美国OFAC针对委内瑞拉发布第56号和第57号通用许可证并更新报告要求FAQ
- Boring Editor
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2026年4月14日
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年4月14日发布General License No. 56和General License No. 57，进一步放宽对委内瑞拉的部分交易限制，同时更新FAQ 1248以澄清相关报告义务。此举基于《委内瑞拉制裁条例》（Venezuela Sanctions Regulations, 31 CFR part 591）和第13884号行政命令（E.O. 13884），旨在为合规商业活动提供便利，同时维持对Government of Venezuela的核心制裁框架。
General License No. 56授权美国人从事与Government of Venezuela进行商业相关谈判以签订附条件合同（contingent contracts）的所有通常附带且必要的交易，前提是合同的订立和履行必须明确以获得OFAC单独授权为条件。该许可证不授权涉及Petróleos de Venezuela, S.A.（PdVSA）债务、股权转让、黄金或数字货币支付等禁止交易，也不允许与俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴或中国相关实体开展业务。
General License No. 57授权向Banco Central de Venezuela、Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal、Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A.、Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal及其50%或以上控股实体，以及仅因符合“Government of Venezuela”定义而被阻断的个人（不包括SDN名单人士）提供金融服务，包括账户维护、转账、贷款、支付卡服务等广泛金融活动。同日更新的FAQ 1248明确了General License No. 48A和No. 50A（涉及自然资源部门采购与投资）报告责任方，以加强合规透明度。