美国财政部打击伊朗跨国导弹和无人机采购网络
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2025年11月12日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布，对32名个人和实体实施制裁，这些个人和实体分布在伊朗、阿拉伯联合酋长国（阿联酋）、土耳其、中国、香港、印度、德国和乌克兰，涉嫌运营多个采购网络，支持伊朗的弹道导弹和无人驾驶飞行器（UAV）生产。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利表示：“伊朗在全球范围内利用金融系统洗钱、采购核武器和常规武器程序的组件，并支持其恐怖主义代理人。在特朗普总统的指示下，我们正在对伊朗施加最大压力，以结束其核威胁。美国还期望国际社会全面执行联合国对伊朗的快速恢复制裁，以切断其进入全球金融系统的途径。”
这些网络对中东地区美国及其盟国的人员构成威胁，并威胁红海的商业航运。随着伊朗试图重建在“12天战争”中被摧毁的扩散敏感能力，OFAC正在采取行动，破坏关键组件的采购，例如导弹推进剂前体，并防止那些协助伊朗的人访问美国金融系统。此次行动是财政部支持2025年9月27日重新实施联合国对伊朗制裁的第二轮非扩散制裁，这是伊朗持续违反国际承诺的直接结果。
此次行动根据国家安全总统备忘录2号进行，该备忘录指示美国政府遏制伊朗的弹道导弹程序、对抗伊朗的其他非对称和常规武器能力、阻止伊朗获得核武器，并剥夺伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）维持其破坏稳定活动的资产和资源。
OFAC根据行政命令（E.O.）13382（针对大规模杀伤性武器扩散者和其支持者）和E.O.13224（针对恐怖组织、其支持者和协助恐怖主义行为者）采取此次行动。2007年10月，美国国务院根据E.O.13382指定了IRGC和伊朗国防与武装部队后勤部（MODAFL），美国财政部根据E.O.13224指定了伊朗伊斯兰革命卫队-圣城部队（IRGC-QF）。
伊朗导弹推进剂成分采购网络
OFAC正在制裁一个以“三方MVM伙伴关系”为核心的多国采购网络。自2023年以来，该伙伴关系及其网络已协调从中国采购弹道导弹推进剂成分——包括氯酸钠、高氯酸钠和癸二酸——供伊朗国防工业组织（DIO）下属的帕钦化学工业公司（PCI）。OFAC于2008年7月根据E.O.13382指定PCI，美国国务院于2007年3月根据E.O.13382指定DIO。DIO和PCI均受联合国安全理事会决议（UNSCR）1737和UNSCR 1747的资产冻结。
氯酸钠用于生产高氯酸钠，后者用于制造导弹技术控制制度（MTCR）控制的化学品高氯酸铵。高氯酸铵用于固体推进剂火箭发动机，常用于弹道导弹。癸二酸用于生产树脂——伊朗弹道导弹程序寻求的材料——以及增塑剂，其中某些类型是MTCR控制的推进剂添加剂和剂。 0 “一带一路” “LARGE”
通过其网络，MVM伙伴关系自2023年成立以来，已从中国采购并运输数百公吨导弹推进剂成分。阿联酋的马可·克林格（Marco Klinge）和伊朗-土耳其的马吉德·多拉特哈（Majid Dolatkhah）协调并促进了包括氯酸钠、高氯酸钠和癸二酸在内的材料供PCI。克林格负责从印度和中国采购，与包括OFAC指定的中国氯酸技术有限公司（CCT）在内的供应商联络。多拉特哈负责从土耳其采购，担任PCI和克林格之间的联络人。伊朗-土耳其的瓦希德·卡尤米（Vahid Qayumi）负责伙伴关系在伊朗的化学业务，并担任PCI与其他MVM伙伴的联络人。OFAC于2025年4月29日根据E.O.13382指定CCT。
克林格、多拉特哈和卡尤米根据E.O.13382被指定，因为他们为PCI提供或试图提供金融、物质、技术或其他支持，或货物或服务。
克林格是阿联酋公司MVM Amici Trading LLC（MVM Amici）的联系人，并安排MVM Amici从中国采购氯酸钠供伊朗使用。克林格还担任印度Farmlane Private Limited（Farmlane）的董事和德国EVA Handelsgesellschaft UG（EVA）的首席执行官。
MVM Amici、Farmlane和EVA根据E.O.13382被指定，因为它们由克林格拥有或控制，或直接或间接为其行事。
卡尤米担任伊朗Zagros Shimi Fars Manufacturing Industries Company（Zagros Shimi Fars）和Furqan Novin Pars Manufacturing and Commercial Industries（Furqan Novin Pars）的董事会主席。阿联酋Vahid Ghayoumy Goods Wholesalers LLC（VGGW）从中国向Zagros Shimi Fars运送癸二酸。
Zagros Shimi Fars和Furqan Novin Pars根据E.O.13382被指定，因为它们由卡尤米拥有或控制，或直接或间接为其行事。VGGW根据E.O.13382被指定，因为它为Zagros Shimi Fars提供或试图提供金融、物质、技术或其他支持，或货物或服务。 1 “一带一路” “LARGE”
IRGC-QF关键无人机设备采购
OFAC还针对与伊朗Kimia Part Sivan Company（KIPAS）相关的几个人实施制裁，KIPAS与IRGC-QF合作改进其无人机程序。OFAC于2021年10月根据修订后的E.O.13224指定KIPAS，因为它实质协助IRGC-QF。美国国务院于2019年4月将整个IRGC，包括IRGC-QF，指定为外国恐怖组织。
截至2025年初，KIPAS子公司伊朗Baspar Puya Company（PARPO）生产和维修KIPAS制造的无人机组件，并为KIPAS的无人机装配线提供制造服务。PARPO生产了数百个很可能用于无人机的组件，并与KIPAS和IRGC-QF相关的员工频繁联系。伊朗KIPAS前台公司Pars Navandishan Artificial Intelligence Projects Company（ARIAPA）为KIPAS提供制造无人机的技术支持，包括开发无人机电子的项目，并在2024年中至2025年初协助KIPAS员工。
PARPO和ARIAPA根据修订后的E.O.13224被指定，因为它们实质协助、赞助或提供金融、物质或技术支持，或货物或服务给KIPAS。
Seyyed Ali Abtahi（Abtahi）是KIPAS和PARPO的员工，管理生产和维修无人机组件的设施。在2024年中至2025年初，Abtahi监督无人机组件的生产。2025年春季，伊朗IRGC-QF相关的KIPAS附属Seyyed Mohammad Ruhani（Ruhani）与伊朗IRGC-QF相关的KIPAS附属Hosein Sayyadi Turanlu（Turanlu）合作ARIAPA项目，涉及制造无人机电子。此外，2024年末，Ruhani监督KIPAS购买无人机发动机和其他设备的努力，Turanlu监督ARIAPA人员并监督需要电子的项目。在2024年末至2025年初，KIPAS物流经理Ehsan Mohaghegh Dolatabadi（Dolatabadi）监督获取生产无人机所需的组件和向伊朗运送无人机发动机。
Abtahi、Ruhani、Turanlu和Dolatabadi根据修订后的E.O.13224被指定，因为它们由KIPAS拥有、控制或指导，或直接或间接为其行事。
伊朗MADO扩散金融网络
OFAC指定一名个人和11个实体，涉及支持伊朗Oje Parvas Mado Nafar Company（Mado）的采购网络。Mado生产用于伊朗Shahed-131和Shahed-136无人机的发动机。OFAC于2021年10月根据E.O.13382指定Mado，因为它支持IRGC。
中国国民马捷（Ma Jie）支持Mado在中国的业务，包括为访问的Mado员工安排旅行并协调伊朗国防官员与其中国供应商的会议。马在中国和香港多家公司担任领导角色。他是中国Yiwu City Xianma Import and Export Co Ltd（Yiwu City Xianma）的经理、执行董事和多数所有者，以及香港Qian Xi Long Trading Co Limited（Qian Xi Long）和Hin Yun Trading Company Limited（Hin Yun）的董事和100%所有者。
马根据E.O.13382被指定，因为他为Mado提供或试图提供金融、物质、技术或其他支持，或货物或服务。Yiwu City Xianma、Qian Xi Long和Hin Yun根据E.O.13382被指定，因为它们由马拥有或控制，或直接或间接为其行事。
马的香港公司Qian Xi Long和Hin Yun涉及数百万美元的交易。Qian Xi Long从土耳其公司Arkedya Gida Tekstil Dis Ticaret Sanayi Limited Sirketi（Arkedya）、Intro Oto Yedek Parca Ithalat Ihracat Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi（Intro Oto）、Own Ucar Gida Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi（Own Ucar）和Royal Yapi lnsaat Emlak Gida ve Tekstil Urunleri Turizm Sanayi Dis Ticaret Limited Sirketi（Royal Yapi）收到数十万美元的付款。此外，Qian Xi Long向香港Yiren Zhuang Trading Co Limited（Yiren）发送超过45万美元，以换取铝合金铸件和火花塞盖。
Hin Yun从土耳其公司Loris Turizm Organizasyon Ithalat ve Ihracat Limited Sirketi（Loris）、Ozkam Nakliyat Petrol Ithalat lhracat Sanayi Ticaret Limited Sirketi（Ozkam）和Artas Gumrukleme Ithalat lhracat Sinir Ticareti Tekstil Gida ve Sanayi Ticaret Limited Sirketi（Artas）收到数十万美元的付款。
Arkedya、Intro Oto、Own Ucar、Royal Yapi和Yiren根据E.O.13382被指定，因为它们为Qian Xi Long提供或试图提供金融、物质、技术或其他支持，或货物或服务。Loris、Ozkam和Artas根据E.O.13382被指定，因为它们为Hin Yun提供或试图提供金融、物质、技术或其他支持，或货物或服务。
伊朗飞机制造工业公司无人机采购
OFAC还针对支持伊朗飞机制造工业公司（HESA）的采购网络，HESA是MODAFL的国有子公司，生产伊朗的军用飞机和Ababil系列无人机。OFAC同时更新HESA的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN List）条目，包括其新别名FTP Co。
伊朗采购代理Bahram Tabibi（Tabibi）利用其乌克兰前台公司GK Imperativ Ukraina LLC（GK Imperativ）和Ekofera LLC（Ekofera）采购和供应航空航天材料，包括姿态指示器和磁力计，供HESA。伊朗Batoul Shafiei（Shafiei）积极参与向HESA供应零件的计划，促进GK Imperativ和Ekofera从HESA收到付款，以及Ekofera向HESA在伊朗的发货。伊朗Saeed Pahlavani Nejad（Nejad）担任乌克兰前台公司和HESA之间的中介，并促进向HESA销售交流发电机组件、发动机、姿态指示器、传感器和其他设备。
Tabibi、GK Imperativ、Ekofera、Shafiei和Nejad根据E.O.13382被指定，因为他们为HESA提供或试图提供金融、物质、技术或其他支持，或货物或服务。
SHUN KAI XING的SDN名单更新
OFAC还更新了散货船原名SHUN KAI XING的SDN名单条目，以反映其新名称HONESTAR。当时的SHUN KAI XING于2025年6月20日被OFAC识别为Unico Shipping Co Ltd的财产，该公司财产和财产利益根据E.O.13382被封锁。当时，SHUN KAI XING正试图为伊朗国防工业运输敏感机械。HONESTAR目前无国籍，并试图悬挂假旗。
HONESTAR的最近更新很可能旨在混淆其向伊朗交付敏感机械——具体来说，一台计算机数控（CNC）机床，用于生产光纤陀螺仪、弹道导弹和无人机的指导和控制系统。
制裁缅甸武装团体和与针对美国人的有组织犯罪有关的公司
同日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对缅甸武装团体民主克伦仁慈军（DKBA）及其四名高级领导人实施制裁，该团体支持针对美国人的网络诈骗中心，通过虚假投资计划窃取资金；此外，还制裁了泰国公司Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited（Trans Asia）、缅甸公司Troth Star Company Limited（Troth Star），以及泰国籍人士Chamu Sawang（又名Yu Jianjun），这些实体与中国有组织犯罪相关联，与DKBA合作开发诈骗中心。这些诈骗中心往往涉及人口贩运受害者，产生的收入支持有组织犯罪并资助DKBA的破坏活动。美国财政部副部长约翰·K·赫尔利表示，这些犯罪网络从美国人手中窃取数十亿美元，并助长缅甸内战，美国政府将使用一切工具打击这些网络。此次行动与联邦调查局、司法部等机构合作，并成立“诈骗中心打击小组”以调查和起诉东南亚诈骗中心。此举延续了财政部此前对缅甸和东南亚诈骗相关实体的制裁行动，包括2025年5月和9月的相关指定。根据行政命令13694（经修订）和14014，这些实体因支持网络犯罪和威胁缅甸稳定而被列入特别指定国民名单（SDN List），其在美国财产将被冻结，并禁止相关交易。
制裁影响
由于今日行动，上述指定或封锁个人的所有财产和财产利益，如果在美国或美国人拥有或控制，必须被封锁并报告给OFAC。此外，由一个或多个被封锁个人直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的任何实体也被封锁。除非OFAC颁发一般或特定许可证，或豁免，OFAC的规定一般禁止美国人或在美国境内（或过境）涉及被封锁个人财产或财产利益的所有交易。
违反美国制裁可能导致对美国和外国人施加民事或刑事处罚。OFAC可能基于严格责任对制裁违反施加民事处罚。OFAC的经济制裁执行指南提供有关OFAC执行美国经济制裁的更多信息。此外，金融机构和其他人如果与指定或其他被封锁个人从事某些交易或活动，可能面临制裁风险。
此外，参与涉及今日指定个人的某些交易可能导致对参与外国金融机构施加二级制裁。OFAC可以禁止或施加严格条件在美国开设或维持代理账户或可支付账户，如果外国金融机构故意进行或促进任何重大交易代表根据相关权威指定的个人。
OFAC制裁的力量和完整性不仅源于OFAC指定并将个人添加到SDN名单的能力，还源于其根据法律从SDN名单移除个人的意愿。制裁的最终目标不是惩罚，而是带来积极的行为改变。有关从OFAC名单（包括SDN名单）寻求移除的过程的信息，或提交请求，请参阅OFAC关于提交从OFAC名单移除请愿书的指导。
被制裁的中国主体名单
个体（Individual）
• 马捷 (MA, Jie)
实体（Entities）
• 义乌市先马进出口有限公司 (YIWU CITY XIANMA IMPORT AND EXPORT CO LTD)
• 千禧龍貿易有限公司 (QIAN XI LONG TRADING CO LIMITED)
• 欣蘊貿易有限公司 (HIN YUN TRADING COMPANY LIMITED)
• 伊人妝貿易有限公司 (YIREN ZHUANG TRADING CO LIMITED)