英国NCA发布A7制裁规避机制预警，指俄国家背景支付网络年结算超860亿美元
- Boring Editor
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2026年8月31日
英国国家犯罪局（National Crime Agency, NCA）下属国家经济犯罪中心（National Economic Crime Centre, NECC）发布Flash Alert《A7 Sanctions Evasion Mechanism》（文号0808-NECC），联合财政部金融制裁执行办公室（OFSI）、外交发展部（FCDO）及联合反洗钱情报工作组（JMLIT）金融业伙伴，向业界通报A7网络规避对俄制裁的运作机制。
预警称，A7于2024年成立，由受制裁的俄罗斯国家银行Promsvyazbank（PSB）与国家开发公司VEB.RF支持，俄裔摩尔多瓦寡头Ilan Shor参与组建，自称可在反俄制裁压力下完成贸易结算，首年声称结算超过860亿美元。其核心工具是本票（promissory note / veksel）：客户在俄境内购入票据作为跨境付款凭证，境外由壳公司以看似独立的交易和虚假单证兑付，从而避免从俄罗斯直接发起代理行转账。网络同时使用加密资产，并广泛利用传统法币与代理行通道，曾借助吉尔吉斯斯坦Trading Company of the Republic of Kyrgyzstan（TKKR，2026年2月清算）等境外流动性池接入国际金融体系。
NECC指出，A7本质是为客户提供跨境价值转移与身份混淆服务，对国际金融体系完整性构成风险，并与Operation DESTABILISE所揭露的俄系洗钱及Keremet Bank收购图谋相衔接。英国政府随后于8月31日发出全国性预警，要求金融机构加强对第三国中转、本票兑付、壳公司付款及吉尔吉斯、阿联酋、香港等地通道的筛查。
财政大臣还将把金融制裁执行办公室（OFSI）可处以的最高罚款额度从制裁违规金额的50%提高到100%。这将进一步加强英国制裁制度的威慑作用，并推动更有效的执法。
关键词：NECC, A7, Promsvyazbank, Ilan Shor, veksel, sanctions evasion, Kyrgyzstan, VEB.RF, Operation DESTABILISE