美国OFAC实施反恐、反毒品与古巴相关制裁行动 并发布古巴一般许可证
2026年7月23日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年7月23日更新特别指定国民名单（SDN List），实施多项反恐（Counter Terrorism）、反毒品（Counter Narcotics）和古巴相关指定，同时移除一项白俄罗斯相关指定，并发布三份古巴相关一般许可证。此次行动针对与哈马斯（HAMAS）有关联的个人、伊拉克相关贸易实体，以及与墨西哥哈利斯科新一代卡特尔（Cartel de Jalisco Nueva Generacion，CJNG）有关联的多名个人和实体。
在反恐指定中，OFAC将多名个人列入SDN名单，包括与HAMAS有关的Khaldun Khamis Zakaria Aldun，以及与EL-KAHIRA FOR GENERAL TRADING有关的Abdulla Issam Ahmad Al-Jebouri和Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri等人。反毒品指定则重点针对墨西哥CJNG网络，包括Gerardo Botello Rozalez（别名“El Cachas”）及其多名亲属和关联人员，以及相关公司如GREEN AGROPACIFIC S.P.R. DE R.L. DE C.V.和RANCHO SAN MIGUEL LOS TRES HERMANOS S.P.R. DE R.L. DE C.V.。这些指定旨在切断恐怖组织和毒品卡特尔的资金与物流支持。
此外，OFAC发布三份古巴相关一般许可证：General License 2授权涉及CEIBA Investments Limited的交易逐步结束；General License 3授权与该公司债务、股权或衍生品相关的特定交易；General License 4授权第三国官方驻古巴使团的相关交易。同时进行了白俄罗斯相关指定移除。这些措施反映OFAC持续针对恐怖主义融资、毒品贸易和古巴制裁框架的执法努力。
关键词：OFAC, Counter Terrorism, Counter Narcotics, Cuba Designations, Belarus, General Licenses, SDN List, Cartel de Jalisco Nueva Generacion