BORING COMPLIANCE
无聊合规

2026年1月15日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布新一轮对伊朗制裁，针对伊朗政权镇压2025年12月以来和平抗议的负责人，以及为政权精英窃取和洗钱石油、石化收入的影子银行网络，以支持美国对伊朗人民争取自由与正义的支持。 制裁对象包括伊朗最高国家安全委员会秘书Ali Larijani，以及多名伊斯兰革命卫队（IRGC）和执法部队（LEF）省级指挥官，如Lorestan省的Mohammad Reza Hashemifar、Nematollah Bagheri，以及Fars省的Azizollah Maleki、Yadollah Buali，这些官员被指应对安全部队对和平示威者使用致命武力、造成数千人伤亡负有责任。 同时，OFAC针对Bank Melli和Bank Shahr的“rahbar”影子银行网络制裁多个实体和个人，包括伊朗的Nikan Pezhvak Aria Kish Company、UAE的Empire International Trading FZE、HMS Trading FZE及其关联前台公司，以及新加坡的Golde

2025年12月30日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）针对伊朗和委内瑞拉的武器贸易实施制裁，涉及10名个人和实体，包括一家委内瑞拉公司，该公司参与了伊朗向委内瑞拉出售价值数百万美元的战斗无人机。财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长John K. Hurley表示，此举旨在追究伊朗和委内瑞拉在全球扩散致命武器的责任，并继续剥夺支持伊朗军事工业综合体进入美国金融系统的实体资源。该行动基于国家安全总统备忘录2（National Security Presidential Memorandum 2），并依据行政命令（E.O.）13382和13949执行，旨在限制伊朗的弹道导弹计划和其他非对称武器发展。 具体而言，OFAC制裁了委内瑞拉的Empresa Aeronautica Nacional SA（EANSA）及其主席Jose Jesus Urdaneta Gonzalez，该公司负责在委内瑞拉组装伊朗Qods Aviation Industries（QAI）的Mohajer系列无人机，并直接与QAI谈判购买Mohajer-6无人机。EANSA

2025年12月18日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对29艘参与运输伊朗石油及石油产品的“影子船队”油轮及其管理公司实施新一轮制裁。这些船只2025年以来累计运输数亿桶伊朗原油、燃料油、沥青、轻石脑油和凝析油等产品。此次行动同时针对埃及商人Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr及其关联公司，Sakr控制的Red Sea Ship Management LLC和高管公司High Seas Petroleum LLC曾与伊朗国防部关联的前线公司Sahara Thunder协调运输伊朗石油产品。 被制裁的29艘船只包括NEBULA DRIFT、AETHER SAIL、TIDAL RHYTHM、VOYAGER HAVEN、ARIHANT、KURDOS系列、KASSIA、MAJESTY、FLORA DOLCE、DIANA、J M A、S M A、M K A、AUROURA、RAMYA、FOSHAN、HEMERA、NOMIKI、MARUTI、GOLDEN EAGLE等，另有SKYLIGHT、KHADIGA、INTAN

2025年12月16日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，Exodus Movement, Inc. 就涉嫌违反伊朗相关制裁规定与该办公室达成和解。该公司同意支付 3,103,360 美元，以解决 254 项涉嫌违反伊朗交易和制裁规定（ITSR）的行为。这些违反行为发生在 2017 年 10 月至 2019 年 1 月期间，涉及向伊朗用户提供客户支持服务。 Exodus Movement, Inc. 是一家总部位于内布拉斯加州奥马哈的美国金融科技公司，通过其 Exodus Wallet 软件允许伊朗用户访问第三方数字资产交易所。尽管美国实施了对伊朗的制裁，且公司自身使用条款禁止在受禁运国家使用，但该公司仍向伊朗用户推荐使用 VPN 来隐藏位置。其中 12 项违反行为被认定为恶劣性质，因为公司在知晓制裁和交易所封锁措施后仍故意和鲁莽行事。 作为和解的一部分，Exodus Movement, Inc. 已投资 630,000 美元用于加强合规控制，并提升其制裁合规程序，包括采用新政策、聘请人员、开展培训和技术措施。OFAC...