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加入日期： 2024年5月24日
文章 (698)
2025年6月13日 ∙ 1 分鐘
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对美国风险投资公司对GVA Capital Ltd.处2.16亿美元巨额罚款
2025年6月12日 美国外国资产管制办公室（OFAC）发布了罚款通知，罚款为215,988,868美元，总部位于加利福尼亚州旧金山的风险投资公司GVA Capital Ltd.因违规而受到处罚。 在2018年4月至2021年5月期间，GVA...
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2025年6月12日 ∙ 24 分鐘
美国商务部宣布撤销拜登时代人工智能扩散规则，加强芯片相关出口管制（2025年5月13日）中英全文
2025年5月13日
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2025年6月12日 ∙ 1 分鐘
欧盟委员会更新高风险国家名单，以加强国际打击金融犯罪
2025年6月10日 欧盟委员会更新了高风险第三国管辖区名单，表示这些管辖区在反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度方面存在战略缺陷。 一些第三国司法管辖区被添加到名单中（阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉），...
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