美国OFAC发布与中国“茶壶”炼油厂交易制裁风险警报
- Boring Editor
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2026年4月28日
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年4月28日发布警报，提醒金融机构与中国独立炼油厂（俗称“teapot” refineries，主要位于山东省）交易存在制裁风险。这些炼油厂持续进口并提炼伊朗原油，包括2026年全年。自2025年3月以来，OFAC已指定多家茶壶炼油厂，它们累计购买并提炼了数十亿美元的伊朗石油。该警报背景是特朗普总统于2025年2月4日签署国家安全总统备忘录-2，恢复对伊朗的“最大压力”制裁，以阻止伊朗发展核武器并打击其恶意影响。
警报指出，OFAC已指定五家茶壶炼油厂，包括Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd.、Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd.、Hebei Xinhai Chemical Group Co., Ltd.、Shandong Jincheng Petrochemical Group Co. Ltd.以及Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd.。这些指定实体在美国境内或由美国人控制的财产被冻结，美国人一般禁止与其交易，除非获得豁免或授权。50%以上直接或间接由这些实体拥有的公司亦受封锁。外国金融机构和非美国实体若参与涉及这些炼油厂或伊朗石油部门的交易，可能面临美国制裁风险。
OFAC敦促金融机构加强对亚洲和中东地区伊朗石油供应链实体的尽职调查，特别是山东省港口终端运营商、石油货物检验和物流服务提供商。伊朗通过亚洲和阿联酋的前公司、影子舰队油轮以及欺诈性船对船转运、位置数据操纵、混油和伪造文件等方式规避制裁。金融机构应审查与中国茶壶炼油厂相关的交易，收集合同等额外信息，并向中国代理银行传达制裁预期，以避免合规风险。