top of page
搜尋

美国OFAC将古巴银行及石油镍矿相关实体列入SDN清单并修订古巴通用许可证

2026年9月3日


美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布2026年9月3日最新行动，标题为“Cuba Designations; Russia-related Designation Removal; Issuance of Amended Cuba General License”。此次行动包括依据行政命令E.O. 14404将一名古巴个人和五家古巴实体列入特别指定国民清单（SDN List），同时将瑞士公司DULAC CAPITAL LTD及其在俄罗斯的代表处从与俄罗斯相关的SDN清单中移除，并发布经修订的古巴通用许可证Cuba General License 4A。


新增列名包括：Fidel Ernesto CASTRO CALIS（与Alejandro CASTRO ESPIN关联）；BANCO EXTERIOR DE CUBA；COMERCIAL CUPET S.A.；EMPRESA DE SERVICIOS COMANDANTE RENE RAMOS LATOUR（又名NICAROTEC）；EMPRESA IMPORTADORA DE ABASTECIMIENTO PARA EL PETROLEO（又名ABAPET，关联UNION CUBA PETROLEO）；以及EMPRESA IMPORTADORA Y ABASTECEDORA DEL NIQUEL（又名CEXNI）。上述实体多为古巴国有金融、燃料批发、采矿支持和镍矿进口企业。被移除的DULAC CAPITAL LTD及其圣彼得堡、莫斯科代表处原列于[RUSSIA-EO14024]。


OFAC同时发布修订后的Cuba General License 4A，授权与第三国驻古巴外交和领事使团相关的交易。此次更新未涉及中国或香港主体。被列入SDN的古巴实体在美资产将被冻结，美国人士原则上不得与其交易。


关键词：OFAC, SDN List, Cuba, E.O. 14404, BANCO EXTERIOR DE CUBA, CUPET, DULAC CAPITAL LTD, General License 4A

最新文章

查看全部
中国商务部发放进口打印复印办公设备对外贸易国家安全调查利害关系方问卷

2026年8月31日 商务部贸易救济调查局发布《关于发放相关进口打印复印办公设备对外贸易国家安全调查利害关系方问卷的通知》（商救济进四函〔2026〕9号），向本案利害关系方发放《相关进口打印复印办公设备对外贸易国家安全调查利害关系方问卷》。该问卷服务于2026年8月5日立案的中国首例对外贸易国家安全调查。 调查依据《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条、第四十二条。调查对象为装有外国系统软件、具有

 
 
欧盟更新对俄白制裁FAQ，明确油价上限、LNG进口禁令与交易禁令适用规则

2026年8月24日 欧盟委员会发布并更新《对俄罗斯及白俄罗斯制裁综合常见问题》（consolidated FAQs），对理事会第833/2014号条例相关条款作出操作指引，重点覆盖石油价格上限（oil price cap，第3n条）、液化天然气进口禁令（LNG import ban，第3ra条）以及基础设施等领域的交易禁令。文件由金融稳定、金融服务和资本市场联盟总司发布，属于对俄乌战争及白俄罗斯

 
 
bottom of page