美国司法部起诉中国洗钱网络两名关键成员 涉及4300万美元投资诈骗收益
2026年7月16日
美国司法部于2026年7月16日宣布，对纽约布鲁克林的Zhuoying Chen（27岁）和皇后区的Haojie Zhang（38岁）提起指控，指控他们参与中国洗钱网络，涉嫌清洗来自网络投资诈骗的4300万美元收益。该网络通过开设140个银行账户（以约45家空壳公司名义）来洗钱，涉及超过十多名在皇后区和布鲁克林活动的成员，并与中国境内的共谋者合作将资金转移境外。
根据起诉书，2013年至2019年间，Scoular通过海关经纪人支付超过40万美元贿赂，以确保货物顺利通过美墨边境检查，尽管货物存在污垢和其他杂质。Scoular员工通过WhatsApp协调贿赂事宜，总计避免了超过650万美元的费用和成本。该公司与司法部达成三年延期起诉协议（DPA），并同意支付976万余美元刑事罚款和41万余美元没收款。
Scoular主动配合调查并实施多项合规改进措施，包括加强反腐败培训和第三方管理。尽管未获得自愿披露信用，但因合作和补救措施获得罚款减免。司法部官员强调，此案凸显跨境贸易中的腐败风险，并警告企业需警惕此类行为对国家安全的威胁。与此相关的海关经纪人Carlos Leopoldo Alvelais此前已认罪。
关键词：Chinese Money Laundering Network, DOJ, Investment Fraud