济部门）；后者已于2026年8月24日被适用于伊朗航空部门。财政部指称，伊朗商业航空长期被伊斯兰革命卫队（IRGC）用于运送武器、人员及非法货物，并借助第三国掩护公司、多层过户与改注册，获取美源及西方来源飞机与敏感技术。 依据E.O. 13902制裁27家伊朗剩余航司 在E.O. 13902项下，OFAC将此

2026年9月4日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布“Iran-related Designations; Issuance of Iran-related General License”，依据行政命令E.O. 13902将土耳其金融机构GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONIM SIRKETI（又名GOLDEN GLOBAL INVESTMENT BANK，SWIFT/BIC：GOGYTRIS）及其两家伊斯坦布尔子公司GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA ANONIM SIRKETI、GOLDEN GLOBAL PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI列入特别指定国民清单（SDN List）。同时发布Iran General License CC，授权为清结与2026年9月4日被封锁人员相关的交易。 财政部新闻稿称，该行及其子公司为伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）提供代理行通道，协助完成数千万美元交易，并使伊朗领导层网络得以将石油收入从至土耳其兑换现金

2026年8月28日 美国财政部于2026年8月28日宣布，在“Operation Economic Outcast”行动框架下，进一步切断伊朗进入国际金融体系的通道。金融犯罪执法网络（FinCEN）提议撤销Banque Misr UAE与美国金融机构的代理行关系，理由是该行在2024年1月至2026年6月期间为103家疑似伊朗影子银行网络公司处理约18亿美元交易。 同日，外国资产控制办公室（OFAC）将Bank Melli迪拜分行总经理Reza Mohammad Taeedi列入特别指定国民名单（SDN List），依据为经修订的第13224号行政命令。OFAC同时指定香港公司Kameng Trading Limited，认定其在伊朗金融行业运营，并为已受制裁的伊朗兑换所Pedram Pirouzan Exchange House（又称Opal Exchange）提供洗钱便利，指定依据为第13902号行政命令。 此次行动旨在阻断伊朗通过阿联酋及香港等第三方金融渠道规避制裁、转移资金并支持相关网络的能力。被指定个人和实体在美资产将被冻结，美国人士

2026年8月24日 美国国务院于2026年8月24日宣布，正式取消叙利亚作为“支持恐怖主义国家”（State Sponsor of Terrorism）的指定。此举是在完成法定45天国会通知期后作出的，旨在认可叙利亚现政府在总统Ahmed al-Sharaa领导下采取的积极措施，包括加入全球打击ISIS联盟，并对ISIS、al-Qa’ida、Hizballah及伊朗相关组织开展打击行动。 同日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，撤销对al-Nusrah Front（又称Hay’at Tahrir al-Sham，HTS）作为特别指定全球恐怖分子（SDGT）的指定，并将其从特别指定国民名单（SDN List）中移除。此前，国务院已于2025年7月撤销HTS的外国恐怖组织（FTO）指定。因此，美国人士原则上可与HTS进行交易，除非涉及其他被制裁对象或禁止活动。 财政部与国务院同步发布《叙利亚制裁与出口管制缓解三方联合咨询》，并撤销了此前因HTS在叙利亚政府中角色而发布的叙利亚通用许可证GL 25。相关FAQ也同步更新。美国政府表示，这些

2026年8月19日

2026年8月12日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年8月12日宣布，与威斯康星州称重设备制造商Rice Lake Weighing Systems, Inc.（以下简称Rice Lake）达成和解协议。Rice Lake同意支付60,764美元，以解决其及其意大利子公司Dini Argeo S.r.l.（以下简称Dini）涉嫌违反伊朗制裁规定的潜在民事责任。 根据OFAC调查，Dini在2019年7月至2021年11月期间，通过位于阿联酋（UAE）的分销商出口称重设备，并明知这些货物最终将转运至伊朗终端用户。共涉及八起明显违规行为。OFAC认定这些违规行为属于自愿披露（voluntarily self-disclosed）且非恶劣性质（non-egregious）。 此次和解反映了OFAC对通过第三国转运规避制裁行为的持续执法力度。相关公司被要求加强合规管控，以避免未来类似违规。更多细节可查阅OFAC发布的执法文件。 https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260812 关键词：

2026年8月7日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年8月7日更新特别指定国民名单（SDN List），实施反恐与伊朗相关指定，同时移除部分反毒品指定，并发布修订版伊朗相关常见问题解答（FAQ 1257）。此次行动主要针对与伊朗金融、贸易及加密货币活动相关的个人和实体，部分涉及二级制裁风险。 OFAC将三家位于香港的公司列入SDN名单，均依据第13902号行政命令（IRAN-EO13902）进行指定。具体包括： BLUE DASH GENERAL TRADING COMPANY LIMITED（地址：Unit 32, 3/F, Block A, The K-Star, Manning Industrial Building 118, How Ming St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China；公司编号2858512）； GLEAMING HK TRADING LIMITED（地址：Unit 33A, 3/F, The K-Star, Manning Industrial Center, 1

2026年7月30日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年7月30日宣布，对支持伊朗受制裁航空公司Mahan Air的全球网络实施制裁，将多名个人和实体列入特别指定国民名单（SDN List）。此次行动依据经修订的第13224号行政命令（E.O. 13224），针对为Mahan Air提供销售代理、物流和旅行服务的网络，旨在切断伊斯兰革命卫队（IRGC）及其圣城旅的支持渠道，并加强美国对伊朗政权的经济压力。 在中国相关指定中，OFAC将中国公民Tang Xin（又名Tang Mike，身份证号110105196912164113）列入名单。Tang Xin是上海翼上国际货运有限公司（Shanghai Wings International Logistics Co，中文名：上海翼上国际货运有限公司）的董事总经理，并担任上海马汉国际旅行社有限公司（Shanghai Elite International Travel Co Ltd，中文名：上海马汉国际旅行社有限公司）的执行董事兼50%所有者。两家中国公司均被指定为Mahan...

2026年7月29日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）于2026年7月29日宣布，打击伊朗政权依托伊斯兰革命卫队（IRGC）在霍尔木兹海峡实施的网络，并制裁相关保险机构、航运公司及船只。此次行动依据第13902号行政令，针对伊朗石油和石化行业，旨在切断伊朗通过强制船舶购买“保险”获取收入的渠道，同时持续打击伊朗影子船队。 OFAC新制裁两家核心伊朗实体：Persian Gulf Marine Insurance Company（PGMIC，波斯湾海上保险公司）和HormuzSafe Marine Services Authority（Hormuz Safe，霍尔木兹安全海事服务管理局）。前者由伊朗中央保险公司设立，负责经纪和签发经IRGC支持的Persian Gulf Strait Authority（PGSA）批准的保险政策；后者为伊朗数字保险平台，接受比特币等数字资产支付，由此前已受制裁的Babak Morteza Zanjani推广，为IRGC创造收入。...

2026年7月14日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年7月14日宣布对伊朗关键人物Mohammad Hossein Shamkhani的非法航运和制裁规避网络实施新一轮大规模制裁。此次行动针对Shamkhani家族控制的庞大船队及其关联公司，涉及50多个个人、实体和船只，旨在切断伊朗政权通过石油出口获取的巨额资金来源，并回应其在霍尔木兹海峡的破坏性活动。该网络此前已累计被制裁超过200个对象。 OFAC指，Shamkhani网络是伊朗石油出口和全球集装箱航运的核心力量之一，通过控制大量油轮和集装箱船，将伊朗和俄罗斯石油产品运往全球买家（包括中国），并为也门胡塞武装提供支持。网络还扩展至商品贸易和洗钱活动， blending合法与非法业务，产生数十亿美元利润。被制裁实体遍布阿联酋迪拜、新加坡、香港、中国、马绍尔群岛、印度和伊朗等地，包括多家航运公司和物流服务商。 OFAC同时发布Iran General License Z，授权在2026年9月12日前逐步取消（wind down）与7月14日被制裁人员或船只相关的金融活动、安全

2026年7月10日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年7月10日宣布制裁伊朗关键金融掮客Ali Ansari及其控制的网络，以及多家伊朗影子兑换所（exchange houses）。Ali Ansari被指协助Mojtaba Khamenei（最高领袖之子）及伊斯兰革命卫队（IRGC）精英 embezzlement公共财富，通过海外房地产和商业控股获利。OFAC同时针对Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company、Lavasani and Partners General Partnership Company及Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company等实体，认定其为受制裁伊朗银行转移数亿美元外汇。相关个人包括Shokufeh Rostam Abadi、Mohammad Darbani、Ahmad Navai Lavasani、Amir Navai Lavasani、Mo

2026年7月7日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年7月7日发布General License X1，撤销并取代2026年6月21日发布的General License X（General License X 临时授权伊朗原油及石化产品交易至2026年8月21日）。该X1许可证授权在2026年7月17日东部夏令时凌晨12:01前，进行原本被多项制裁法规禁止的、与伊朗原产原油、石化产品和石油产品生产、销售、交付或卸载相关的“通常附带且必要”交易，包括使用被封锁船只的相关服务，但仅限于此前已获授权交易的逐步取消（wind down）。 General License X1明确规定，自2026年7月7日起不得进行任何新的购买或装载此类伊朗产品的交易，所有支付给被封锁人员或实体的款项必须存入美国境内的被冻结计息账户。许可证适用于伊朗交易和制裁条例（31 CFR part 560）、俄罗斯有害外国活动制裁条例（31 CFR part 587）、乌克兰/俄罗斯相关制裁条例（31 CFR part 589）等多项法规，以及Executive

2026年6月 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布General License X，授权与伊朗原产原油、石化产品和石油产品的生产、交付、销售及卸载相关的交易。该许可证临时有效至2026年8月21日东部夏令时凌晨12:01，涵盖根据多项制裁法规禁止的交易，包括伊朗交易和制裁条例（31 CFR part 560）、俄罗斯有害外国活动制裁条例（31 CFR part 587）以及乌克兰/俄罗斯相关制裁条例（31 CFR part 589）等。 该许可证允许通常附带且必要的交易，包括使用受制裁船只的安全停靠和锚泊、保护船员健康或安全、紧急维修或环境缓解活动，以及船舶管理、船员配备、加油、引航、注册、悬挂国旗、保险、分类和救助等服务。同时授权将此类伊朗原产产品进口至美国，只要这些交易是授权销售、交付或卸载所必需的。支付给伊朗、政府或被封锁方的款项可使用美元计价资金。 General License X适用于根据行政命令（如E.O. 13846、E.O. 13902）和相关法规被禁止的交易，但明确排除涉及朝鲜民主主义人民共和国、古巴共和国、乌克兰

2026年6月17日 美国与伊朗于2026年6月17日通过巴基斯坦斡旋签署了《伊斯兰堡谅解备忘录》（Islamabad Memorandum of Understanding），备忘录包含14项核心条款，涵盖解除海军封锁、恢复霍尔木兹海峡商业航运、终止对伊朗的各类制裁、释放冻结资产、提供至少3000亿美元重建资金、解决核问题以及建立监督机制等内容。协议规定在60天内（可延长）完成最终协议谈判，并由联合国安理会（UNSC）决议背书。双方同意维持现状，直至最终协议达成，同时美国承诺不施加新制裁、不部署额外部队。 14点意见大致如下： 美利坚合众国和伊朗伊斯兰共和国及其在当前战争中的盟友通过签署本谅解备忘录，宣布立即并永久终止包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动，并承诺从现在起不对彼此发起任何战争或任何军事行动，并避免对彼此使用武力威胁或使用武力，同时确保黎巴嫩的领土完整和主权。最终协议将确认包括黎巴嫩在内的所有战线战争的永久终止以及本段的其他规定。 美利坚合众国和伊朗伊斯兰共和国承诺尊重彼此的主权和领土完整，并避免干涉彼此内政。 美利坚合众国和伊朗伊斯

2026年6月10日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年6月10日发布最新制裁行动，作为“Economic Fury”倡议的一部分，针对支持伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和国防与武装力量后勤部（MODAFL）武器采购的外国网络实施制裁。此次行动重点打击中国內地和香港的个人及实体，同时更新委内瑞拉相关一般许可证并发布新FAQ，旨在进一步削弱伊朗军事和武器项目的外国支持网络。 此次伊朗相关制裁主要针对通过中国內地和香港中介为IRGC和MODAFL采购武器的网络，包括香港注册的Mustad Limited及其关联人员和实体，以及香港的Domus Trading HK Limited、Solos International Limited和Shangshun Hong Kong Ltd等。这些实体被指控协助伊朗军事武器采购，违反了Executive Order 13382和Executive Order 13902等行政命令。OFAC强调将继续通过最大压力政策应对伊朗威胁。 中国相关名单如下： LIU, Boyu (刘博宇，Subjec

2026年6月5日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日宣布采取行动，针对涉嫌走私伊朗液化石油气（LPG）的网络实施制裁。该网络将伊朗产LPG伪装成阿曼LPG，通过阿联酋和中国的前台公司、外国银行账户以及伊朗“影子船队”，向南亚和东亚走私，涉案金额达数亿美元。被制裁方包括阿富汗国民Sarbaz Abdul Zada、土耳其国民Mohammad Shakol Mihandoust（又名Haji Shakoor）、阿联酋公司Butani Trading LLC、Dundlod Trading FZE和ADH Energy FZE、中国公司Shanghai Qianye Energy Co., Ltd.，以及多艘船舶如LPG SEVAN、GAS ZEINA、MD 23、GLENDALE、AMIR GAS、GAS LAGOON、MILE和GAZ GMS。这些实体协助出口数百万桶伊朗LPG，包括运往孟加拉国的数十万美元货物。 此外，OFAC还制裁了伊朗兑换所Mehrdad Geramian Nik and Partners Company（Gera