OFAC发布古巴相关决定并指定网络、跨国犯罪组织及古巴相关主体
2026年11月5日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年11月5日发布依据Executive Order 14404第2(a)(i)(A)条的古巴相关Determination，确定古巴经济的“Electronics, Manufacturing, Marine, and Technology Sectors”为受制裁领域。同日更新Specially Designated Nationals and Blocked Persons List（SDN List），涉及网络相关、跨国犯罪组织（Transnational Criminal Organizations，TCO）及古巴指定。
网络与跨国犯罪组织指定
OFAC依据相关当局指定与Prince Group Transnational Criminal Organization有关的个人与实体。包括中国籍或具中国背景个人：HE, Yujing（何雨静，中国四川出生，中国/瓦努阿图国籍）；PANG, Visal（庞伟志，中国浙江出生，柬埔寨/中国国籍）；QIU, Yong（邱用，中国福建出生，柬埔寨等国籍）；ZHAO, Mengyao（赵梦瑶，中国贵州出生，香港国籍）。相关实体包括柬埔寨多家公司及香港DIRECT ASTUTE HK LIMITED等。
古巴相关指定与决定
依据E.O. 14404及新Determination，OFAC指定古巴相关个人与实体，包括RODRIGUEZ LOPEZ CALLEJA, Guillermo Faustino等。指定中国实体BEIJING H AND C TECHNOLOGIES CO., LTD（亦称北京华成昊普科技有限公司），为国有企业，从事电子与电信设备批发。同时指定古巴旗帜LPG油轮EMILIA（IMO 9242209），关联PETROLEOS MARITIMOS DEL CARIBE S.A.。
其他指定
指定马来西亚籍CHUI, Kok Wa（[CYBER4]）。指定多家柬埔寨实体，涉及赌博、建筑、能源、保险等领域，关联CHEN, Bo、PANG, Visal等。指定英国维尔京群岛及新加坡实体，关联QIU, Yong、DAI, An等。
合规与清单影响
所有被指定主体财产及财产权益被冻结，美国人士一般禁止与其交易。Determination扩大对古巴电子、制造、海事及技术领域的制裁适用。本次行动同时涵盖网络、TCO及古巴项目，未发布新一般许可。
简要名单
1. HE, Yujing（何雨静）——中国籍，TCO
2. PANG, Visal（庞伟志）——中国/柬埔寨籍，TCO
3. QIU, Yong（邱用）——中国背景，TCO
4. ZHAO, Mengyao（赵梦瑶）——香港，TCO
5. BEIJING H AND C TECHNOLOGIES CO., LTD（北京华成昊普科技有限公司）——中国实体，CUBA-EO14404
6. DIRECT ASTUTE HK LIMITED——香港实体，TCO
7. EMILIA（IMO 9242209）——古巴旗帜船舶，CUBA-EO14404
关键词：OFAC；SDN List；E.O. 14404；CUBA-EO14404；TCO；Prince Group；BEIJING H AND C TECHNOLOGIES