美财政部OFAC更新特别指定国民清单：新增涉墨反恐与跨国犯罪组织指定并撤销部分制裁条目
2026年9月30日
美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）于2026年9月30日正式发布特别指定国民和被隔离人员清单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN List）最新调整通告。本轮更新依据经第13886号行政命令修订的第13224号行政命令（反恐怖主义机制）及跨国犯罪组织（Transnational Criminal Organizations, TCO）制裁框架，对位于墨西哥境内的多家实体及关联责任人实施了严格的财产冻结与交易封锁措施，重点打击跨国洗钱网络及非法资金通道。
在具体列名方面，OFAC将包括ENIGMA COMMUNITY, S. DE R.L. DE C.V.（涉及非指定教育与咨询业务）以及SOLUCIONES INTEGRALES TOLUCA, S.A. DE C.V.（建筑施工与综合解决方案）等墨西哥实体列入SDN清单，并明确标注受第13224号行政命令第1(b)条管辖的“二级制裁风险”（Secondary Sanctions Risk）。与此同时，OFAC依据白俄罗斯相关制裁令（E.O. 14038）、利比亚制裁条例（LIBYA3）以及禁毒走私外国特别指定人员法案（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, SDNTK），对部分已满足合规整改或事实发生变更的目标实施了解除制裁，涵盖萨摩亚旗散货船MARAYA（原名MED PATRON，IMO 7514517）、白俄罗斯籍个人Tatyana PROTOPOVICH以及墨西哥实体BOUTIQUE PATRACA等。
本轮动态集中体现了美方在拉美跨境供应链、物流运输与空壳公司穿透监管上的强力执法趋势，且明示的二级制裁标签意味着非美国金融机构若为其提供重大金融支持，同样面临被切断美元清算渠道的严重后果。针对涉及拉美贸易、建筑及供应链业务的跨境出海企业与跨国金融机构，合规团队应当立即启动针对上下游合作伙伴、穿透股权及代理商名册的制裁筛查（Screening），审慎评估与被移出制裁清单实体重新建立业务往来的潜在法律与尽职调查（Due Diligence）风险，防止因制裁穿透规则或衍生制裁风险遭受不可逆的合规阻击。
关键词：OFAC、SDN清单、二级制裁风险、跨国犯罪组织、反恐制裁