金融行动特别工作组发布关于逃避制裁的报告
2025 年 6 月 20 日
金融行动特别工作组发布了一份新的报告《复杂的扩散融资和制裁逃避计划》，该报告显示，全球金融体系在打击大规模杀伤性武器 (WMD) 融资方面仍然存在重大脆弱性。
尽管扩散融资 (PF) 构成了严重威胁，但在金融行动特别工作组及其全球网络评估的 11 项近期成果中，只有 16% 的国家表现出高度或实质性的有效性，该成果评估了各国根据联合国安全理事会关于扩散的决议 (UNSCR) 实施定向金融制裁的有效性。
报告强调，除非公共和私营部门紧急加强技术合规性和有效性，否则那些寻求资助大规模杀伤性武器扩散的人将继续利用现有控制措施的弱点。
本报告详细分析了用于规避公共财政相关制裁的不断演变的方法和技术，包括根据金融行动特别工作组标准第7条建议实施的制裁，以及金融行动特别工作组标准之外的其他国家和超国家制度，旨在让读者了解那些试图规避公共财政相关制裁的人是如何做到这一点的。报告概述了扩散网络如何采购两用物品、技术和知识（通常通过采购网络和幌子公司），以及如何利用各种金融渠道进入全球金融体系。
基于当前全球 PF 威胁，报告将朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 认定为最重要的行为者。
根据金融行动特别工作组全球网络提交的报告，该报告确定了四种主要的逃避制裁类型：
1.利用中间人逃避制裁
2.模糊受益所有权信息（BOI）以访问金融系统
3.使用虚拟资产和其他技术
4.利用海事和航运业