BORING COMPLIANCE
无聊合规

2026年3月3日 澳大利亚外交贸易部（Department of Foreign Affairs and Trade，DFAT）所属澳大利亚制裁办公室（Australian Sanctions Office，ASO）于2026年3月3日发布题为“Sanctions risks of incoming funds from Iran”的咨询公告。该公告旨在提高公众对可能导致违反制裁活动的认识，提醒澳大利亚金融部门（包括银行、汇款机构和虚拟资产服务提供商（VASPs））在冲突、经济压力、制裁收紧、货币波动及国内不稳定时期，可能观察到更多直接或间接与伊朗相关的入境资金。虽然资本外逃本身不违法，但若资金源于受制裁部门或指定人员，则构成高风险。 公告突出多项风险指标，包括客户指标（如突然收到与已知收入不符的大额入境转账、近期伊朗移民或签证持有者的大额资本转移、使用复杂所有权结构掩盖伊朗关联、财富来源文件有限或难以验证）、交易指标（如资金经阿联酋、土耳其、马来西亚等中转而非直接来自伊朗、使用多层对应银行、快速分层转账后在澳大利亚整合）、加密货币指标（如从海

2026年2月25日 美国财政部于2026年2月25日通过外国资产控制办公室（OFAC）对伊朗“影子舰队”及支持其弹道导弹和先进常规武器（ACW）生产网络实施制裁，涉及超过30个个人、实体和船只。此行动旨在阻断伊朗通过非法石油出口获得的收入，这些收入被用于资助国内镇压、恐怖代理人和武器发展项目，是美国对伊朗持续最大压力政策的最新举措。 在制裁名单中，多艘长期运输伊朗石油产品的船只及其所有者被指定制裁，包括巴拿马旗HOOT（IMO 9267962，由Poros Maritime Ventures S.A.拥有）、巴巴多斯旗OCEAN KOI（由Ocean Kudos Shipping Co Ltd拥有）、NORTH STAR（由Mistral Fleet Co Ltd拥有）、科摩罗旗FELICITA（由Vast Marine Inc拥有）、伊朗旗ATEELA 1和ATEELA 2（由Behengam Tadbir Qeshm Shipping and Maritime Services Company拥有）以及NIBA、LUMA、REMIZ、DAN

2026年2月19日 欧盟理事会于2026年2月19日正式决定，将伊朗的伊斯兰革命卫队Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) 列入欧盟恐怖主义名单。此前外交事务理事会已在1月29日达成政治协议，此次正式列入标志着欧盟对伊朗核心军事力量采取强硬反恐措施，是欧盟恐怖主义制裁制度的重要扩展。 根据决定，Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) 将受欧盟反恐制裁制度约束，包括冻结其在所有欧盟成员国境内的资金和其他金融资产或经济资源，同时禁止欧盟任何个人、企业或运营商向该组织提供资金或经济资源支持。目前欧盟恐怖主义名单上共有13名个人和23个团体及实体受到此类限制措施。 此项行动依据Common Position 2001/931/CFSP实施，与联合国安理会针对基地组织和ISIL的制裁制度相互独立。欧盟已通过Council Decision (CFSP) 2026/421和Council Implementing Regulation (EU) 2026/420正式生效，该

2026年2月6日 美国总统特朗普签署行政命令，宣布继续执行Executive Order 12957中针对伊朗政府的国家紧急状态，并扩展多项后续命令，如Executive Order 13846，以应对伊朗对美国国家安全、外交政策和经济的威胁。该命令授权对直接或间接从伊朗购买、进口或获取货物或服务的外国国家的产品征收额外从价关税（如25%），旨在通过关税施压伊朗政权，阻止其核能力发展、支持恐怖主义和地区动荡。 命令规定，商务部长在咨询国务院后确定外国国家是否从伊朗获取货物或服务，随后国务院与相关部门评估并推荐关税水平，由总统决定实施。命令还授权总统根据情况修改，包括外国国家报复或伊朗采取重大步骤缓解威胁时。商务部将持续监控相关活动，并授权国务院、商务部和美国贸易代表采取必要措施实施，包括发布规则和联邦公报通知。 事实表强调特朗普对伊朗的强硬立场，包括退出伊朗核协议、指定Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)为外国恐怖组织，并授权Operation Midnight Hammer摧毁伊朗核设施。特朗普部署

2026年2月6日 美国国务院宣布对15个实体、2名个人和14艘影子舰队船只实施制裁，这些目标与伊朗石油、石油产品和石化产品的非法贸易有关。这些贸易产生的收入被伊朗政权用于开展恶意活动，包括资助恐怖活动和代理人，而不是投资于本国民生和基础设施。美国将继续通过最大压力运动打击伊朗的非法石油和石化出口，以追究伊朗政权及其伙伴的责任。 根据Executive Order (E.O.) 13846，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将这些目标添加到Specially Designated Nationals List（SDN List）。被制裁的个人包括Mehmet Ozsuren（土耳其籍）和Akash Anant Shinde（印度籍）。实体包括All Win Shipping Management Limited（香港）、Amon Kimya Ve Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi（土耳其）等多家公司，分布在中国、土耳其、阿联酋、印度等国。这些措施旨在阻断伊朗通过影子舰队规避制裁的渠道。 被制裁

2026年1月29日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）发布General License No. 46，授权某些通常被委内瑞拉制裁法规（31 CFR part 591）禁止的交易。这些交易涉及委内瑞拉政府、Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) 或PdVSA直接或间接拥有50%或以上权益的任何实体（统称为“PdVSA Entities”），只要这些交易是美国成立实体在提升、出口、再出口、销售、转售、供应、存储、营销、购买、交付或运输委内瑞拉原产石油（包括此类石油的精炼）过程中所必需且附带发生的。授权还包括安排运输、物流、租船、获取海上保险以及通过原油、稀释剂或精炼产品互换进行的商业合理支付。 为符合条件，合同必须规定美国法律管辖并在美国解决争议；向被封锁人士的货币支付须存入指定的外国政府存款基金或按美国财政部指示进行。“成立的美国实体”定义为在2025年1月29日或之前根据美国法律或任何美国司法管辖区成立的任何实体。该许可不授权非商业合理

2026年1月27日 美国国务院根据《伊朗、朝鲜和叙利亚非扩散法》（INKSNA），对一系列外国实体和个人实施制裁措施。这些措施针对自1999年1月1日起向伊朗或从伊朗转移货物、服务或技术；自2005年1月1日起向叙利亚或从叙利亚转移；或自2006年1月1日起向朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）或从DPRK转移，受多边控制清单（如澳大利亚集团、化学武器公约、导弹技术控制制度、核供应商集团和瓦森纳安排）管制的物品，或其他可能对大规模杀伤性武器（WMD）或巡航导弹、弹道导弹系统作出重大贡献的物品。被制裁的实体包括个人和公司，旨在阻止此类转移活动。 制裁于2026年1月22日生效，针对以下外国实体和个人：Ch’oe Ch’o’l-min（Choe Chol Min）（朝鲜国民）；EXPTRANS GMBH S.A.R.L.（黎巴嫩）及其任何继任者、分部或子公司；Futech Co. Ltd（中国）及其任何继任者、分部或子公司；International Biotechnology Services FZC（阿联酋）及其任何继任者、分部或子公司；JS R

2026年1月23日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年1月23日宣布新一轮制裁，针对协助伊朗石油出口的“影子舰队”中的9艘船只及其各自的所有者或管理公司。这些船只和公司被指在2025年至2026年间运输数亿美元的伊朗原油、液化石油气（LPG）、石脑油、甲醇等石油及石化产品，相关收入被伊朗政权用于资助地区恐怖组织、武器计划和镇压国内民众，而非改善民生。此举是对伊朗政权暴力镇压和平抗议者并切断互联网的回应，延续特朗普政府“最大压力”政策。 被制裁的公司包括：Horizon Harvest Shipping LLC（阿联酋）、Aayat Ship Management Private Limited（印度）、Black Stone Oil and Gas（阿曼）、Galeran Service Corp（塞舌尔）、Longevity Shipping Limited（马绍尔群岛）、Odyssey Marine Inc.（马绍尔群岛）、Benoil Shipping Inc（利比里亚）、Trade Bridge Global...

2026年1月15日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布新一轮对伊朗制裁，针对伊朗政权镇压2025年12月以来和平抗议的负责人，以及为政权精英窃取和洗钱石油、石化收入的影子银行网络，以支持美国对伊朗人民争取自由与正义的支持。 制裁对象包括伊朗最高国家安全委员会秘书Ali Larijani，以及多名伊斯兰革命卫队（IRGC）和执法部队（LEF）省级指挥官，如Lorestan省的Mohammad Reza Hashemifar、Nematollah Bagheri，以及Fars省的Azizollah Maleki、Yadollah Buali，这些官员被指应对安全部队对和平示威者使用致命武力、造成数千人伤亡负有责任。 同时，OFAC针对Bank Melli和Bank Shahr的“rahbar”影子银行网络制裁多个实体和个人，包括伊朗的Nikan Pezhvak Aria Kish Company、UAE的Empire International Trading FZE、HMS Trading FZE及其关联前台公司，以及新加坡的Golde

2025年12月30日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）针对伊朗和委内瑞拉的武器贸易实施制裁，涉及10名个人和实体，包括一家委内瑞拉公司，该公司参与了伊朗向委内瑞拉出售价值数百万美元的战斗无人机。财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长John K. Hurley表示，此举旨在追究伊朗和委内瑞拉在全球扩散致命武器的责任，并继续剥夺支持伊朗军事工业综合体进入美国金融系统的实体资源。该行动基于国家安全总统备忘录2（National Security Presidential Memorandum 2），并依据行政命令（E.O.）13382和13949执行，旨在限制伊朗的弹道导弹计划和其他非对称武器发展。 具体而言，OFAC制裁了委内瑞拉的Empresa Aeronautica Nacional SA（EANSA）及其主席Jose Jesus Urdaneta Gonzalez，该公司负责在委内瑞拉组装伊朗Qods Aviation Industries（QAI）的Mohajer系列无人机，并直接与QAI谈判购买Mohajer-6无人机。EANSA

2025年12月18日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对29艘参与运输伊朗石油及石油产品的“影子船队”油轮及其管理公司实施新一轮制裁。这些船只2025年以来累计运输数亿桶伊朗原油、燃料油、沥青、轻石脑油和凝析油等产品。此次行动同时针对埃及商人Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr及其关联公司，Sakr控制的Red Sea Ship Management LLC和高管公司High Seas Petroleum LLC曾与伊朗国防部关联的前线公司Sahara Thunder协调运输伊朗石油产品。 被制裁的29艘船只包括NEBULA DRIFT、AETHER SAIL、TIDAL RHYTHM、VOYAGER HAVEN、ARIHANT、KURDOS系列、KASSIA、MAJESTY、FLORA DOLCE、DIANA、J M A、S M A、M K A、AUROURA、RAMYA、FOSHAN、HEMERA、NOMIKI、MARUTI、GOLDEN EAGLE等，另有SKYLIGHT、KHADIGA、INTAN

2025年12月16日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，Exodus Movement, Inc. 就涉嫌违反伊朗相关制裁规定与该办公室达成和解。该公司同意支付 3,103,360 美元，以解决 254 项涉嫌违反伊朗交易和制裁规定（ITSR）的行为。这些违反行为发生在 2017 年 10 月至 2019 年 1 月期间，涉及向伊朗用户提供客户支持服务。 Exodus Movement, Inc. 是一家总部位于内布拉斯加州奥马哈的美国金融科技公司，通过其 Exodus Wallet 软件允许伊朗用户访问第三方数字资产交易所。尽管美国实施了对伊朗的制裁，且公司自身使用条款禁止在受禁运国家使用，但该公司仍向伊朗用户推荐使用 VPN 来隐藏位置。其中 12 项违反行为被认定为恶劣性质，因为公司在知晓制裁和交易所封锁措施后仍故意和鲁莽行事。 作为和解的一部分，Exodus Movement, Inc. 已投资 630,000 美元用于加强合规控制，并提升其制裁合规程序，包括采用新政策、聘请人员、开展培训和技术措施。OFAC...

2025年12月5日 英国的伊朗国家威胁活动主要涉及对批评者、记者和反对者的针对性行动，这是伊朗跨国镇压的一部分，旨在通过骚扰或恐吓海外个人来压制他们。自1979年伊朗伊斯兰共和国成立以来，伊朗通过伊斯兰革命卫队（IRGC）Quds部队扩展影响力和开展全球活动，包括在欧洲、北美等地进行间谍活动和网络攻击。这些活动被视为伊朗政权生存优先事项的一部分，旨在削弱与美国、以色列的关系、英国在中东的安全联系，并压制对伊朗人权问题的批评。伊朗否认任何国家参与英国活动，并要求提供证据进行双边协商。 伊朗在英国的威胁包括物理威胁、间谍活动、网络攻击和政治干涉。2025年7月，英国议会情报与安全委员会报告指出，伊朗对英国构成广泛、持续且不可预测的威胁，但不如俄罗斯和中国那样发达和战略性。目前，MI5局长肯·麦卡勒姆在2025年10月报告追踪到超过20起潜在致命的伊朗支持阴谋，针对异见人士、记者、政权反对者、以色列人、犹太人，以及政府、旅行和大学部门。威胁形式包括暗杀阴谋、物理攻击、家庭成员恐吓、资产冻结、抹黑运动、网络攻击和监视。伊朗还使用犯罪团伙进行侦察和行动，

2025年11月21日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布对一个为伊朗武装部队提供资金的石油销售网络实施新一轮制裁。该网络通过多家幌子公司和影子船队协助伊朗出售原油，用以补充伊朗军队预算并重建在与以色列“12日战争”中受损的力量。美国财政部长Scott Bessent表示，此举旨在切断伊朗政权用于发展核武器及资助恐怖主义代理人的资金来源。 本次行动针对直接协助伊朗武装力量总参谋部旗下Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company（Sepehr Energy）销售石油的多家实体，包括阿联酋的Luan Bird Shipping Service L.L.C、Mars Investment L.L.C，印度RN Ship Management Private Limited，德国BPT Berlin Petroleum Trading GmbH以及阿联酋Shandong Independent Energy Trading DMCC等公司。同时新增6艘影子船队油轮至制裁名单，其中包括KALLISTA、PIONE

2025年11月12日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布，对32名个人和实体实施制裁，这些个人和实体分布在伊朗、阿拉伯联合酋长国（阿联酋）、土耳其、中国、香港、印度、德国和乌克兰，涉嫌运营多个采购网络，支持伊朗的弹道导弹和无人驾驶飞行器（UAV）生产。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利表示：“伊朗在全球范围内利用金融系统洗钱、采购核武器和常规武器程序的组件，并支持其恐怖主义代理人。在特朗普总统的指示下，我们正在对伊朗施加最大压力，以结束其核威胁。美国还期望国际社会全面执行联合国对伊朗的快速恢复制裁，以切断其进入全球金融系统的途径。” 这些网络对中东地区美国及其盟国的人员构成威胁，并威胁红海的商业航运。随着伊朗试图重建在“12天战争”中被摧毁的扩散敏感能力，OFAC正在采取行动，破坏关键组件的采购，例如导弹推进剂前体，并防止那些协助伊朗的人访问美国金融系统。此次行动是财政部支持2025年9月27日重新实施联合国对伊朗制裁的第二轮非扩散制裁，这是伊朗持续违反国际承诺的直接结果。 此次行动根据国家安全总统备忘录2

2025年10月18日 伊朗外交部发表声明拒绝接受联合国重新实施制裁，称其非法且不合理，并表示制裁不会对伊朗或其他联合国成员国产生任何承诺。德黑兰方面指责美国和欧洲三国滥用《联合全面行动计划》，且行事不诚信。 伊朗外交部长Abbas Araghchi在最近的声明中强调，没有任何有效的法律行动来恢复已终止的联合国决议。伊朗坚决拒绝任何所谓的恢复或重新实施这些决议的尝试，并指出这些行动缺乏合法基础。Araghchi表示，伊朗或其他联合国成员国都不受这些已取消决议的约束，这反映了伊朗在核问题上的坚定立场。 伊朗重申，尽管美国等国未能履行承诺，但伊朗一直遵守核协议的核实要求。外交部发言人表示，任何试图复活旧决议的举动都是无效的，并呼吁联合国成员国拒绝此类非法主张。该声明旨在维护伊朗的权益，并推动公平的国际核谈判。 有关制裁涉及联合国安理会Resolution 2231，该决议支持2015年伊朗核协议（JCPOA），但已于近期到期。 https://en.mfa.ir/portal/newsview/776708

2025年10月9日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布对超过50名个人、实体及船只实施制裁，这些对象涉及伊朗石油和液化石油气（LPG）的销售及运输，协助伊朗出口价值数十亿美元的石油及相关产品，为伊朗政权及其支持的威胁美国的恐怖组织提供关键资金。这是特朗普政府...

2025年10月8日 美国商务部工业与安全局（BIS）于2025年10月8日发布最终规则，修订《出口管理条例》（EAR），将29个实体（26个实体和3个地址）列入实体清单，涉及中国、土耳其和阿联酋。这些实体被美国政府认定为从事违背美国国家安全或外交政策利益的活动。新增实体需...

2025年10月1日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于今日宣布对21个实体和17名个人实施制裁，这些实体和个人涉及为伊朗国防部及武装部队后勤部（MODAFL）及其导弹和军用飞机生产项目采购敏感技术和物资的网络。这些网络协助伊朗获取先进地对空导弹系统技术和非法购买美...

2025年9月28日 欧盟高级代表就重新实施核制裁和限制发表声明。联合国安理会重新实施了所有根据核协议第2231号决议终止的针对伊朗的联合国核相关制裁和限制。该决议核可了《联合全面行动计划》（JCPoA）。此前，法国、德国和英国（E3）于8月28日向联合国安理会通报伊朗严重...