BORING COMPLIANCE
无聊合规

2026年6月11日 美国国务院于2026年6月11日发布声明，宣布对古巴国有石油和天然气公司Unión Cuba-Petróleo（CUPET）实施制裁。该公司被指控作为古巴共产党政府的工具，通过操控能源资源进行镇压和自利性腐败活动。声明指出，古巴领导人将能源资源用于个人牟利、在二级市场转售稀缺石油、优先供应军方和镇压力量，同时古巴民众却因基础设施投资不足而面临燃料短缺和停电。 此次制裁依据总统特朗普于2026年5月1日签署的Executive Order 14404第2(a)(i)(A)条，针对在古巴能源部门运营的实体。CUPET的所有财产和利益在美国境内或受美国人控制的部分将被冻结，任何涉及该实体的交易均被禁止，除非获得许可或豁免。外国人士若与CUPET进行交易，可能面临次级制裁风险。 https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/06/sanctioning-cubas-state-owned-oil-and-gas-company-union-cuba-pe

外交部发言人宣布中方对菲律宾国防部长特奥多罗及其亲属实施制裁 2026-06-11 菲律宾国防部长特奥多罗多次发表涉华谬论，损害中方正当利益，破坏中菲两国关系。为维护中国国家主权、安全、发展利益，中方决定，禁止特奥多罗及其配偶、子女入境中国内地和香港、澳门，禁止中国境内的组织、个人与特奥多罗及其配偶、子女进行任何交易、合作等活动。 https://www.mfa.gov.cn/fyrbt_673021/202606/t20260611_11942746.shtml

2026年6月11日 英国财政部金融制裁实施办公室（OFSI）于2026年6月11日更新了《UK Financial Sanctions FAQs》，为企业和个人提供英国金融制裁实施的补充指导。该文件涵盖一般制裁信息及俄罗斯专属部分，重点解答所有权控制、支付处理、证券交易和报告义务等问题，旨在帮助合规方避免违规，同时强调文件不构成法律意见，用户应寻求独立专业建议。 在俄罗斯部分（#russia），FAQ详细解释了Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019下的关键规则。例如，Regulation 7的所有权和控制定义不聚合多个指定人员（designated persons）的持股，除非存在联合安排或控制证据；Regulation 16和17禁止处理转让证券和提供贷款，除非符合例外或获得许可；支付处理受Regulation 17A限制，指定银行的支付通常不得由英国机构处理。FAQ还澄清了养老金支付、股息处理和二级市场证券交易的合规边界，并指出OFSI按个案评估许可申请。 此外，FAQ提供了针对特定实体的

2026年6月10日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年6月10日发布最新制裁行动，作为“Economic Fury”倡议的一部分，针对支持伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和国防与武装力量后勤部（MODAFL）武器采购的外国网络实施制裁。此次行动重点打击中国內地和香港的个人及实体，同时更新委内瑞拉相关一般许可证并发布新FAQ，旨在进一步削弱伊朗军事和武器项目的外国支持网络。 此次伊朗相关制裁主要针对通过中国內地和香港中介为IRGC和MODAFL采购武器的网络，包括香港注册的Mustad Limited及其关联人员和实体，以及香港的Domus Trading HK Limited、Solos International Limited和Shangshun Hong Kong Ltd等。这些实体被指控协助伊朗军事武器采购，违反了Executive Order 13382和Executive Order 13902等行政命令。OFAC强调将继续通过最大压力政策应对伊朗威胁。 中国相关名单如下： LIU, Boyu (刘博宇，Subjec