OFAC于9月16日除名三名主体并修订委内瑞拉债券一般许可
2026年9月16日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年9月16日发布近期行动，标题为“Russia-related Designations Removals; Counter Narcotics Designation Removal; Issuance of Amended Venezuela General License and Frequently Asked Question”。当日无新的特别指定国民（SDN）增列，核心是三名主体从SDN名单除名，并修订授权涉及Petróleos de Venezuela, S.A.（PdVSA）2020年8.5%债券、自2026年11月5日起特定交易的委内瑞拉一般许可，同步修订FAQ 595。此次不是新一轮制裁扩张，而是除名与许可口径调整，筛查系统须及时加载新版名单哈希，避免继续冻结已除名主体或误用旧许可文本。
除名主体涉及俄罗斯项目与反麻醉品项目。自SDN删除的是：墨西哥籍Jose Raul Vega Sanchez（[SDNTK]，关联Agricola Gaxiola等索诺拉公司）；瑞士籍Hans Peter Bomatter（西班牙La Zubia，[RUSSIA-EO14024]，关联Tamyna AG，护照F3848406）；土耳其公司Modulsan Makina Kesici Takim ve Disli Sanayi Ticaret Limited Sirketi（埃森尤尔特，税号3340494281，[RUSSIA-EO14024]）。除名后，针对上述主体本身的冻结与交易禁令随名单删除而解除，但其曾关联的仍在名单上的实体、50 Percent Rule下的其他被冻结人，以及E.O. 14024项下其他未除名对象，并不自动解除。当日名单未涉及中国内地或香港主体。
委内瑞拉许可将PdVSA 2020年8.5%债券相关交易的授权时点明确为2026年11月5日及之后，FAQ 595随之修改。持有或拟交易该债券的机构须以修订后的一般许可和问答为准，核对应否等待生效日、是否仍受其他委内瑞拉禁令或次级制裁约束，不能把“债券已获许可”理解为PdVSA全面解禁。对金融机构的操作含义是：当日优先做减项——将三名除名主体移出冻结名单并保留除名记录；同时把委内瑞拉债券许可的生效日期写入交易控制，与9月14日围绕同一PdVSA文本的修订一并管理，避免两版一般许可混用。
关键词：OFAC；SDN除名；RUSSIA-EO14024；SDNTK；Hans Peter Bomatter；Modulsan；Jose Raul Vega Sanchez；PdVSA；2020 8.5 Percent Bond；FAQ 595；一般许可；11月5日