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美国司法部起诉中国洗钱网络两名关键成员 涉及4300万美元投资诈骗收益

2026年7月16日 美国司法部于2026年7月16日宣布，对纽约布鲁克林的Zhuoying Chen（27岁）和皇后区的Haojie Zhang（38岁）提起指控，指控他们参与中国洗钱网络，涉嫌清洗来自网络投资诈骗的4300万美元收益。该网络通过开设140个银行账户（以约45家空壳公司名义）来洗钱，涉及超过十多名在皇后区和布鲁克林活动的成员，并与中国境内的共谋者合作将资金转移境外。 根据起诉书，

 
 
香港证监会发出通函 开立账及与客户维保关系时应采取的监控措施

证监会增强措施以应对伪造文件及洗钱风险并提高开户标准 2026年5月22日 证券及期货事务监察委员会（证监会）今天发出通函，列明在开立帐户及维持客户关系时应实施的监控措施。 该通函是在证监会对12家证券经纪行的开户作业手法进行检视后发出的。有关检视识别出多项重大缺失，包括开户文件的尽职审查不足，在开户过程中接受可疑或伪造文件，及在管理与海外中介人的跨境代理关系方面的弱点。证监会对客户帐户有可能遭不

 
 
美国FinCEN发布关于中国洗钱网络的警示和金融趋势分析

2025年8月28日 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对中国洗钱网络（CMLN）发出警告，称其对美国金融体系构成重大威胁。FinCEN发布：(1) 一份咨询报告，敦促金融机构提高警惕，监测墨西哥贩毒集团（包括几个被指定为外国恐怖组织的贩毒集团）对CMLN的使用情况...

 
 
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