美国FinCEN识别约130亿美元疑似数字资产诈骗并发布诈骗园区洗钱预警
- Boring Editor
- 17小时前
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2026年9月3日
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布新闻稿并同步发出FIN-2026-Alert005号预警《FinCEN Alert on Money Laundering Activity Associated with Digital Asset Investment Scams Centers》，称2023年9月8日至2025年12月31日期间，金融机构提交的33,904份《银行保密法》（BSA）报告显示，约127亿美元资金与境外诈骗园区运营的数字资产投资诈骗有关。美国受害者损失由2021年的9.07亿美元升至2025年的72亿美元。
FinCEN指出，此类骗局多由盘踞东南亚（柬埔寨、缅甸、老挝等）的跨境犯罪组织以工业化园区运作，手法包括“杀猪盘”（pig butchering）、浪漫诱饵和加密货币信心骗局，通过伪造身份、仿冒投资网站和应用诱导转账。赃款经稳定币、境外交易所、担保市场（guarantee marketplaces）、洗钱网络及地下钱庄转移。预警还提及财政部对Huione Group等主体的制裁及司法部Scam Center Strike Force执法。
金融机构提交可疑活动报告（SAR）时应在说明中使用关键词“SCAMCENTERS”，并勾选“Fraud-Other”。FinCEN呼吁依据《USA PATRIOT Act》第314(b)条开展信息共享，并将受害者导向FBI的IC3或特勤局。该行动配合行政命令E.O. 14390，旨在打击网络犯罪与欺诈。
关键词：FinCEN, pig butchering, scam centers, $12.7 billion, BSA, CMLNs, Southeast Asia, SCAMCENTERS, Huione Group