瑞典发布关于遵守欧盟对俄制裁情况的报告
2025年10月28日
2024年6月，瑞典成立了制裁协调理事会，由Ekobrottsmyndigheten、Finansinspektionen、Inspektionen för strategiska produkter (ISP)、Kommerskollegium、Polismyndigheten、Skatteverket、Säkerhetspolisen、Tullverket和Åklagarmyndigheten等机构代表组成。该报告聚焦欧盟对俄罗斯的制裁遵守情况，旨在传播国际制裁知识，并揭示企业和个人有意或无意规避制裁的方式。自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，瑞典对俄罗斯的直接出口大幅减少，但通过第三方国家进行的间接出口可能违反欧盟贸易制裁，涉嫌犯罪，尽管具体嫌疑有限，暗数较大。新立法（lag 2025:327）于2025年6月10日生效，基于EU Directive 2024/1226，增强当局执法权限。
报告概述了欧盟对俄罗斯的制裁框架，主要包括Council Regulations 833/2014（部门限制措施，涵盖金融和贸易制裁）和269/2014（针对个人的措施，如资产冻结）。从2022年2月至2024年9月期间，瑞典贸易趋势显示直接进出口锐减，例如出口shipment从2022年1月的5500降至2023年12月的约100，但邻国出口增加，暗示规避行为。规避方法包括多步交易、使用非制裁国家、复杂国际公司结构、临时公司收购、采购网络、外情报服务参与以及加密货币使用。当局强调需加强信息共享与合作，以提升遵守水平。
在资产冻结方面，已冻结约4300万欧元，主要在2022-2023年，90%与自然人相关。金融公司需遵守复杂欧盟措施，Finansinspektionen调查显示大型银行筛查更准确，但中小银行存在风险。规避包括全球复杂结构和加密货币使用，俄罗斯从2024年秋季授权加密支付。报告呼吁当局通过协作应对持续动机，并识别风险国家如欧亚经济联盟成员、土耳其、阿联酋和中国等，以加强制裁执行。