BORING COMPLIANCE
无聊合规

2026年2月18日 美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）于2026年2月18日发布《委内瑞拉制裁条例》（Venezuela Sanctions Regulations，31 CFR part 591）项下的General License No. 50A。该通用许可证授权BP PLC、Chevron Corporation、Eni S.p.A.、Établissements Maurel & Prom SA、Repsol S.A.以及Shell PLC等指定实体及其子公司，在委内瑞拉开展石油和天然气部门运营相关的交易，即使涉及委内瑞拉政府、Petróleos de Venezuela, S.A.（PdVSA）或PdVSA控制实体。 该许可证要求所有授权交易必须符合严格条件，包括合同受美国法律管辖、争议解决发生在美国境内、除当地税费外的付款需存入根据Executive Order 14373指定的Foreign Government Deposit Funds账户，并明确禁止

2026年2月13日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年2月13日同时发布了第49号和第50号一般许可，旨在授权与委内瑞拉石油和天然气领域相关的特定交易活动，从而在维持整体制裁框架的前提下，为相关企业和投资提供有限便利。这两项许可均基于委内瑞拉制裁条例（31 CFR part 591），重点针对政府、Petróleos de Venezuela, S.A.（PdVSA）及其控股实体。 第49号一般许可授权谈判和签订针对委内瑞拉石油或天然气领域新投资的附带合同（contingent contracts），前提是合同履行需明确取决于OFAC的单独授权。该许可涵盖新油气勘探、开发、生产活动、现有业务扩展以及组建新合资企业等前期步骤，包括开展商业、法律、技术、安全和环境尽职调查，但明确禁止涉及俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴和中国等国家的人员或实体参与。 第50号一般许可则专门授权与特定实体在委内瑞拉石油天然气领域的运营交易，这些实体包括BP PLC、Chevron Corporation、Eni S.p.A.、Repsol S.A.以及She

发布日期：2026年2月6日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布了General License 46（GL 46）相关常见问题解答，旨在澄清对委内瑞拉石油交易的授权范围。GL 46允许established U.S. entity从事委内瑞拉原产石油的购买、出口、再出口、销售、再销售、供应、储存、营销、交付或运输等活动，包括相关附属服务，如物流、保险和融资。这些活动必须符合商业合理条款，且不涉及某些受限国家或实体。解答强调，一旦交易完成且blocked entity的利益完全消灭，下游购买者可自由交易该石油。 GL 46定义“established U.S. entity”为2025年1月29日前在美国或其管辖区内成立的实体，并要求与Government of Venezuela (GOV)、Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA)或其多数控股子公司（PdVSA Entities）的合同包括争议解决机制，但不适用于间接方。解答解释“commercially reasonable terms”为符合市场标

2026年1月29日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）发布General License No. 46，授权某些通常被委内瑞拉制裁法规（31 CFR part 591）禁止的交易。这些交易涉及委内瑞拉政府、Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) 或PdVSA直接或间接拥有50%或以上权益的任何实体（统称为“PdVSA Entities”），只要这些交易是美国成立实体在提升、出口、再出口、销售、转售、供应、存储、营销、购买、交付或运输委内瑞拉原产石油（包括此类石油的精炼）过程中所必需且附带发生的。授权还包括安排运输、物流、租船、获取海上保险以及通过原油、稀释剂或精炼产品互换进行的商业合理支付。 为符合条件，合同必须规定美国法律管辖并在美国解决争议；向被封锁人士的货币支付须存入指定的外国政府存款基金或按美国财政部指示进行。“成立的美国实体”定义为在2025年1月29日或之前根据美国法律或任何美国司法管辖区成立的任何实体。该许可不授权非商业合理

2025年12月31日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于当日宣布，对四家从事委内瑞拉石油部门运营的公司实施制裁。这些公司通过“影子船队”帮助马杜罗政权规避制裁、运输石油并为其提供资金来源。此举旨在切断该政权通过石油出口获得收入的渠道，同时强调美国不会容忍马杜罗政权一边出口石油一边向美国输出毒品。 被制裁的四家公司包括：Corniola Limited、Krape Myrtle Co LTD、Winky International Limited以及Aries Global Investment LTD。同时，四艘与之相关的油轮被认定为受阻财产，包括NORD STAR（IMO: 9323596）、ROSALIND（又名LUNAR TIDE，IMO: 9277735）、DELLA（IMO: 9227479）以及VALIANT（IMO: 9409247）。这些船舶曾运输委内瑞拉石油。 美国财政部长Scott Bessent表示，特朗普总统不会允许马杜罗政权通过石油获利，美国财政部将继续对该政权施加压力。此次行动是继12月11日和12月19日针

2026年1月5日 瑞士联邦委员会决定立即冻结委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗( Nicolás Maduro)及其关联人员在瑞士持有的所有资产。此举旨在防止资产外流。此次资产冻结不影响委内瑞拉现任政府成员。如果未来的法律程序证实这些资金系非法所得，瑞士将尽力确保这些资金用于委内瑞拉人民。 根据《外国资产冻结法》（FIAA）实施的这项资产冻结，是对瑞士自2018年起根据《禁运法》对委内瑞拉实施的现有制裁（包括资产冻结）的补充。此次根据FIAA实施的新资产冻结针对的是此前未在瑞士受到制裁的个人。资产冻结令即日起立即生效，有效期为四年，直至另行通知。 https://www.ar.admin.ch/en/newnsb/4mdMVbqPTwY-5XoVHeNVP

2025年12月（或公告当日，原文未明确具体日） 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布对四家参与委内瑞拉石油行业运营的公司实施制裁，并将四艘相关联的油轮列为被封锁财产。这些船舶部分属于服务于委内瑞拉的影子船队，继续为马杜罗非法 narcoterrorist 政权提供资金支持。马杜罗政权日益依赖全球影子船队进行可制裁活动，包括规避制裁并为其破坏性行动创收。此次行动进一步表明，参与委内瑞拉石油贸易的各方仍面临重大制裁风险。 财政部长Scott Bessent表示：“特朗普总统已明确表示，我们不会允许非法马杜罗政权通过出口石油获利，同时其向美国倾销致命毒品。”财政部将继续执行特朗普总统对马杜罗政权的持续施压行动。此次制裁针对NORD STAR（IMO: 9323596，由Corniola Limited拥有，Krape Myrtle Co LTD管理运营）、ROSALIND a.k.a. LUNAR TIDE（IMO: 9277735，由Winky International Limited拥有）、DELLA（IMO: 9227479，由A

2025年12月30日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）针对伊朗和委内瑞拉的武器贸易实施制裁，涉及10名个人和实体，包括一家委内瑞拉公司，该公司参与了伊朗向委内瑞拉出售价值数百万美元的战斗无人机。财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长John K. Hurley表示，此举旨在追究伊朗和委内瑞拉在全球扩散致命武器的责任，并继续剥夺支持伊朗军事工业综合体进入美国金融系统的实体资源。该行动基于国家安全总统备忘录2（National Security Presidential Memorandum 2），并依据行政命令（E.O.）13382和13949执行，旨在限制伊朗的弹道导弹计划和其他非对称武器发展。 具体而言，OFAC制裁了委内瑞拉的Empresa Aeronautica Nacional SA（EANSA）及其主席Jose Jesus Urdaneta Gonzalez，该公司负责在委内瑞拉组装伊朗Qods Aviation Industries（QAI）的Mohajer系列无人机，并直接与QAI谈判购买Mohajer-6无人机。EANSA