BORING COMPLIANCE
无聊合规

2026年6月4日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年6月4日宣布，将多名古巴个人及实体列入特别指定国民及被封锁人员名单（SDN List），依据第14404号行政命令（E.O. 14404，古巴制裁计划）实施制裁。此举针对古巴政府及军事相关网络，包括与Miguel Diaz-Canel Bermudez总统及古巴革命武装力量部（MINFAR）有直接关联的个人和组织。OFAC同时发布新的古巴相关常见问题解答（FAQ 1258），为非美国人提供与古巴实体交易时的制裁风险指引。被制裁方包括古巴国防及安全部门关联人士，其财产及利益在美国管辖范围内被冻结，美国人不得与其进行交易。 此次指定涉及五名个人及五家实体。个人包括古巴总统Miguel Diaz-Canel Bermudez、古巴革命武装力量部相关人士Alejandro Castro Espin（又名“El Tuerto”）、Lis Cuesta Peraza（与Diaz-Canel关联）、Raul Alejandro Castro Calis（与Castro Espin关联）以及

2026年5月7日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年5月7日发布通用许可证第1号（General License No. 1），授权根据古巴资产控制条例（Cuban Assets Control Regulations，CACR）允许或豁免的交易，以配合2026年5月1日签署的第14404号行政命令（E.O. 14404）。该行政命令旨在对参与古巴压制活动及威胁美国国家安全和外交政策的外国人员实施制裁。同时，美国国务院根据E.O. 14404指定古巴实体Grupo de Administración Empresarial S.A.（GAESA）。 E.O. 14404授权对在古巴能源、国防及相关物资、金属和采矿、金融服务和安全等五个经济部门经营或曾经经营的外国人员实施制裁，并针对为古巴政府或被制裁人员提供支持者、以及涉及古巴严重人权侵犯或腐败的责任人。该命令与现行古巴资产控制条例（CACR）分开并行，不改变CACR的现有禁止和授权规定。OFAC强调，并非所有在这些部门经营的外国人员都会自动被制裁，只有经确定符合标准的才会受到