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24分钟前讀畢需時 3 分鐘
英国更新高风险商品企业指南
2025年8月4日
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51分钟前讀畢需時 17 分鐘
美国《出口管制透明度法案》
https://www.congress.gov/119/bills/hr1316/BILLS-119hr1316enr.pdf
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1小时前讀畢需時 1 分鐘
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7月23日讀畢需時 0 分鐘
英国破产法院关于向受制裁人员支付租金的判决 - Chanana诉Khan
2025年7月10日
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7月15日讀畢需時 3 分鐘
俄罗斯法院对香港制裁争端主张专属管辖权
2025年7月8日 莫斯科仲裁法院裁定，美国银行摩根大通必须向总部位于香港的 GTLK Asia 支付 500 多万美元。GTLK Asia 是俄罗斯国有企业 GTLK 的子公司，目前正受到美国制裁。法院裁定，2022 年 8 月冻结这笔资金违反了俄罗斯法律。尽管 GTLK...
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7月9日讀畢需時 3 分鐘
俄罗斯规避欧美制裁方式 分析
俄罗斯在面对欧美国家的制裁时，采取了多种方式来规避和减轻制裁带来的影响。以下是一些主要可能的规避手段：
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6月19日讀畢需時 2 分鐘
中国台湾地区将华为技术有限公司及其主要芯片制造商中芯国际列入实体管理名单
2025年6月10日
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6月18日讀畢需時 4 分鐘
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6月12日讀畢需時 24 分鐘
英国高等法院在摩根大通诉俄罗斯外贸银行案中批准禁诉令和禁执行令
2025年5月6日
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6月10日讀畢需時 2 分鐘
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6月7日讀畢需時 16 分鐘
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）更新涉伊朗制裁咨询报告
2025年6月6日
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6月7日讀畢需時 37 分鐘
美国参议院议员提出《2025年制裁俄罗斯法案》
2025 年 4 月 1 日
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5月23日讀畢需時 2 分鐘
美国司法部公布白领执法重点及企业执法政策修订，将制裁纳入司法部举报人计划及优先起诉违反制裁的行为
2025年5月19日 美国司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂（Matthew R. Galeotti）在证券业和金融市场协会反洗钱和金融犯罪会议上发表讲话，首次全面阐述了特朗普政府的白领犯罪优先事项和修订后的公司执法政策。 具体指出： ...
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5月20日讀畢需時 2 分鐘
美国众议院通过《经济间谍预防法案》（Economic Espionage Prevention Act）
2025年5月5日 《经济间谍预防法案》（HR 1486 Economic Espionage Prevention Act）在美国众议院获得通过，并已提交参议院审议，尚未生效。 该法案主要规定自生效日期起 30 天后, 如外国对手实体明知参与以下行为，可对其实施制裁：...
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5月9日讀畢需時 1 分鐘
《2025年美国船舶法案》內容摘要
2025年5月7日
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5月7日讀畢需時 2 分鐘
英国金融制裁执行办公室发布2023-2024年度审查报告
2025 年 3 月 21 日
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4月12日讀畢需時 2 分鐘
英国财政部金融制裁执行办公室 (OFSI)常见问题解答 (2025年3月）
英国财政部金融制裁执行办公室 (OFSI) 常见问题解答 (2025年3月）
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4月12日讀畢需時 48 分鐘
美国商会基金会发布《高风险：地缘政治风险管理框架》
2025年4月8日
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4月9日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部OFAC撤销对 Tornado Cash 的制裁削弱反洗钱审查力度分析
2025 年 3 月 21 日
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3月25日讀畢需時 3 分鐘
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