2025 年 7 月 3 日
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 披露，一家特拉华州物流公司因违反美国对古巴的制裁而被罚款 608,825 美元，该公司已向OFAC主动披露了这一违规行为。
据称，这些违规行为是由 Key Holding LLC 位于哥伦比亚的子公司实施的，OFAC 认为这些违规行为并不严重，该公司于 2021 年收购了该子公司。
2025 年 7 月 18 日 欧盟刚刚批准了迄今为止对俄罗斯最严厉的制裁方案之一，第18轮制裁措施，严厉打击俄罗斯的能源、银行和军事部门以及与欧盟的贸易，将 55 人列入名单 ，其中包括 14 名个人和 41 个实体。 能源领域：...
2025年7月16日 美国特朗普总统正式签署了《HALT芬太尼法案》 ——永久将芬太尼相关物质列为《管制物质法》下的附表 I 药物。 https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/president-trump-signs-hal...
2025年7月15日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今日宣布与Interactive Brokers LLC (简称“IB”) 达成 11,832,136 美元的和解协议。IB 同意就其因明显违反 OFAC...