BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025 年 7 月 18 日 欧盟刚刚批准了迄今为止对俄罗斯最严厉的制裁方案之一，第18轮制裁措施，严厉打击俄罗斯的能源、银行和军事部门以及与欧盟的贸易，将 55 人列入名单 ，其中包括 14 名个人和 41 个实体。 能源领域：...

2025年7月18日 根据《个人信息保护法》《个人信息保护合规审计管理办法》等法律法规规章规定，现就开展个人信息保护负责人信息报送工作有关事项公告如下： 一、信息报送要求 根据《个人信息保护法》第五十二条、《个人信息保护合规审计管理办法》第十二条规定，处理100万人以上个人...

2025年7月17日 美国众议院悉数通过《清晰法案》（Clarity Act）、《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（以下简称《天才法案》）（Genius Act）和《反CBDC监控国家法案》（ Anti-CBDC Surveillance State...

2025 年 7 月 3 日 指控的违规行为： Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS) 违反了美国《出口管理条例》（EAR）。 具体行为：在未获得所需BIS出口许可证的情况下，向位于中国大陆的半导体制造厂（具体指中芯国际集成电...

2025年7月16日 美国特朗普总统正式签署了《HALT芬太尼法案》 ——永久将芬太尼相关物质列为《管制物质法》下的附表 I 药物。 https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/president-trump-signs-hal...

2025年7月15日 美国贸易代表办公室根据《1974年贸易法》第301条款对巴西展开调查。调查旨在确定巴西政府在数字贸易和电子支付服务、不公平的优惠关税、反腐败干预、知识产权保护、乙醇市场准入以及非法砍伐森林等方面的行为、政策和做法是否不合理或具有歧视性，是否对美国贸易造...

2025年7月15日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今日宣布与Interactive Brokers LLC (简称“IB”) 达成 11,832,136 美元的和解协议。IB 同意就其因明显违反 OFAC...

2025年7月15日 香港特別行政区运输及物流局就规管网约车提出立法建议，网约车司机许可证数目不设上限，有效期5年，不得转让，可以续期，同时建议网约车平台可因应市场情况自订车费，考虑就每个网约车程缴交征费，并按旗下车辆数目缴付平台牌照费。...

2025年6月3日 美国总统发布公告，将进口钢制品和钢制品衍生物品，以及铝制品和铝制品衍生物品的从价关税税率从25%提高至50%，于2025年6月4日起生效。 根据更新的更新指南，自 2025 年 6 月 4 日美国东部夏令时间凌晨 12:01...

2025年7月15日 商务部 科技部公告2025年第28号 关于调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》的公告 【发布单位】服贸司 【发布文号】商务部公告2025年第28号 【发文日期】2025年07月15日 根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国技术进出口管理...

2025年7月10日

2025年7月10日 一、鹿特丹地方法院判处一名个人三年监禁 该人因向俄罗斯境内人员提供技术援助或在俄罗斯使用包含微芯片制造信息的不同计算机文件而被判有罪。这些文件于2023年1月至2024年8月期间在Google Drive和Telegram上共享。 被告被控通过 USB...

2025年7月14日 汉堡海关调查办公室的官员搜查了柏林一家食品零售商的营业场所和私人场所，除了大量证据外，还查获了价值数十万欧元的资产。他们涉嫌逃税和违反当前对俄罗斯的制裁。自2024年年中以来，汉堡海关调查局代表汉堡检察院一直在调查一家位于柏林的在线食品零售商，该零售商...

2025年7月14日 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发布了一份关于与逃避反扩散制裁相关的金融活动的特别公告(Special Bulletin on financial activity associated with evasion of counter...

2025年7月11日 美国哥伦比亚特区地方法院裁定，国防部关于禾赛公司“为中国国防工业基础”做出贡献的认定，有大量证据支持，这些证据反映了激光雷达的军事应用、围绕中国激光雷达制造商的国家安全担忧以及禾赛公司与中国机构的合作。 In sum, “[i]n the...

2025 年 5 月 20 日 英国20 名个人和62 个实体已被列入综合名单，并受到资产冻结和信托服务制裁。 这些实体包括支持俄罗斯创收行业的实体，包括能源、通信和金融服务、俄罗斯军工联合体及其第三国供应商，以及参与民主干预和俄罗斯对乌克兰信息战的行为者，其中包括：...

2025年7月9日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将22家位于香港、阿联酋和土耳其的实体列入黑名单，原因是这些实体协助伊朗石油出口，使伊朗革命卫队圣城军（IRGC-QF）从中受益。IRGC-QF是伊朗最强大的准军事力量，也被列为外国恐怖组织（FTO）。...

2025年7月8日 莫斯科仲裁法院裁定，美国银行摩根大通必须向总部位于香港的 GTLK Asia 支付 500 多万美元。GTLK Asia 是俄罗斯国有企业 GTLK 的子公司，目前正受到美国制裁。法院裁定，2022 年 8 月冻结这笔资金违反了俄罗斯法律。尽管 GTLK...

2025年7月03日 香港证监会发布声明谴责民众期货有限公司违反监管规定并处以罚款340万元，及暂时吊销其前负责人员的牌照。相关内容如下： 民众期货有限公司（民众）（现名为裕承环球期货有限公司，简称裕承环球）因在2017年6月至2018年12月期间没有遵从打击洗钱及恐怖分子...

2025年7月8日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与哈曼国际工业公司 (Harman International Industries, Inc.) 达成 1,454,145 美元的和解协议。哈曼同意就其因 11 项明显违反 OFAC...