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中国商务部新闻发言人就将8家台湾地区实体列入出口管制管控名单
2025年7月9日 问：商务部7月9日发布公告，宣布将8家台湾地区实体列入出口管制管控名单。请问是出于什么考虑？ 答：为捍卫国家主权和领土完整、维护台海和平稳定，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，我们将蓄意配合“台独...
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2025年7月9日讀畢需時 1 分鐘
中国财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知
2025年7月3日 中国财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知 财库〔2025〕19号 各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局： 根据有关法律法规，经批准，财政部决定在政府采购活动中对部分自欧盟进口...
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2025年7月6日讀畢需時 1 分鐘
美国特朗普“大而美”法案（One Big Beautiful Bill Act, H.R. 1）解读
2025年7月3日 美国国会通过特朗普“大而美”法案。 以下是美国“大而美”法案（One Big Beautiful Bill Act, H.R. 1）的重点内容概括，综合法案文本及最新立法进程： 一、法案背景与立法进程 1....
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2025年7月4日讀畢需時 7 分鐘
美国OFAC制裁促进伊朗石油贸易的多样化网络
2025年7月3日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在对集体运输和购买价值数十亿美元的伊朗石油的网络采取行动，其中一些石油使伊朗伊斯兰革命卫队-圣战队（IRGC-QF）受益，这是一个指定的外国恐怖组织。今天被制裁的实体中有一个由伊拉克商人 萨利姆·艾哈迈德·赛义德...
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2025年7月3日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部OFAC对物流公司 Key Holding 因违反对古巴制裁处60.9 万美元罚款
2025 年 7 月 3 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 披露，一家特拉华州物流公司因违反美国对古巴的制裁而被罚款 608,825 美元，该公司已向OFAC主动披露了这一违规行为。 据称，这些违规行为是由 Key Holding LLC...
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2025年7月3日讀畢需時 1 分鐘
泽西岛金融情报机构发布制裁规避案例研究
2025年7月2日 泽西岛金融情报机构发布了一份案例研究，重点介绍了个人利用公司网络逃避制裁的手段。该案例研究的重点是南非公民X先生。 典型犯罪手法 1.贸易洗钱（Trade-Based Money Laundering,...
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2025年7月3日讀畢需時 1 分鐘
美国总统签署了恢复对古巴强硬政策的国家安全总统备忘录（NSPM-5）
2025年6月30日 美国总统特朗普(Trump)签署了一份恢复对古巴强硬政策的国家安全总统备忘录（NSPM-5）。 本备忘录中提出的初步行动，包括限制某些金融交易和旅行，旨在鼓励古巴政府解决这些侵权行为。本届政府将继续评估其政策，以改善古巴的人权状况，鼓励法治，培育自由市...
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2025年7月2日讀畢需時 1 分鐘
外交部发言人宣布中方对菲律宾前参议员托伦蒂诺实施制裁
2025年07月01日 外交部声明表示，一段时间以来，菲律宾个别反华政客出于一己私利，在涉华问题上采取了一系列恶意言行，损害中国利益，破坏中菲关系。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。中方决定，对在涉华问题上表现恶劣的菲律宾前参议员托伦蒂诺实施制裁，禁止其入...
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2025年7月1日讀畢需時 1 分鐘
美国宣布终止对叙利亚的制裁
2025年6月30日 美国总统特朗普签署一项行政命令，终止对叙利亚的制裁。声明表示，该命令允许放宽对某些商品的出口管制，并取消对部分外国向叙利亚提供援助的限制。 撤销对叙利亚的制裁 : （a）自2025年7月1日起，终止2004年5月11日第13338号行政命令（封锁某些人...
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2025年7月1日讀畢需時 2 分鐘
英国OFSI 指南：威胁评估 - 艺术品市场参与者和高价值经销商
2025年6月18日 OFSI 发布了第四份一系列针对特定行业的威胁评估报告（Art Market Participants and High Value Dealers Threat Assessment），旨在应对英国金融制裁合规面临的威胁。该报告概述了 OFSI 自...
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2025年6月30日讀畢需時 2 分鐘
香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效
2025年5月21日 香港《稳定币条例》于2025年5月21日由立法会通过，并于2025年8月1日正式生效，旨在建立全球首个针对法币稳定币的全面监管框架，推动行业合规发展。以下是其核心要点： 一、监管范围与牌照要求 1. 受规管活动 -...
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2025年6月27日讀畢需時 3 分鐘
美国财政部根据《抵制芬太尼法》发布历史性命令，制裁三家墨西哥的金融机构
2025年6月25日 美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布命令，确定三家位于墨西哥的金融机构——CIBanco SA, Institution de Banca Multiple ( CIBanco )、Intercam Banco SA,...
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2025年6月26日讀畢需時 2 分鐘
金融行动特别工作组发布关于逃避制裁的报告
2025 年 6 月 20 日 金融行动特别工作组发布了一份新的报告《复杂的扩散融资和制裁逃避计划》，该报告显示，全球金融体系在打击大规模杀伤性武器 (WMD) 融资方面仍然存在重大脆弱性。 尽管扩散融资 (PF) 构成了严重威胁，但在金融行动特别工作组及其全球网络评估的...
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2025年6月24日讀畢需時 2 分鐘
私募股权公司自愿披露被收购公司违反制裁规定及相关违法行为后，美国司法部拒绝起诉该公司
2025年6月16日 美国司法部国家安全司 (NSD) 和美国德克萨斯州南区检察官办公室 (SDTX) 今天宣布，他们拒绝起诉私募股权公司 White Deer Management LLC（White Deer）及其附属公司，此前该公司发现并主动披露其收购的公司——总部位...
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2025年6月24日讀畢需時 1 分鐘
欧盟对五名与前阿萨德政权有关联的叙利亚个人实施制裁
2025年6月23日 欧盟理事会根据欧盟全球人权制裁制度，对五名应对叙利亚严重侵犯人权行为负责的人实施限制措施，包括参与2025年3月叙利亚沿海地区的暴力事件以及支持阿萨德政权对平民使用化学武器。 新的名单针对的是叙利亚共和国卫队和武装部队的三名前成员Miqdad...
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2025年6月24日讀畢需時 1 分鐘
特朗普第三次推迟TikTok禁令
2025年6月19日 美国特朗普总统再次给予 TikTok 90 天的宽限期，发布行政命令，推迟执行 2024 年的法律，该法律要求出于国家安全原因出售或关闭这款中国控制的视频应用程序。 TikTok禁令原定于1月19日生效，但特朗普发布了一系列延期令，允许该应用继续运行。...
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2025年6月24日讀畢需時 1 分鐘
新日铁完成对美国钢铁公司的收购
2025年6月13日 新日铁与特朗普政府达成安全协议，以完成对美国钢铁公司的收购，该交易将保留美国钢铁公司在美国的注册机构及其位于匹兹堡的总部。 美国外国投资委员会的审查： （a）2024年3月14日，美国外国投资委员会（CFIUS）收到一份自愿通知，其中描述了（1）根据...
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2025年6月24日讀畢需時 3 分鐘
欧盟将限制中国企业参与500万欧元以上医疗器械公共采购
欧盟委员会决定将 中国公司排除在欧盟政府购买超过500万欧元的医疗设备之外 。该措施遵循了 国际采购工具（IPI） 下第一次调查的结论，并允许中国不超过50%的投入用于成功投标。这种反应与中国的障碍成正比，同时确保所有必要的医疗设备都可用于欧盟医疗保健系统。在没有替代供应商...
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2025年6月22日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部制裁胡塞非法石油贸易和运输与为伊朗国防工业采购敏感机械的实体，涉及多家中企
2025年6月20日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在对伊朗支持的Ansarallah（俗称胡塞武装）采取迄今为止最大的行动，目标是4名个人、12个实体和两艘进口石油和其他非法商品以支持该恐怖组织的船只。这一行动包括胡塞武装前线公司、其所有者和其他关键的胡塞武装...
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2025年6月21日讀畢需時 3 分鐘
俄罗斯规避欧美制裁方式 分析
俄罗斯在面对欧美国家的制裁时，采取了多种方式来规避和减轻制裁带来的影响。以下是一些主要可能的规避手段：
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2025年6月19日讀畢需時 2 分鐘
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