美国财政部制裁伊朗通过影子银行计划为伊朗政权洗钱数十亿美元的网络
- Boring Editor
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2025年6月6日
美国金融犯罪执法局最新警告重点关注伊朗石油走私、影子银行和武器采购类型
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 认定 30 多名与伊朗兄弟曼苏尔、纳赛尔和法兹洛拉·扎林哈拉姆有关联的个人和实体，他们通过其控制的伊朗交易所和外国幌子公司，在国际金融体系中共洗钱数十亿美元，成为伊朗“影子银行”网络的一部分。伊朗政权利用该网络逃避制裁，转移石油和石化产品销售资金，这些资金用于资助其核计划和导弹计划，并支持其恐怖主义代理人。
同时，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布最新咨询报告，协助金融机构识别、预防和报告与伊朗非法金融活动有关的可疑活动，包括石油走私、影子银行和武器采购。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“伊朗影子银行系统是该政权的关键生命线，伊朗政权通过该系统获取石油销售收益、转移资金并资助其破坏稳定的活动。财政部将继续利用一切可用工具，打击该网络中的关键节点，并阻止其运作。这些运作使该政权的精英致富，并以牺牲伊朗人民利益为代价，助长腐败。”
今天的行动是根据针对伊朗金融和石油石化行业的第 13902 号行政命令和第 13846 号行政命令采取的，也是自总统发布 国家安全总统备忘录 2以来针对伊朗影子银行基础设施实施的第一轮制裁，旨在对伊朗施加最大限度的压力。
影子银行
伊朗影子银行网络 由众多金融中介机构组成，例如扎林哈拉姆兄弟，该网络允许受制裁的伊朗个人和军事组织进入国际金融体系，并促进伊朗的国际出口，其收益则用于资助伊朗军队及其恐怖主义代理人。该体系的运作方式类似于一个平行的银行系统，其结算通过伊朗的交易所进行，这些交易所利用伊朗境外的幌子公司（主要位于香港和阿联酋）代表伊朗境内的受制裁人员进行付款或收款。为了证明支付制裁商品的合理性，影子银行经纪人可能会伪造发票或交易细节。幌子公司通常设立在监管力度较低的司法管辖区，以避免对其商业行为或所有权的审查。影子银行体系也对伊朗人民产生了负面影响；伊朗举报人揭露了伊朗政府特工通过该银行网络挪用数十亿美元资金以及其他腐败行为的案例。
扎林哈拉姆兄弟 THE ZARRINGHALAM Brothers
扎林哈拉姆兄弟通过位于阿联酋和香港的幌子公司网络，协助受制裁的伊朗政权官员及其关联商人从外国买家处收取石油、石油产品和其他商品的销售款项。伊朗主要石油和石化产品出口商以及伊朗军方利用扎林哈拉姆网络逃避制裁，并收发与石油和石化产品销售相关的资金。
曼苏尔·扎林哈拉姆 （Mansour） 和纳赛尔·扎林哈拉姆（Nasser）分别在伊朗经营着两家交易所：曼苏尔·扎林·加拉姆及合伙公司（又名GCM交易所）和纳赛尔·扎林·加拉姆及合伙公司（又名Berelian交易所）。他们通过这两家交易所监管着一个庞大的幌子公司网络，这些幌子公司主要在阿联酋和香港开展业务。这些幌子公司在多家银行开设多种货币的账户，为那些从事伊朗石油、石化产品等商品销售的被封锁伊朗实体提供付款服务，其中包括伊斯兰革命卫队-圣城军（IRGC-QF）。
例如，GCM交易所协助伊朗革命卫队圣城军 通过经中国的汇款从受美国制裁的阿斯坦圣城基金会 获得资金，还协助阿斯坦圣城基金会和伊朗革命卫队圣城军通过货币兑换筹集了约1亿美元。纳赛尔控制的Berelian交易所协助美国指定的伊朗国家石油公司（NIOC）进行金融交易已有十多年；纳赛尔 曾 与NIOC合作，为伊朗向叙利亚前巴沙尔·阿萨德政权运送原油提供资金。Berelian交易所还代表伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）协助交易。
曼苏尔和纳赛尔通过 GCM交易所和Berelian交易所，在为伊朗最大的石化集团波斯湾石化工业公司（PGPIC）及其营销部门波斯湾石化工业商业公司（PGPICC）洗钱方面发挥了尤为重要的作用。这两家公司均 于2019年被列入黑名单。据估计，在伊朗高级安全官员的明确同意下，曼苏尔每年管理与PGPIC石化产品销售相关的价值数十亿美元的货币交易。
Berelian Exchange 在伊朗和国外都有员工，包括伊朗的Fatemeh Sarlak Kuhi和中国的Yu Zhang，他们协调 Berelian Exchange 的交易并协助公司的日常事务。
他的三兄弟法兹洛拉·扎林哈拉姆（Fazlolah Zarringhalam）在伊朗经营着第三家交易所，名为扎林·加拉姆合伙公司 （Zarrin Ghalam and Partners Company，又称扎林·加拉姆交易所）。扎林·加拉姆交易所协助伊朗中央银行兑换了价值超过一亿美元的外币，并使 伊朗国家油轮公司（NITC）能够向其雇佣的非伊朗公司付款。扎林·加拉姆交易所与美国制裁的萨达夫交易所（Sadaf Exchange ）合作， 代表国防部武装部队和武装部队司令部（MODAFL）转移外币，此外还转移与伊朗石化产品销售和采购活动相关的资金。
根据第13902号行政命令，曼苏尔·扎林哈拉姆（Mansour Zarringhalam）、纳赛尔·扎林哈拉姆（Nasser Zarringhalam）、法兹洛拉·扎林哈拉姆（Fazlolah Zarringhalam）、曼苏尔·扎林·加拉姆及合伙人公司（Mansour Zarrin Ghalam and Partners Company）、纳赛尔·扎林·加拉姆及合伙人公司（Nasser Zarrin Ghalam and Partners Company）以及扎林·加拉姆及合伙人公司（Zarrin Ghalam and Partners Company）因在伊朗经济的金融领域开展业务而被列入名单。根据第13902号行政命令，法蒂玛·萨拉克·库希（Fatemeh Sarlak Kuhi）和张宇（Yu Zhang）因向贝雷利亚交易所（Berelian Exchange）提供物质援助、赞助或财务、物质或技术支持，或提供货物或服务，而被列入名单。
香港幌子公司
扎林哈拉姆兄弟在香港和阿联酋运营着一个幌子公司网络，为伊朗实体促成国际交易。像扎林哈拉姆兄弟这样的非法行为者经常利用香港或阿联酋建立掩护公司，因为这些公司易于设立，且在这些司法管辖区受到的审查和监管较少。
Hero Companion Limited、Plzcome Limited和Kinlere Trading Limited协助 NIOC 获得了数百万美元的石油产品销售款。2025 年 2 月，Hero Companion Limited 协助 NIOC 获得了向受美国制裁的 Petroquimico FZE 出售石油产品的约 2000 万美元款项。Hero Companion Limited 还被用来混淆伊朗向中国最终用户运送石油产品的行踪。2024 年 4 月，Plzcome Limited 协助 NIOC 获得了超过 900 万美元的石油产品销售款。Kinlere Trading Limited 支持 NIOC 获得了超过 1800 万美元的石油产品销售款。 同样，MODAFL 使用Questano HK Limited和Chunling HK Limited为其经济活动转移外汇。
PGPICC 利用Kinlere Trading Limited 和Yiminai Autoparts Trading Limited从事国际金融交易并获取与伊朗石化产品销售相关的外汇。
OFAC 还制裁了以下 11 家位于香港的幌子公司，Berelian Exchange 和 GCM Exchange 均使用这些公司进行洗钱活动。这些位于香港的公司以多种货币（包括美元和欧元）从事了价值数亿美元的秘密金融活动。
Bstshesh HK Limited
Fitage Limited
Gutown Trade Limited
Konosag Trading Limited
Lastsix Trading Limited
Magical Eagle Limited
Marlena Trading Limited
Prettandy Trading Limited
Profu Company Limited
Saledige Trading Limited
Xia Trading Limited
根据行政命令 13902，Bstshesh HK Limited、Chunling HK Limited、Fitage Limited、Gutown Trade Limited、Hero Companion Limited、Kinlere Trading Limited、Konosag Trading Limited、Lastsix Trading Limited、Magical Eagle Limited、Marlena Trading Limited、Plzcome Limited、Prettandy Trading Limited、Profu Company Limited、Questano HK Limited、Saledige Trading Limited、Xia Trading Limited 和 Yiminai Autoparts Trading Limited 均被指定为由 Berelian Exchange 拥有或控制，或曾直接或间接地为 Berelian Exchange 行事或声称代表 Berelian Exchange 行事。
阿联酋幌子公司
OFAC还指定了五家位于阿联酋的幌子公司，这些公司要么由扎林哈拉姆网络所有，要么为其提供支持。Wide Vision General Trading LLC和JS Serenity FZE曾被曼苏尔和 GCM Exchange 用于协调影子银行交易。2023年，曼苏尔利用 JS Serenity Trading FZE 协调与美国制裁的 Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company签订的经纪协议，后者是伊朗武装部队总参谋部及其石油销售活动的幌子公司。
纳赛尔和贝雷利亚交易所（Berelian Exchange）分别利用Moderate General Trading LLC、Ace Petrochem FZE和Golden Pen General Trading LLC作为幌子公司，帮助受制裁的伊朗实体从事国际金融交易。十多年来，纳赛尔一直利用 Moderate General Trading LLC 为伊朗国家石油公司（NIOC）和伊朗国家贸易公司（NITC）进行价值数百万美元的金融交易。2022 年，Ace Petrochem FZE 和 Moderate General Trading LLC 均出现在贝雷利亚交易所确认向伊朗国家贸易公司付款的信函中。PGPICC 还利用 Ace Petrochem FZE 作为第三方付款账户，以掩盖资金去向并逃避制裁。
根据第13902号行政命令，Wide Vision General Trading LLC因由Mansour Zarringhalam拥有或控制，或曾直接或间接地代表或声称代表Mansour Zarringhalam行事而被制裁。根据第13902号行政命令，JS Serenity FZE因向GCM Exchange提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向其提供商品或服务而被制裁。根据第13902号行政命令，Golden Pen General Trading LLC因向Berelian Exchange和Nasser Zarringhalam提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向其提供商品或服务而被制裁。根据第 13846 号行政命令，Moderate General Trading LLC 和 Ace Petrochem FZE 自 2018 年 11 月 5 日起被指定向伊朗 SDN 名单上的实体 NITC 提供实质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或提供货物或服务。
扎林哈拉姆家族及其经济利益
除了重要的货币兑换业务外，扎林哈拉姆家族还控制着许多涉及伊朗经济各个领域的公司。OFAC 指定的是扎林德黑兰投资公司（Zarrin Tehran Investment Company）、扎林哈拉姆家族在伊朗的投资公司，以及与扎林哈拉姆家族有关联的一家活跃于石油、天然气和石化领域的公司 Kimia Sadr Pasargad Company。OFAC还指定的是一些与扎林哈拉姆交易所和其他扎林哈拉姆公司有关联的扎林哈拉姆家族成员和同伙。 米特拉·扎林哈拉姆是扎林德黑兰投资公司 的首席执行官，与她的兄弟法兹洛拉·扎林哈拉姆 和纳赛尔·扎林哈拉姆同为董事会成员。 帕维斯·索尔塔尼扎德和纳赛尔·扎林哈拉姆同为Kimia Sadr Pasargad Company 的董事会成员。 Hossein Shetaban和Farahnaz Meshkat 分别是Berelian Exchange 和GCM Exchange的董事会成员。Pouria Zarringhalam与其父亲 Nasser Zarringhalam 共同担任一家伊朗建筑公司的董事会成员。
根据第 13902 号行政命令，Kimia Sadr Pasargad 公司因在伊朗经济的石油领域开展业务而被制裁。根据第 13902 号行政命令，Parvis Soltanizadeh 因直接或间接为或声称代表 Kimia Sadr Pasargad 公司行事或行事而被制裁。根据第 13902 号行政命令，Hossein Shetaban 和 Farahnaz Meshkat 因在伊朗经济的金融领域开展业务而被制裁。根据第 13902 号行政命令，Pouria Zarringhalam 因在伊朗经济的建筑领域开展业务而被指认。根据第 13902 号行政命令，Zarrin Tehran 投资公司因由 Fazlolah Zarringhalam 拥有或控制，或直接或间接为或声称代表其行事或行事而被制裁。根据行政命令 13902，米特拉·扎林哈拉姆 (Mitra Zarringhalam) 因直接或间接地为或代表扎林德黑兰投资公司 (Zarrin Tehran Investment Company) 行事或声称行事而被制裁。
被制裁中国主体
ZHANG, Yu 张瑜
BSTSHESH HK LIMITED (中国香港公司）
CHUNLING HK LIMITED (中国香港公司）
FITAGE LIMITED (中国香港公司）
GUTOWN TRADE LIMITED (a.k.a. JAN TECHNOLOGY TRADING LIMITED) (中国香港公司）
HERO COMPANION LIMITED(中国香港公司）
KINLERE TRADING LIMITED (a.k.a. GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED; a.k.a. LUDI TRADING LIMITED)(中国香港公司）
KONOSAG TRADING LIMITED(中国香港公司）
LASTSIX TRADING LIMITED (a.k.a. OKHAR TRADING LIMITED; a.k.a. SAIGO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED)(中国香港公司）
MAGICAL EAGLE LIMITED(中国香港公司）
MARLENA TRADING LIMITED(中国香港公司）
PLZCOME LIMITED (a.k.a. KAIXUANMEN LIMITED; a.k.a. YUMIKO INTERNATIONAL FOOD TRADE LIMITED)(中国香港公司）
PRETTYANDY TRADING LIMITED (a.k.a. RAGANG PETROLEUM AND LOGISTICS CO., LIMITED)(中国香港公司）
PROFU COMPANY LIMITED(中国香港公司）
QUESTANO HK LIMITED(中国香港公司）
SALEDIGE TRADING LIMITED(中国香港公司）
XIA TRADING LIMTED (a.k.a. MAYGU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED)(中国香港公司）
YIMINAI AUTOPARTS TRADING LIMITED (a.k.a. IMINAI LIMITED)(中国香港公司）