美国OFAC对古巴实施新制裁 指定多位高官及实体并发布FAQ指引
- Boring Editor
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2026年6月4日
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年6月4日宣布，将多名古巴个人及实体列入特别指定国民及被封锁人员名单（SDN List），依据第14404号行政命令（E.O. 14404，古巴制裁计划）实施制裁。此举针对古巴政府及军事相关网络，包括与Miguel Diaz-Canel Bermudez总统及古巴革命武装力量部（MINFAR）有直接关联的个人和组织。OFAC同时发布新的古巴相关常见问题解答（FAQ 1258），为非美国人提供与古巴实体交易时的制裁风险指引。被制裁方包括古巴国防及安全部门关联人士，其财产及利益在美国管辖范围内被冻结，美国人不得与其进行交易。
此次指定涉及五名个人及五家实体。个人包括古巴总统Miguel Diaz-Canel Bermudez、古巴革命武装力量部相关人士Alejandro Castro Espin（又名“El Tuerto”）、Lis Cuesta Peraza（与Diaz-Canel关联）、Raul Alejandro Castro Calis（与Castro Espin关联）以及Manuel Anido Cuesta。实体包括古巴革命武装力量部（MINFAR）、古巴人民友好协会（ICAP）、革命保卫委员会（CDR）、Amistur Cuba SA旅行社以及Minera La Victoria SA矿业公司。这些实体多与古巴政府机构或军事部门存在关联，部分已被列入古巴限制清单（Cuba Restricted List，CRL）。OFAC指出，这些指定旨在针对古巴政权的核心支持网络。
OFAC同期发布FAQ 1258，明确非美国人若与古巴企业管理集团（GAESA）、古巴内政部（MININT）或古巴革命武装力量部（MINFAR）拥有或控制的实体（包括CRL所列子公司）进行交易，将面临制裁风险。MININT已于2021年依据全球马格尼茨基人权问责法（E.O. 13818）被封锁。FAQ建议进行强化尽职调查，参考CRL清单，并采取基于风险的方法处理交易。OFAC强调，此类指引旨在协助国际社会遵守美国制裁规定，同时打击古巴政权利用商业活动维持控制的做法。相关行动进一步收紧对古巴的金融及商业限制。