BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年8月21日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）与国务院加大对伊朗石油运输相关企业制裁，其中涉及多家中国航运和港口企业。 美国国务院在对两家总部位于中国的原油和石油产品码头和储存运营商实施制裁，这些运营商为多艘美国指定的油轮进口数百万桶非法伊朗石油提供了便利。...

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年4月16日发布的《关于发现和减轻伊朗石油制裁规避行为的航运和海事利益相关者指南》，核心内容如下：

2025年7月31日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在制裁五个实体和一个个人来采购技术支持OFAC指定的伊朗飞机制造工业公司（HESA）的技术。HESA是伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）的国有子公司，该公司生产伊朗军用飞机和阿巴布勒系列无人驾驶飞行器（U...

2025年7月30日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）在自2018年以来最大的与伊朗相关的行动中，制裁了50多名个人和实体，并制裁了50多艘由 Mohammad Hossein Shamkhani （Hossein）控制的庞大航运帝国的一部分船只。Hossein...

2025年7月9日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将22家位于香港、阿联酋和土耳其的实体列入黑名单，原因是这些实体协助伊朗石油出口，使伊朗革命卫队圣城军（IRGC-QF）从中受益。IRGC-QF是伊朗最强大的准军事力量，也被列为外国恐怖组织（FTO）。...

2025年7月3日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在对集体运输和购买价值数十亿美元的伊朗石油的网络采取行动，其中一些石油使伊朗伊斯兰革命卫队-圣战队（IRGC-QF）受益，这是一个指定的外国恐怖组织。今天被制裁的实体中有一个由伊拉克商人 萨利姆·艾哈迈德·赛义德...

2025年6月20日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在对伊朗支持的Ansarallah（俗称胡塞武装）采取迄今为止最大的行动，目标是4名个人、12个实体和两艘进口石油和其他非法商品以支持该恐怖组织的船只。这一行动包括胡塞武装前线公司、其所有者和其他关键的胡塞武装...

2025年6月6日

2025年6月6日 美国金融犯罪执法局最新警告重点关注伊朗石油走私、影子银行和武器采购类型 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 认定 30 多名与伊朗兄弟 曼苏尔 、 纳赛尔 和 法兹洛拉·扎林哈拉姆 有关联的个人和实体，他们通过其控制的伊朗交易所和外国幌子公司，在...

2025年6月2日 巴拿马政府否认有关巴拿马在对伊朗实施制裁中所扮演角色的误导性说法。 巴拿马政府拒绝接受“联合反对伊朗核组织”（UANI）执行主任马克·华莱士最近通过全球媒体和电子邮件发表的误导性言论。 巴拿马通过巴拿马海事局（AMP），即负责巴拿马船舶登记和巴拿马海事部...

2025年5月25日 巴拿马海事局 (PMA) 通过 2025 年 5 月 6 日发布的第 106-035-DGMM 号决议，要求悬挂巴拿马国旗的船舶必须提前48小时将任何计划中的船对船过驳通知PMA。这项要求旨在打击逃避制裁的行为。...

2025年5月14日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在指定六名个人和12个实体参与帮助伊朗政权在国内采购德黑兰弹道导弹计划所需的关键材料。那些被批准的人支持伊斯兰革命卫队（IRGC）的各个子组织，这些子组织监督帮助伊朗在国内开发制造洲际弹道导弹所需的碳纤维材料的...

2025年5月13日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁近二十多家公司在伊朗非法国际石油贸易的各个方面经营的公司。涉及CCIC新加坡、等多家中国企业。 财政部长Scott Bessent 说：“今天的行动凸显了我们继续专注于加强对伊朗石油贸易各个方面的压力，该政权...

2025年5月5日 《经济间谍预防法案》（HR 1486 Economic Espionage Prevention Act）在美国众议院获得通过，并已提交参议院审议，尚未生效。 该法案主要规定自生效日期起 30 天后, 如外国对手实体明知参与以下行为，可对其实施制裁：...

2025年5月8日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）加大对伊朗石油出口的制裁压力，制裁“茶壶”炼油厂河北鑫海化工集团有限公司和山东省的三个港口码头运营商，其在购买或协助交付价值数亿美元的伊朗石油方面发挥了作用。这些茶壶精炼厂大部分位于山东省，购买了大部份伊朗出口原油...

2025年4月30日 美国财政部OFAC宣布制裁阿联酋涉伊朗实体及船舶： 美国国务院正在对七个从事伊朗石油产品和石化产品贸易的实体实施制裁，并将两艘船只列为被冻结的财产。 此次行动包括将四家伊朗石化产品卖家和一家买家列入名单，他们为伊朗的破坏稳定活动提供了数亿美元的非法资金...

2025年4月29日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁位于伊朗和中华人民共和国（PRC）的六个实体和六个个人，代表伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）在采购弹道导弹推进剂成分的网络中发挥作用。这个网络促进了从中国向伊朗采购高氯酸钠和二辛基脂酸盐。高氯酸钠用于生产高氯酸...

2025年4月28日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在针对三艘船及其所有者为Ansarallah提供支持，Ansarallah通常被称为胡塞武装。OFAC指，胡塞武装还从通过他们控制的港口运输货物中获利，特别是从精炼石油产品的排放中获利，胡塞武装控制着红海的战略...

2025年4月22日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将伊朗国民、液化石油气（LPG）巨头赛义德·阿萨杜拉·埃马姆乔梅（Seyed Asadoollah Emamjomeh ）及其企业网络列入黑名单。该网络负责将价值数亿美元的伊朗液化石油气（LPG）和原油运往海外市...

2025年4月16日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布的，标题为《关于识别和应对伊朗石油制裁规避行为的航运和海事行业指导》（Guidance for Shipping and Maritime Stakeholders on Detecting and...