BORING COMPLIANCE
无聊合规

2026年9月30日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）于2026年9月30日正式发布特别指定国民和被隔离人员清单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN List）最新调整通告。本轮更新依据经第13886号行政命令修订的第13224号行政命令（反恐怖主义机制）及跨国犯罪组织（Transnational Criminal Organizations, TCO）制裁框架，对位于墨西哥境内的多家实体及关联责任人实施了严格的财产冻结与交易封锁措施，重点打击跨国洗钱网络及非法资金通道。 在具体列名方面，OFAC将包括ENIGMA COMMUNITY, S. DE R.L. DE C.V.（涉及非指定教育与咨询业务）以及SOLUCIONES INTEGRALES TOLUCA, S.A. DE C.V.（建筑施工与综合解决方案）等墨西哥实体列入SDN清单，并明确标注受第13224号行政命令第1(b)条管

2026年7月23日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年7月23日更新特别指定国民名单（SDN List），实施多项反恐（Counter Terrorism）、反毒品（Counter Narcotics）和古巴相关指定，同时移除一项白俄罗斯相关指定，并发布三份古巴相关一般许可证。此次行动针对与哈马斯（HAMAS）有关联的个人、伊拉克相关贸易实体，以及与墨西哥哈利斯科新一代卡特尔（Cartel de Jalisco Nueva Generacion，CJNG）有关联的多名个人和实体。 在反恐指定中，OFAC将多名个人列入SDN名单，包括与HAMAS有关的Khaldun Khamis Zakaria Aldun，以及与EL-KAHIRA FOR GENERAL TRADING有关的Abdulla Issam Ahmad Al-Jebouri和Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri等人。反毒品指定则重点针对墨西哥CJNG网络，包括Gerardo Botello Rozalez（别名“El Cachas”）及其多名亲属和

2026年6月30日 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于2026年6月30日发布补充警报（FIN-2026-Alert003），警告金融机构警惕与墨西哥卡特尔相关的燃油走私和逃税方案。该警报补充了2025年5月发布的卡特尔燃油走私警报，重点关注Jalisco New Generation Cartel（CJNG）、Sinaloa Cartel、Gulf Cartel等跨国犯罪组织通过从美国南部边境或港口走私汽油、柴油、石脑油等燃料进入墨西哥的“财政燃油盗窃”（fiscal fuel theft or huachicol fiscal）活动。这些方案利用墨西哥进口税漏洞，卡特尔通过贿赂海关和税务官员或伪造海关文件规避IEPS税等，生成数十亿美元非法收入，支持其全球毒品贩运和暴力活动。 警报描述了卡特尔与美国燃料分销商勾结，通过U.S. fuel traders购买燃料后走私至墨西哥黑市销售，估计墨西哥售出的燃料中四分之一至三分之一可能为非法来源。走私方法包括燃料被误分类或隐藏在其他货物中。FinCEN请求金融机构在可疑活动报告（SAR）中