美国同日制裁伊朗加密平台BitBank与古巴镍矿及军工机构
2026年9月17日
美国财政部于2026年9月17日发布新闻稿，在“经济孤立行动”（Operation Economic Outcast）下，由外国资产控制办公室（OFAC）依据第13902号行政令（E.O. 13902）制裁伊朗数字资产交易所BitBank及其开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，并点名Babak Zanjani网络三名骨干。同日，国务院发布事实清单，依据第14404号行政令（E.O. 14404）及《古巴资产管制条例》（Cuban Assets Control Regulations）制裁古巴镍产业与军事现代化相关八家实体、三名个人。OFAC将上述列名与白俄罗斯相关除名一并公布。财政部长Scott Bessent称，用加密货币为伊朗政权融资并不能脱离OFAC管辖。
伊朗数字资产网络：BitBank、开发商与Zanjani骨干
财政部指BitBank由已制裁伊朗金融人士Babak Zanjani控制，属伊朗数字资产部门优先平台。2024年起Zanjani在社交账号推广该所，并与其规避网络内多家公司互为合作方。2026年6月至7月，该所被用于向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移价值数亿美元的比特币；自6月起，已制裁的Hormuz Safe Marine Services Authority亦经BitBank向伊朗政权转款。Pishtaz Simorgh为BitBank软件开发商，隶属已制裁的Dot One Value Creation Group。当日制裁主体为：
1. BitBank（a.k.a. BITBANK3，德黑兰，网站bitbank3.com）
2. Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company（伊朗国家识别号14012169913）
3. Hossein Ali Zaker Hossein（代表Zanjani，涉石油出口与向IRGC的数字资产经纪）
4. Mohammad Mahdi Zaker Hossein（Pishtaz Simorgh首席执行官，a.k.a. Hamed）
5. Seyed Adel Heidari（Dot One董事会副主席）
E.O. 13902数字资产部门权限与次级制裁
列名依据为E.O. 13902项下对伊朗数字资产部门的认定，该认定属于8月24日“经济D日”五部门扩围的一部分。被列名者在美财产及美国人控制的财产须冻结并报告OFAC；50%以上所有权规则适用；未经许可，美国人及过境美国的交易原则上禁止。标识含[IRAN]与[IRAN-EO13902]，并注明次级制裁风险。财政部明确将继续打击伊朗数字资产生态及其境外协助者。对中国内地和香港的交易所、做市商、钱包和场外经纪而言，即使未出现在当日名单，若为BitBank、Pishtaz Simorgh或Zanjani网络提供入金、做市、托管或法币出口，仍可能被认定为向伊朗数字资产部门或被列名者提供服务。虚拟资产服务商应立即将上述名称、网站、伊朗税号与关联地址写入筛查，并回溯6月至7月大额比特币流转。
古巴镍矿收益与军事现代化装置
美国国务院称，镍是古巴政府重要硬通货来源，此次同时打击矿产榨取与军工研发。E.O. 14404针对与古巴镇压及对美国国家安全构成威胁的外国人员。当日古巴方面制裁主体为：
1. Centro de Investigacion y Desarrollo de Simuladores（SIMPRO / CID-SIM，哈瓦那，模拟器研发）
2. Centro de Investigacion y Desarrollo Naval（CIDNAV，哈瓦那，海军研发）
3. Centro de Investigacion y Desarrollo de Armamento de Infanteria（CIDAI，卡马圭，步兵武器研发）
4. Centro de Investigacion, Desarrollo y Produccion Grito de Baire（GELCOM，哈瓦那，通信电子）
5. Empresa de Servicios Tecnicos de Computacion Comunicaciones y Electronica（SERCONI，莫亚，镍业计算机通信服务）
6. Empresa de Ingenieria y Proyectos del Niquel（CEPRONIQUEL，莫亚，镍工程）
7. Centro de Investigaciones del Niquel Capitan Alberto Fernandez Montes de Oca（CEDINIQ，莫亚，镍研究）
8. Pinares S.A.（尼卡罗，镍业支持）
9. Joaquin Francisco Cancio Monteagudo
10. Dioglis Pedrera Arguello
11. Julio Hurtado Betancourt
上述多为古巴国有企业，标识[CUBA-EO14404]。国务院并重申：制裁既包括列名，也包括依法除名以促使行为改变。镍产业链上的贸易商、工程承包和设备供货须重筛莫亚、尼卡罗相关对手方，军工科研机构不得再以民用电子或模拟器名义采购。
白俄罗斯除名与跨项目合规要点
同日OFAC自SDN删除白俄罗斯相关主体，包括Lakokraska OAO（利达，涂料）等，属[Belarus]项目。
关键词：Operation Economic Outcast；经济孤立行动；BitBank；Babak Zanjani；Pishtaz Simorgh；E.O. 13902；IRGC；E.O. 14404；古巴镍；SIMPRO；CIDNAV；CEDINIQ；次级制裁；Lakokraska