美国众议院对中特别委员会将探讨中国香港作为内地洗钱与规避制裁中心的角色Boring Editor2025年9月18日讀畢需時 1 分鐘2025年9月16日要讀取更多嗎？訂閱 boringcompliance.com 持續閱讀此專屬文章。 立即訂閱
美国金融犯罪执法局（FinCEN）通报金融行动特别工作组（FATF）最新高风险与强化监控法域清单2026年10月30日 美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）正式向全美及跨境展业金融机构发布最新反洗钱监管通报，全文转发并要求各机构严格落实国际反洗钱权威机构——金融行动特别工作组（FATF）最新全会通过的高风险法域与强化监控法域评定结果。本次清单调整直接影响全球跨境金融机构在反洗钱（AML）、反恐怖融资（CFT）及反扩散融资（CPF）领域的风险评级与客户尽职审查策略。 通报明确，FATF在全
金融行动特别工作组发布最新全球反洗钱合规公报：更新加强监控法域灰名单并升级虚拟资产穿透审查2026年10月30日 全球反洗钱与反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force, FATF）于2026年10月30日正式公布最新一期全体全会（FATF Plenary）决议通告。根据各司法管辖区在落实FATF四十项建议（FATF Recommendations）及应对战略性反洗钱缺陷方面的实际进展，工作组正式发布了最新版《加强监控司法管辖区
