美国财政部在“Operation Economic Outcast”下打击伊朗代理融资网络并改采许可推定拒绝
2026年9月10日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年9月10日发布新闻稿sb0626，在8月24日启动的“Operation Economic Outcast”（经济孤立行动）框架下，依据经修订的第13224号行政令（E.O. 13224）及第13902号行政令（E.O. 13902），制裁支持Kata’ib Hizballah（KH）与黎巴嫩Hizballah的跨境网络，同步公布伊朗专项许可政策改为“推定拒绝”（presumption of denial），并对一名个人处以1427230美元民事和解。
财政部长Scott Bessent将此轮行动定位为切断伊朗政权及其伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）的经济生命线。KH为伊拉克民兵，2009年被列为特别指定全球恐怖分子（SDGT）和外国恐怖组织（FTO）；Hizballah分别于1997年、2001年被列为FTO和SDGT。财政部指KH在伊拉克人民动员力量（PMF）与人民动员委员会（PMC）中有影响力，并称其截流伊拉克政府每年逾26亿美元拨款；2026年2月以来对驻伊美军及联军使用爆炸无人机与火箭，且与2026年5月16日一名高级指挥官因谋划在纽约、洛杉矶和Scottsdale实施爆炸而被捕有关。目标分布在伊拉克、黎巴嫩、阿联酋和土耳其。FinCEN将发布配合该行动的举报人公告。8月24日已把数字资产、技术、黄金、航空、航运五部门纳入E.O. 13902，当时曾制裁深圳、香港采购与物流主体及向中国运油船舶；9月10日名单本身未新列中国内地或香港实体，但Ain Al-Iraq被指参与伊拉克、俄罗斯、伊朗与中国之间获取部件的交易。
制裁主体与资金、军贸网络
新列入SDN者财产冻结，50%以上所有权规则适用，交易原则上禁止，外国金融机构为被列名者提供重大交易面临次级制裁。主体可归纳如下。
一、与KH、PMC相关的伊拉克个人与公司（多标[SDGT]）：
1. Ali Hasan Farhan Al-Lami（KH高级指挥官）
2. Hussein Ahmed Hussein Al-Dhuhaibawi（KH成员）
3. Mohamed Ameen Fadhil Ali Al-Shaikhli（KH成员）
4. Karrar Mohammed Qasim Al-Hraishawi（KH成员）
5. Abbas Jawad Kadhim Al-Tameemi（a.k.a. “GOOGLE, Mahdi”，PMC官员，关联已制裁的Salah Mahdi Hantush al-Maksusi）
6. Abdullah Nadhim Luaibi Al Ameri（阿联酋活动的伊拉克军火商，Al-Brouj首席执行官，关联al-Maksusi）
7. Khaldoon Naser Maryoosh Al-Abada（Ain Al-Iraq代表）
8. Al-Brouj For General Contracting Company Ltd（为IRGC-QF指导下的伊武装力量提供俄制直升机维修等）
9. Ain Al-Iraq For Protecting Technology and Audio, Visual, and Communications Solutions Company Ltd（参与伊、俄、伊、中防务部件交易及试图采购美国防务物项）
二、阿联酋伊拉克籍资金通道（[IRAN-EO13902]）：
10. Abdulhasan Ali Akbar Namdar Al-Mandalawi（伊拉克/加拿大籍，迪拜，Shams & Bahr所有人之一）
11. Majid Ali Akbar Namdar Al-Mandalawi（伊拉克/土耳其籍，迪拜）
12. Shams & Bahr Trading Company L.L.C.（经阿联酋向伊朗汇出数百万美元）
三、黎巴嫩Hizballah金融与黄金网络（[SDGT]，适用Hizballah金融制裁条例次级制裁）：
13. Hussein Ibrahim（钱兑）
14. Abdallah Hamieh（钱兑；财政部称其与Ibrahim在2025年5月至9月间向Hizballah转移数亿美元）
15. Ghaith Hussein Wehbe（a.k.a. “WARTH”，信使）
16. Hamdi Zaher El Dine（资助人，经迪拜黄金、哈瓦拉和信使转移）
17. Mervat Jamil Zahreldine（其姐妹，兑换点从业）
18. Amir Al-Makansi（叙利亚/土耳其黄金兑换，关联Hamdi）
19. Yousef Ibrahim Mansour and Partner for Exchange（YIM Exchange）
20. Gold Pro SARL
许可推定拒绝、民事和解与执法指引
OFAC当日将伊朗相关特定许可改为除法律强制或危及生命、肢体、环境安全等有限情形外推定拒绝，并开始否决绝大多数待审申请，政策将维持至伊朗改变阻塞霍尔木兹海峡、袭击美方人员与伙伴、发展核与常规武器等行为。这与9月8日起无限期中止飞越、航空安全专项许可及加油紧急维修类授权（31 CFR 560.522、560.528、560.529及General License J-1）一脉相承。
民事方面，一名个人同意支付1427230美元，了结向伊朗主要软件解决方案公司提供管理咨询与顾问服务、向美国账户收取伊朗来源股息并在伊朗购置不动产的潜在责任；OFAC认定情节恶劣（egregious）且非自愿自我披露。31 CFR Part 501附录A即《经济制裁执法指引》（Economic Sanctions Enforcement Guidelines），正是计算该和解金额的框架：按基准罚则、是否自愿披露、配合程度、管理层认知和损害等加减因素确定民事罚款。
对金融机构与贸易商，9月10日的含义是：代理融资、黄金哈瓦拉、经阿联酋转汇及任何向伊朗软件或防务买家提供咨询，均同时暴露于列名风险、次级制裁和附录A下的高额民事处罚；与中国相关的部件采购叙事虽未转化为新的内地或香港列名，但Ain Al-Iraq条目已把“对华防务采购渠道”写入公开制裁理由，后续筛查应覆盖伊拉克技术公司与东亚供货商的交易链。
关键词：Operation Economic Outcast；OFAC；E.O. 13224；E.O. 13902；Kata’ib Hizballah；Hizballah；IRGC-QF；SDN；次级制裁；推定拒绝；General License J-1；1427230美元
