BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年7月31日 英国金融制裁实施办公室 (OFSI) 对 Markom Management Limited (MML) 处以 30 万英镑的罚款，原因是该公司违反了 2014 年克里米亚被吞并后英国对俄罗斯实施的金融制裁。...

2025年8月6日 美国总统特朗普发布行政命令对印度商品加征 25% 的关税，理由是新德里继续进口俄罗斯石油，此举在贸易谈判陷入僵局后，导致两国之间的紧张关系急剧升级。新的进口税将于 8 月 7 日后 21 天生效，将对部分印度出口产品征收的关税提高至 50%。 一、背景...

2025年7月31日

2025年8月4日

2025年7月24日 根西岛金融服务委员会 (GFSC) 因制裁和合规违规行为对 ITI Trade Ltd 处以 17.5 万英镑罚款，并对其董事Alex Phil 先生（原名 Alexei Filatov 先生）处以 3.5 万英镑罚款。ITI Trade Ltd...

2025年7月24日 欧盟解除了对三艘液化天然气（LNG）油轮的制裁，此前这些油轮已收到“坚定承诺”，不再向俄罗斯亚马尔和北极2号项目运输俄罗斯燃料。 原受到制裁的油轮包括“北月”、“北海”和“北光”（North Moon, North Ocean and North...

2025年7月18日 英国政府宣布，目前定为每桶60美元的俄罗斯石油上限将于9月2日降至47.60美元。柴油和汽油等高价值精炼石油产品的价格上限为100美元，燃料油等低价值精炼油产品的价格上限为45美元，仍然不受影响。 英国财政大臣Rachel...

2025 年 7 月 18 日 欧盟刚刚批准了迄今为止对俄罗斯最严厉的制裁方案之一，第18轮制裁措施，严厉打击俄罗斯的能源、银行和军事部门以及与欧盟的贸易，将 55 人列入名单 ，其中包括 14 名个人和 41 个实体。 能源领域：...

2025年7月10日

2025年7月10日 一、鹿特丹地方法院判处一名个人三年监禁 该人因向俄罗斯境内人员提供技术援助或在俄罗斯使用包含微芯片制造信息的不同计算机文件而被判有罪。这些文件于2023年1月至2024年8月期间在Google Drive和Telegram上共享。 被告被控通过 USB...

2025年7月14日 汉堡海关调查办公室的官员搜查了柏林一家食品零售商的营业场所和私人场所，除了大量证据外，还查获了价值数十万欧元的资产。他们涉嫌逃税和违反当前对俄罗斯的制裁。自2024年年中以来，汉堡海关调查局代表汉堡检察院一直在调查一家位于柏林的在线食品零售商，该零售商...

2025年7月8日 莫斯科仲裁法院裁定，美国银行摩根大通必须向总部位于香港的 GTLK Asia 支付 500 多万美元。GTLK Asia 是俄罗斯国有企业 GTLK 的子公司，目前正受到美国制裁。法院裁定，2022 年 8 月冻结这笔资金违反了俄罗斯法律。尽管 GTLK...

俄罗斯在面对欧美国家的制裁时，采取了多种方式来规避和减轻制裁带来的影响。以下是一些主要可能的规避手段：

2025年6月17日 欧盟委员会提出，将在2027年底前逐步有效地停止进口俄罗斯天然气和石油，这将有助于欧盟提高能源独立性，增强能源供应安全，提升欧盟能源独立性和竞争力。 该提案遵循欧盟可再生能源电力路线图（REPowerEU），该路线图旨在彻底将俄罗斯石油、天然气和核能进...

2025年6月17日 英国的30项新制裁打击了俄罗斯的金融、军事和能源目标。 这30个目标瞄准了俄罗斯的金融、军事和能源部门，以应对持续冲突。 新的制裁进一步打击了俄罗斯的影子舰队，目标是他的20艘油轮。 英国还收紧了那些为俄非法石油贸易提供帮助的人的网，制裁Orion...

2025年6月10日 声明表示，制裁严重影响了俄罗斯经济。俄罗斯中央银行2100亿欧元的储备被冻结。俄罗斯的石油和天然气收入与战前相比下降了近80%。赤字飙升。利率高得令人望而却步。通货膨胀率不断上升，远超10%。进口技术和关键商品的价格是战前和全球平均价格的六倍。简而言之...

2025年5月6日

2025年5月28日 英国修订对俄罗斯制裁，涉两家中企： SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD. 上海纽琦诗国际物流有限公司 SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. 上海纽吉士国际物流有限公司...

2025年5月22日 荷兰财政情报和调查局 (FIOD) 发布了其 2024 年度报告，该报告涵盖了 FIOD 如何应对金融犯罪，包括制裁。 报告表示，针对俄乌冲突等国际事件，加强了对企业规避欧盟制裁行为的侦查，查获多起通过虚假贸易或第三国中转的违规案。...

2025 年 4 月 1 日