top of page
搜尋

私募股权公司自愿披露被收购公司违反制裁规定及相关违法行为后，美国司法部拒绝起诉该公司

2025年6月16日


美国司法部国家安全司 (NSD) 和美国德克萨斯州南区检察官办公室 (SDTX) 今天宣布，他们拒绝起诉私募股权公司 White Deer Management LLC（White Deer）及其附属公司，此前该公司发现并主动披露其收购的公司——总部位于德克萨斯州的 Unicat Catalyst Technologies LLC（Unicat）违反了美国制裁和出口法。


NSD 和 SDTX 还宣布，美国司法部已与 Unicat 达成不起诉协议 (NPA)，Unicat 前首席执行官兼联合创始人 Mani Erfan 于 2024 年 8 月 19 日承认串谋违反美国对伊朗及其他国家和外国政府的制裁，以及隐瞒和国际促销洗钱。作为认罪的一部分，Erfan 还同意支付 160 万美元的判决赔偿金。

最新文章

查看全部
美国财政部OFAC发布General License 133 授权俄罗斯原油和石油产品交付至印度

2026年3月5日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年3月5日发布多项制裁法规下的General License 133，授权在2026年3月5日东部标准时间上午12:01之前装载于任何船舶（包括被封锁船舶）的俄罗斯联邦原产原油或石油产品的销售、交付或卸载活动。该授权有效期至2026年4月4日东部夏令时间上午12:01，前提是交付或卸载发生在印度共和国港口，且购买方为根据印度共和

 
 
美国财政部OFAC发布General License No. 51 授权委内瑞拉黄金相关活动

2026年3月6日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年3月6日发布Venezuela Sanctions Regulations下的General License No. 51，授权某些涉及委内瑞拉黄金的活动。具体而言，该许可证允许美国实体从事委内瑞拉黄金的出口、销售、供应、存储、购买、交付或运输至美国，以及在美国进行精炼和从美国转售或出口此类黄金，前提是这些活动涉及Govern

 
 
bottom of page