美国财政部制裁伊朗影子兑换所及最高领袖资助者 香港实体CDM Trading Limited被列入名单
- Boring Editor
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2026年7月10日
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年7月10日宣布制裁伊朗关键金融掮客Ali Ansari及其控制的网络，以及多家伊朗影子兑换所（exchange houses）。Ali Ansari被指协助Mojtaba Khamenei（最高领袖之子）及伊斯兰革命卫队（IRGC）精英 embezzlement公共财富，通过海外房地产和商业控股获利。OFAC同时针对Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company、Lavasani and Partners General Partnership Company及Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company等实体，认定其为受制裁伊朗银行转移数亿美元外汇。相关个人包括Shokufeh Rostam Abadi、Mohammad Darbani、Ahmad Navai Lavasani、Amir Navai Lavasani、Mohsen Khandan及Ali Asghar Khandan等伊朗国民。此举依据E.O. 13902、E.O. 13876及E.O. 13224（经修订），旨在切断伊朗政权精英获取全球金融体系的渠道。
被制裁网络中涉及中国相关主体如下：CDM Trading Limited（香港九龙Hung To Rd Lee on Industrial Building Rm23, 7/F；公司编号3123352；成立日期2022年1月21日），被认定为伊朗兑换所（包括Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company）的幌子公司，用于开展金融交易，依据E.O. 13902被指定。OFAC强调，此类香港实体被用于掩盖伊朗金融活动。其他相关实体包括Smart Global Limited（Saint Kitts and Nevis）及Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC（阿联酋），但中国主体主要为CDM Trading Limited。财政部长Scott Bessent表示：“所谓最高领袖躲在隐秘处，而其政权正在崩溃。财政部将继续利用一切工具将其及其他政权精英与全球金融体系隔离。”
此行动是美国持续施压伊朗政权的一部分，回应伊朗在霍尔木兹海峡恢复袭击国际航运的举动。OFAC将保留现有防滥用条款，并协调OFAC制裁与执法行动。企业及金融机构需加强尽职调查，避免与被制裁实体交易，以免面临二级制裁风险。中国相关主体名单仅限CDM Trading Limited（香港），建议相关方立即核查并遵守美国制裁规定。此举进一步巩固了美国对伊朗影子银行网络的打击，保护全球金融体系免受恶意活动影响。
