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美国财政部打击东南亚诈骗网络 制裁Prince Group TCO关联实体并扩展Huione Group制裁措施

2026年6月23日 美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于2026年6月23日宣布制裁与东南亚Prince Group跨国犯罪组织(Prince Group TCO)相关的9名个人和26家实体,打击该组织针对美国人的诈骗活动及洗钱网络。该组织运营诈骗园区,通过“杀猪盘”等数字资产投资诈骗手段,诱骗受害者并通过债务束缚和暴力手段强迫实施诈骗,涉及数亿美元非法资金流动。OFAC依据第13581号

 
 
美国OFAC发布General License X 临时授权伊朗原油及石化产品交易至2026年8月21日

2026年6月 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布General License X,授权与伊朗原产原油、石化产品和石油产品的生产、交付、销售及卸载相关的交易。该许可证临时有效至2026年8月21日东部夏令时凌晨12:01,涵盖根据多项制裁法规禁止的交易,包括伊朗交易和制裁条例(31 CFR part 560)、俄罗斯有害外国活动制裁条例(31 CFR part 587)以及乌克兰/俄罗

 
 
中国商务部 国家发展改革委 财政部关于印发《利用外资固稳促优行动方案》的通知

2026年6月16日 商务部 国家发展改革委 财政部关于印发 《利用外资固稳促优行动方案》的通知 商资发〔2026〕97号 各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团,国务院有关部门: 经国务院同意,现将《利用外资固稳促优行动方案》印发给你们,请结合实际抓好贯彻落实。 商务部 国家发展改革委 财政部 2026年6月16日 (本文有删减) 利用外资固稳促优行动方案 为多措并举

 
 
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