美国FinCEN发布补充警报警告燃油走私及逃税方案 针对墨西哥卡特尔南部边境活动
- Boring Editor
- 7月7日
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2026年6月30日
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于2026年6月30日发布补充警报（FIN-2026-Alert003），警告金融机构警惕与墨西哥卡特尔相关的燃油走私和逃税方案。该警报补充了2025年5月发布的卡特尔燃油走私警报，重点关注Jalisco New Generation Cartel（CJNG）、Sinaloa Cartel、Gulf Cartel等跨国犯罪组织通过从美国南部边境或港口走私汽油、柴油、石脑油等燃料进入墨西哥的“财政燃油盗窃”（fiscal fuel theft or huachicol fiscal）活动。这些方案利用墨西哥进口税漏洞，卡特尔通过贿赂海关和税务官员或伪造海关文件规避IEPS税等，生成数十亿美元非法收入，支持其全球毒品贩运和暴力活动。
警报描述了卡特尔与美国燃料分销商勾结，通过U.S. fuel traders购买燃料后走私至墨西哥黑市销售，估计墨西哥售出的燃料中四分之一至三分之一可能为非法来源。走私方法包括燃料被误分类或隐藏在其他货物中。FinCEN请求金融机构在可疑活动报告（SAR）中注明“FIN-2026-FISCALFUELTHEFT”，并报告相关可疑交易，包括与高风险辖区或多付款人的交易。该警报与OFAC制裁行动及南得克萨斯国土安全特别工作组（South Texas HSTF）调查协调，旨在切断卡特尔非毒品收入来源。
此警报符合FinCEN国家反洗钱和反资助恐怖主义优先事项，以及特朗普政府打击卡特尔的全政府策略，包括将卡特尔指定为外国恐怖组织（FTO）。金融机构需加强尽职调查，识别红旗指标如与燃料贸易相关的异常交易模式。专家认为，此举将提升边境安全并削弱卡特尔经济基础，金融机构应密切关注并及时报告可疑活动，以支持执法努力。