美国FinCEN发布关于中国洗钱网络的警示和金融趋势分析
2025年8月28日
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对中国洗钱网络（CMLN）发出警告，称其对美国金融体系构成重大威胁。FinCEN发布：(1) 一份咨询报告，敦促金融机构提高警惕，监测墨西哥贩毒集团（包括几个被指定为外国恐怖组织的贩毒集团）对CMLN的使用情况；(2) 一份金融趋势分析报告（FTA），重点分析CMLN在美国的活动范围和广度。
FinCEN提供了识别CMLNs活动的“红旗”指标，提醒金融机构加强警惕，例如账户持有人职业与大额交易不符的情况。FinCEN呼吁金融机构检测、预防和报告相关可疑活动，以打击跨国犯罪组织及其支持者。此警示和分析支持美国与执法及国际伙伴合作，旨在切断CMLNs的非法资金链。