BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年9月5日 美国总统Donald J. Trump于2025年9月5日签署行政命令(STRENGTHENING EFFORTS TO PROTECT U.S. NATIONALS FROM WRONGFUL DETENTION ABROAD Executive...

2025年9月8日   美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于今日对东南亚地区的大型网络诈骗中心实施制裁，这些诈骗中心通过强迫劳动和暴力手段从美国人手中窃取数十亿美元。制裁对象包括缅甸Shwe Kokko的九个目标，这是一个在OFAC指定组织Karen National...

2025年9月5日 美国总统 Donald J. Trump 于2025年9月5日签署了一项行政命令，修改了于4月2日首次宣布的互惠关税范围，并建立了一个实施与贸易伙伴协议的框架。此举旨在通过调整互惠关税应对美国长期存在的巨额贸易逆差所引发的国家紧急状态，保护美国工人并增强...

2025年9月4日 美国宾夕法尼亚东区检察官办公室宣布，55岁的Lititz居民Daryl F. Heller因涉嫌操作大规模投资欺诈计划被逮捕，并被控一项证券欺诈罪和四项电汇欺诈罪。据起诉书指控，Heller通过其控制的Paramount Management...

2025年9月3日 美国司法部宣布，俄亥俄州代顿联邦大陪审团对三名美国公民、22名中国公民及四家中国制药公司提起指控，涉及非法贩运芬太尼切割剂及国际洗钱阴谋。据指控，自2022年起，俄亥俄州居民Eric Michael Payne通过多家中国公司（如Guangzhou...

2025年9月2日 美国商品期货交易委员会（CFTC）与证券交易委员会（SEC）联合发布声明，宣布启动跨机构合作项目“加密-加密冲刺”（Crypto-Crypto Sprint），旨在协调推动某些现货加密资产产品的交易。根据《总统数字资产市场工作小组报告》的建议，CFTC的...

2025年9月5日 内容：美国联邦贸易委员会（FTC）于2025年9月5日宣布启动一项公众咨询，以深入了解雇主非竞争协议的范围、普遍性及其对劳动市场的影响。此举旨在收集信息，为未来可能的执法行动提供依据。FTC表示，非竞争协议通常限制员工在离职后为竞争对手工作或创业，尽管在...

2025年9月2日 美国贸易代表办公室将于 2025 年 9 月 3 日就针对巴西与数字贸易和电子支付服务、不公平优惠关税、反腐败执法、知识产权保护、乙醇市场准入和非法砍伐森林有关的行为、政策和做法的 301 条款调查举行公开听证会。 听证会将于美国东部时间上午 10:00...

2025年8月29日 美国商务部工业和安全局（BIS）堵住了拜登时代的一个漏洞，该漏洞允许少数外国公司免许可证向中国出口半导体制造设备和技术。现在，这些公司将需要获得许可证才能出口其技术，从而使它们与竞争对手处于同等地位。...

2025年8月28日 美国商务部工业和安全局（BIS）公布了一项规则，放宽了对叙利亚民用出口的许可要求。 该规则执行了第14312号行政命令《关于撤销对叙利亚制裁的规定》（2025年6月30日）中确立的叙利亚政策。第14312号行政命令宣布，美国致力于支持一个稳定、统一、与...

2025年9月3日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，位于美国德克萨斯州休斯顿的国际货运代理公司Fracht FWO Inc.（Fracht）同意支付161.0775万美元，以解决其在多个OFAC制裁计划（包括针对委内瑞拉和伊朗的制裁）中的潜在民事责任违规行为。...

2025年9月3日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布对中国广州腾越化工有限公司（Guangzhou Tengyue）实施制裁，该公司涉嫌向美国制造和销售合成阿片类药物。除了阿片类药物外，广州腾越还销售用作稀释剂的危险镇痛化学品，这些化学品常与合成阿片类药物及...

2025年8月28日 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对中国洗钱网络（CMLN）发出警告，称其对美国金融体系构成重大威胁。FinCEN发布：(1) 一份咨询报告，敦促金融机构提高警惕，监测墨西哥贩毒集团（包括几个被指定为外国恐怖组织的贩毒集团）对CMLN的使用情况...

2025年9月3日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于今日宣布，对由伊拉克-基茨和尼维斯双重国籍商人瓦利德·哈立德·哈米德·萨迈赖（Waleed Khaled Hameed al-Samarra’i）领导的航运公司及船只网络实施制裁。该网络通过将伊朗石油与伊拉克石油...

2025年8月27日 V.Ships Norway AS（V.SHIPS）今日承认违反《防止船舶污染法》，并被判处200万美元罚款。V.Ships承认其从“Swift Winchester”号机动油轮（M/T Swift...

2025年8月29日 美国司法部成立了跨部门贸易欺诈特别工作组，旨在对试图欺骗美国的进口商和其他相关方采取强有力的执法行动。该工作组将增强司法部现有的协调机制，并利用民事和刑事部门以及国土安全部的专业知识，积极对任何试图逃避关税和其他税款的当事人以及试图将违禁商品进口到美国...

《U.S. Export Controls and China: Advanced Semiconductors》（2025年8月22日） 报告核心内容 1. 背景与意义 半导体是国家安全与经济竞争力的关键技术，尤其在人工智能（AI）、超级计算和军民融合中至关重要。...

2025年7月 《美国AI行动计划》（America’s AI Action Plan）是2025年7月由白宫发布的报告，旨在为美国制定一条实现人工智能（AI）全球主导地位的战略路线图。该计划强调创新、基础设施建设和国际外交合作，将AI视为国家安全的核心要素，由唐纳德·J·...

2025年7月11日 美国外国投资委员会（CFIUS或本委员会）根据经修订的1950年《国防生产法》第721条（第721条）审查并调查了此交易。CFIUS认定，随锐国际持有朱庇特系统（Jupiter Systems）股份存在国家安全风险，可能危及Jupiter在军事和关键基...

2025 年 8 月 21 日 欧盟和美国发表了一份联合声明，旨在建立公平、平衡和互利的跨大西洋贸易与投资框架。该联合声明确认并巩固了冯德莱恩主席和特朗普总统于7月27日达成的政治协议。 联合声明阐明了双方致力于恢复欧盟-美国贸易和投资的稳定性和可预见性的承诺，以造福企业和...