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美国FinCEN发布关于中国洗钱网络的警示和金融趋势分析

2025年8月28日 美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)对中国洗钱网络(CMLN)发出警告,称其对美国金融体系构成重大威胁。FinCEN发布:(1) 一份咨询报告,敦促金融机构提高警惕,监测墨西哥贩毒集团(包括几个被指定为外国恐怖组织的贩毒集团)对CMLN的使用情况...

 
 
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