美国FinCEN发布支持委内瑞拉经济复苏与地震救援的BSA执法政策声明
- Boring Editor
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2026年7月27日
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）于2026年7月27日发布《支持委内瑞拉经济复苏与地震救援工作的执法政策声明》（Statement of Enforcement Policy in Support of Venezuela’s Economic Recovery and Earthquake Relief Efforts）。该声明由FinCEN与国税局及多家联邦银行业监管机构协商后出台，旨在配合美国政府推动委内瑞拉经济复苏、金融稳定及近期地震后的人道主义救援与重建工作。
声明指出，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已发布相关制裁授权，包括General License 60（GL 60）和General License No. 57（GL 57）。FinCEN承诺，对于美国金融机构在2026年7月27日至2027年1月29日期间，依据上述授权向委内瑞拉提供的金融服务，不会因违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act, BSA）相关要求而采取监管或执法行动。金融机构需满足现行BSA合规计划要求、持续尽合理努力遵守规定、过去24个月内未遭受最终执法处分，并同时遵守OFAC制裁规定。
该政策强调，金融机构在善意支持人道主义与经济复苏努力过程中，只要非明知、故意或蓄意违规，将不会被处罚。声明仅适用于明确提及的BSA要求，不延伸至其他法律法规。此举旨在降低金融机构参与相关业务的合规风险，促进资金顺畅流向救援与重建领域。
关键词：FinCEN, BSA, Venezuela, General License 60, General License 57, enforcement policy, earthquake relief