美国众议院对中特别委员会将探讨中国香港作为内地洗钱与规避制裁中心的角色Boring Editor9月18日讀畢需時 1 分鐘2025年9月16日要讀取更多嗎?訂閱 boringcompliance.com 持續閱讀此專屬文章。 立即訂閱
美国FinCEN发布关于中国洗钱网络的警示和金融趋势分析2025年8月28日 美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)对中国洗钱网络(CMLN)发出警告,称其对美国金融体系构成重大威胁。FinCEN发布:(1) 一份咨询报告,敦促金融机构提高警惕,监测墨西哥贩毒集团(包括几个被指定为外国恐怖组织的贩毒集团)对CMLN的使用情况...