美国财政部制裁胡塞非法石油贸易和运输与为伊朗国防工业采购敏感机械的实体，涉及多家中企
- Boring Editor
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2025年6月20日
美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在对伊朗支持的Ansarallah（俗称胡塞武装）采取迄今为止最大的行动，目标是4名个人、12个实体和两艘进口石油和其他非法商品以支持该恐怖组织的船只。这一行动包括胡塞武装前线公司、其所有者和其他关键的胡塞武装分子，他们通过在也门黑市上出售石油和其他商品，并通过胡塞武装控制的港口从事走私活动，为该组织创造了可观的收入。当中，主要制裁Black Diamond Petroleum Derivatives，为石油销售和支付提供便利，以支持胡塞武装，与胡塞武装的主要领导人和商人有联系，将伊朗石油走私到也门，胡塞运动依靠出售这些石油的收入进行运营等。
同时，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁1名个人和8个实体，及一艘船作为被封锁的财产，涉及参与为伊朗国防工业采购和转运敏感机械。其中，总部位于香港的Unico航运有限公司拥有的SHUN KAI XING号船为OFAC制裁的Rayan Roshd Afzar公司（RRA）和由RRA高管控制的Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe公司运输有关机械。
2024年底，悬挂巴拿马国旗的散货船SHUN KAI XING号运往伊朗的敏感货物。RRA和Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe是SHUN KAI XING号提单上列出的伊朗托运人。
总部位于中国的Futech Co Limited将要寄往SHUN KAI XING号的Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe运送了物品。Futech Co Limited此前曾向总部位于伊朗的Rayan Fan Kav Andish多次直接出口对扩散敏感的物品，如电子切割机和集成电路部件。
总部位于中国的Dongguan Zanyin Machinery and Equipment Co Ltd将物品运送到RRA。
总部位于香港的Unico航运有限公司（Unico航运）自2024年4月以来一直是SHUN KAI XING号的注册所有者。总部位于香港的雅典娜航运有限公司（雅典娜航运）自2024年4月以来一直是SHUN KAI XING号的运营商和船舶经理。针对对顺开星运往伊朗的敏感货物的检查，Unico Shipping准备通过伪造运输文件来混淆伊朗客户，打算稍后为向伊朗阿巴斯带的货物提供便利。
总部位于新加坡的V-Shipping PTE LTD（V-Shipping）是SHUN KAI XING号试图向伊朗运送货物的承租人，并直接参与协调寄往外国货商指定实体的货物。V-Shipping意识到，确保货物的托运人和收货人不在制裁名单上是租船人的一部分责任。
总部位于中国的Shenzhen Xinxin Shipping Co Ltd（Shenzhen Xinxin）直接参与了与V-Shipping一起寄往OFAC制裁实体的货物的协调。Shenzhen Xinxin意识到，他们在为OFAC指定实体运输物品方面的行为可能会导致他们自己的公司受到制裁，并造成货物被扣押的风险。Shenzhen Xinxin还参与了在船舶货物检查后企图混淆伊朗客户。
中国国民Zhang Yanbing是SHUN KAI XING号的船长，当时它为RRA运输物资。Zhang Yanbing知道这批货物是运往伊朗的，一名代表Zhang Yanbing代理的代理人提交了伪造的提单，将RRA和伊朗的Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe从货物的收货人中剔除名。
总部位于土耳其的Edisa Dis Ticaret Limited Sirketi（Edisa）被用来掩盖其中一份提单中的货物被托运给RRA，作为在货物检查货物后故意修改提单的一部分。Edisa此前曾向Rayan Fan Kav Andish的子公司Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepepher发送了一批货物，该子公司于2024年5月31日根据E.O. 13382被指定为由Rayan Fan Kav Andish直接或间接地代表Rayan Fan Kav Andish拥有或控制，或声称为其行事。
Unico Shipping Co Ltd、Athena Shipping Co Ltd、Zhang Yanbing、Dongguan Zanyin Machinery and Equipment Co Ltd、V-Shipping Pte Ltd、Shenzhen Xinxin Shipping Co Ltd和Edisa Dis Ticaret Limited Sirketi根据E.O. 13382被指定为为RRA提供或试图提供财务、物质、技术或其他支持或支持的商品或服务。SHUN KAI XING号被确定为Unico航运有限公司拥有利益的财产。
被制裁的中国个人和企业及船只：
ZHANG, Yanbing (Chinese Simplified: 张艳兵)
ATHENA SHIPPING CO LTD (a.k.a. ATHENA SHIPPING CO LIMITED; a.k.a. ATHENA SHIPPING COMPANY LIMITED)
DONGGUAN ZANYIN MACHINERY AND EQUIPMENT CO LTD (a.k.a. DONGGUAN ZANYIN MACHINERY EQUIPMENT CO LTD (Chinese Simplified: 东莞市赞引机械设备有限公司))
FUTECH CO LTD (a.k.a. BEIJING ZHENGYUXING TECHNOLOGY CO LTD (Chinese Simplified: 北京正宇兴科技有限公司))
SHENZHEN XINXIN SHIPPING CO LTD (Chinese Simplified: 深圳市欣欣船务有限公司)
UNICO SHIPPING CO LTD (a.k.a. UNICO SHIPPING COMPANY LIMITED)
SHUN KAI XING (3E5884) Bulk Carrier Panama flag
以上受次级制裁约束。