BORING COMPLIANCE
无聊合规

2026年7月23日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年7月23日更新特别指定国民名单（SDN List），实施多项反恐（Counter Terrorism）、反毒品（Counter Narcotics）和古巴相关指定，同时移除一项白俄罗斯相关指定，并发布三份古巴相关一般许可证。此次行动针对与哈马斯（HAMAS）有关联的个人、伊拉克相关贸易实体，以及与墨西哥哈利斯科新一代卡特尔（Cartel de Jalisco Nueva Generacion，CJNG）有关联的多名个人和实体。 在反恐指定中，OFAC将多名个人列入SDN名单，包括与HAMAS有关的Khaldun Khamis Zakaria Aldun，以及与EL-KAHIRA FOR GENERAL TRADING有关的Abdulla Issam Ahmad Al-Jebouri和Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri等人。反毒品指定则重点针对墨西哥CJNG网络，包括Gerardo Botello Rozalez（别名“El Cachas”）及其多名亲属和

2026年6月30日 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于2026年6月30日发布补充警报（FIN-2026-Alert003），警告金融机构警惕与墨西哥卡特尔相关的燃油走私和逃税方案。该警报补充了2025年5月发布的卡特尔燃油走私警报，重点关注Jalisco New Generation Cartel（CJNG）、Sinaloa Cartel、Gulf Cartel等跨国犯罪组织通过从美国南部边境或港口走私汽油、柴油、石脑油等燃料进入墨西哥的“财政燃油盗窃”（fiscal fuel theft or huachicol fiscal）活动。这些方案利用墨西哥进口税漏洞，卡特尔通过贿赂海关和税务官员或伪造海关文件规避IEPS税等，生成数十亿美元非法收入，支持其全球毒品贩运和暴力活动。 警报描述了卡特尔与美国燃料分销商勾结，通过U.S. fuel traders购买燃料后走私至墨西哥黑市销售，估计墨西哥售出的燃料中四分之一至三分之一可能为非法来源。走私方法包括燃料被误分类或隐藏在其他货物中。FinCEN请求金融机构在可疑活动报告（SAR）中