美国司法部2025财年虚假索赔法追回创纪录68亿美元
- Boring Editor
- 2天前
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2026年1月16日
美国司法部于2026年1月16日宣布，在截至2025年9月30日的2025财年中，根据《虚假索赔法》（False Claims Act，简称FCA）取得的和解及判决总额超过68亿美元，创下该法实施以来的单年最高纪录。这一成就标志着自1986年国会大幅加强该法以来，总追回金额已超过850亿美元。该法通过对故意向政府提交虚假索赔或隐瞒应付款项的行为施以三倍损害赔偿及罚款，成为保护纳税人资金的有力工具。本财年，举报人（qui tam）提起的诉讼达1297起，同样创下历史新高，政府新开启401项调查，体现了执法力度的显著提升。副司法部长Todd Blanche强调，该法是打击欺诈、保护纳税人资金的最强大武器之一，将继续积极部署以追究所有欺诈者的责任。
医疗保健欺诈仍是虚假索赔法追回金额的主要来源，本财年相关和解及判决超过57亿美元，涉及联邦医疗保险（Medicare）、医疗补助（Medicaid）及军人家属医疗计划（TRICARE）等项目。这些资金不仅恢复了联邦损失，在许多案件中还为州医疗补助计划追回额外金额。更重要的是，此类执法行动保护了患者免受医学术必要或潜在有害行为的侵害。执法重点包括管理式医疗（Managed Care）、处方药（Prescription Drugs）以及医学术必要护理（Medically Unnecessary Care）三大领域，涵盖广泛的医疗提供者、商品和服务。例如，多起案件涉及医疗机构提交不必要的家庭健康服务索赔、眼科诊所虚假申报颅骨超声检查等，相关和解金额达数千万美元，凸显司法部对医疗系统欺诈的零容忍态度。
在政府采购、贷款及补助计划领域，司法部持续追究欺诈行为，特别是涉及军方采购的案件。此类欺诈不仅浪费政府资金，还可能剥夺军人关键资源，甚至构成国家安全风险。本财年追回数百亿美元，其中包括政府承包商及受助方故意违反网络安全要求的案件，以及疫情援助计划中的欺诈行为。司法部投资大量资源追回疫情程序损失数百亿美元，体现了跨部门协作的成效。同时，执法行动扩展至基础设施建设、灾害救援及其他关键服务领域，确保公共资金用于正当目的。这些案件往往涉及复杂的技术合同及军工产品，司法部通过民事分工（Civil Division）及美国检察官办公室的联合努力，成功持有欺诈者负责。
司法部特别加强了对逃避关税及海关税的欺诈行为的打击，成立了跨机构贸易欺诈任务组（Trade Fraud Task Force），旨在防止误报进口货物类型、原产国或伪装物品以逃避关税的行为。此类欺诈剥夺政府重要收入、威胁国内关键产业、削弱消费者信心并危害国家安全。本财年，多起相关和解纳入总额之中，涉及进口商故意虚假申报原产国以规避反倾销税或反补贴税。任务组的成立标志着执法优先级的转变，聚焦于保护美国经济利益免受不公平贸易行为的侵害。这些案件通常源于举报人揭发或海关数据分析，追回金额显著贡献于非医疗领域的回收总额。
在中国相关事项方面，2025财年多项虚假索赔法案件涉及中国企业或与中国供应链相关的关税逃避行为。其中最具代表性的是中国国有企业子公司YAPP USA Automotive Systems Inc.同意支付1420万美元和解，被指不符合小企业管理局（SBA）规则获得薪资保护计划（Paycheck Protection Program，PPP）贷款资格，因为其受外国政府实体控制。此案源于疫情援助计划欺诈调查，凸显司法部对外国国有实体参与美国联邦项目的严格审查。此外，多起关税逃避案件间接涉及中国产品，如进口商通过转运方式将中国产货物标为他国原产以逃避高额反倾销税，虽涉案公司多为美国实体，但欺诈行为直接针对中国进口商品的关税政策。
进一步扩展中国相关事项，本财年还出现数起涉及中国拥有的公司支付高额和解金的案件。例如，有报道显示三家中国拥有的公司分别在不同时间点同意支付超过730万美元及2160万美元，以解决虚假索赔法指控，这些案件多与误报原产国或供应链欺诈有关，旨在逃避针对中国产品的关税。此外，部分案件涉及硬质合金工具分销商Ceratizit USA LLC支付5440万美元和解，被指逃避进口关税，可能与上游中国供应链相关；石材及地板进口商如Allied Stone Inc.支付1240万美元、Evolutions Flooring Inc.支付810万美元等，也涉嫌类似原产国虚假申报。这些案件虽未直接命名中国企业为被告，但欺诈核心在于规避美国对中国特定商品（如钢铁、铝制品、石材、地板等）施加的贸易救济措施，反映出中美贸易摩擦背景下执法重点的转移。中国相关事项的总和解金额虽未单独统计，但显著贡献于关税欺诈领域的追回，体现了司法部通过民事工具维护贸易公平的决心。
最后，举报人机制在本财年发挥关键作用，qui tam诉讼贡献超过53亿美元追回金额，举报人通常可获15%至30%的份额。司法部助理部长Brett A. Shumate及副助理部长Brenna Jenny高度赞扬民事分工及各机构公务员的奉献，同时强调鼓励自愿披露、合作调查及补救措施的企业可获减免优惠。多起和解反映了此类合作信用。本财年执法成果不仅惩戒欺诈，还旨在促进行为改变。展望未来，司法部将继续优先打击医疗、采购及贸易欺诈，保护纳税人利益及国家安全。中国相关案件的增多表明，在地缘经济紧张局势下，虚假索赔法已成为美国应对外国实体不当行为的民事利器。