美国司法部对涉伊朗非法汇款及加密货币转移案宣判 夏威夷男子因违反OFAC制裁获刑两年
2026年11月13日
2026年11月13日，美国司法部（DOJ）夏威夷地区联邦检察官办公室正式通报，来自夏威夷瓦胡岛的38岁男子 Arash Einolghozati 因未经美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）许可，长期从美国向伊朗非法转移法定货币及加密货币，已于11月12日被夏威夷联邦地区法院高级法官 Helen Gillmor 正式判处24个月联邦监禁，出狱后另加3年监外监管，并处以15,000美元罚金。
根据法庭记录及联邦调查局（FBI）的侦查证据，被告在未向 OFAC 申请并取得任何特定或通用许可证的情况下，多次实施旨在将资金从美国境内转移至伊朗境内的违法交易，累计涉案金额超过22.6万美元。值得注意的是，被告在作案手法上不仅使用了传统的法定货币跨境汇款，还大量利用加密货币资产作为规避传统银行反洗钱监控的隐蔽通道，将资金直接发送至明知身处伊朗的收款人，或通过第三方中间人账户进行多层转汇以最终流向伊朗境内个人。检方证实，被告在每次交易中均明知未经 OFAC 授权向伊朗汇款属于联邦重罪，仍蓄意规避监管执行交易，最终构成故意违反美国《国际紧急经济权力法》（IEEPA）及《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）的刑事犯罪。
该起刑事判例再次向全球跨国企业、跨境支付机构及个人投资者凸显了美国涉伊全面经济制裁的“零容忍”与法币/加密资产全覆盖执法原则。无论是通过传统代理行汇款还是借助虚拟货币钱包及地下钱庄（Hawala）进行间接转汇，只要交易资金源自美国金融体系、涉及美元清算或受美国管辖主体，且最终受益方位于受全面制裁法域，均将直接触发严厉的刑事监禁与高额罚金。跨国贸易与金融合规团队必须对涉及中东中转港的客户及收付款路径实施严格的IP地理围栏、钱包地址链上溯源及最终受益人穿透核查，杜绝任何无证绕道交易。
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