BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025 年 7 月 30 日 据美国司法部称，佛罗里达州一家无线公司及其首席执行官将支付超过 1.28 亿美元，以解决他们涉嫌欺诈联邦低收入电信计划的民事和潜在刑事指控。 Q Link Wireless LLC（Q Link）及其所有者伊萨·阿萨德（Asad）位于佛罗里达...

2025年7月28日 美国司法部国家安全司（NSD）反情报和出口管制科（CES）和美国加州北区检察官办公室（NDCA）今天宣布，总部位于加州圣何塞的跨国电子设计自动化（EDA）技术公司 Cadence 设计系统公司（Cadence）已同意认罪，以解决有关 Cadence...

2025年7月28日 该协议将增强美国的经济和制造业能力。欧盟将在2028年前购买价值7500亿美元的美国能源产品，并在美国进行6000亿美元的新投资。 达成历史性贸易协议： 美国与欧盟达成《互惠、公平和平衡贸易合作协议》。...

商务部关于印发《企业境外廉洁合规工作指引》的通知 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门，各有关企业： 为深入贯彻习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上的重要主旨演讲精神，推动建设廉洁之路，指导“走出去”企业推进廉洁合规管理体系建设，熟悉和...

2025年7月24日 根西岛金融服务委员会 (GFSC) 因制裁和合规违规行为对 ITI Trade Ltd 处以 17.5 万英镑罚款，并对其董事Alex Phil 先生（原名 Alexei Filatov 先生）处以 3.5 万英镑罚款。ITI Trade Ltd...

2025年7月24日 欧盟解除了对三艘液化天然气（LNG）油轮的制裁，此前这些油轮已收到“坚定承诺”，不再向俄罗斯亚马尔和北极2号项目运输俄罗斯燃料。 原受到制裁的油轮包括“北月”、“北海”和“北光”（North Moon, North Ocean and North...

2025年7月24日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Korea Sobaeksu Trading Compan(位于中国)及其三名相关人员——金世恩（Kim Se Un）、赵京勋（Jo Kyong Hun） 和明哲民（ Myong Chol...

2025年7月23日 美国白宫表示，与日本达成历史性贸易和投资协议：昨天，唐纳德·J·特朗普总统宣布与美国最亲密的盟友和最重要的贸易伙伴之一日本达成一项具有里程碑意义的经济协议。 这项历史性协议体现了美日关系的牢固以及日本对美国作为全球最具吸引力和最安全的战略投资目的地的...

2025年7月23日 促进美国人工智能出口：今天，美国唐纳德·J·特朗普总统签署了一项行政命令，通过促进向全球盟友和合作伙伴出口全栈美国人工智能技术包来支持美国人工智能产业。 该命令指示商务部长建立和实施美国人工智能出口计划，以支持美国全栈人工智能出口包的开发和部署。...

2025年7月22日 全球最大的航运协会波罗的海国际航运公会（BIMCO）的文件委员会通过了一项标准条款，旨在解决因美国贸易代表（USTR）行动通知对停靠美国港口的中国相关船舶征收费用而可能引起的合同不确定性。 由法律和商业专家组成的BIMCO小组委员会于6月初开始着手制定...

2025年7月23日 英国首次对非法移民实施制裁，制裁对象包括犯罪团伙头目、主要中间人和人口走私设备供应商。英国对 25 名人口走私网络核心人员实施制裁，这些网络导致非法移民进入英国。 制裁对象包括参与人口走私和非法移民进入英国的个人和实体，涵盖亚洲的小型船只供应商、中东的...

2025年7月1日 英国《数据（使用和访问）法案》于正式通过，承诺将为经济带来100亿英镑的提振，并旨在简化医疗保健的可及性，提高警务及其他服务对消费者的效率。然而，企业必须了解这些变化，合规经理需要确保数据处理政策和系统保持最新，并确保数据控制者的投诉程序到位。...

2025年7月18日 英国政府宣布，目前定为每桶60美元的俄罗斯石油上限将于9月2日降至47.60美元。柴油和汽油等高价值精炼石油产品的价格上限为100美元，燃料油等低价值精炼油产品的价格上限为45美元，仍然不受影响。 英国财政大臣Rachel...

2025 年 7 月 18 日 欧盟刚刚批准了迄今为止对俄罗斯最严厉的制裁方案之一，第18轮制裁措施，严厉打击俄罗斯的能源、银行和军事部门以及与欧盟的贸易，将 55 人列入名单 ，其中包括 14 名个人和 41 个实体。 能源领域：...

2025年7月18日 根据《个人信息保护法》《个人信息保护合规审计管理办法》等法律法规规章规定，现就开展个人信息保护负责人信息报送工作有关事项公告如下： 一、信息报送要求 根据《个人信息保护法》第五十二条、《个人信息保护合规审计管理办法》第十二条规定，处理100万人以上个人...

2025年7月17日 美国众议院悉数通过《清晰法案》（Clarity Act）、《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（以下简称《天才法案》）（Genius Act）和《反CBDC监控国家法案》（ Anti-CBDC Surveillance State...

2025 年 7 月 3 日 指控的违规行为： Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS) 违反了美国《出口管理条例》（EAR）。 具体行为：在未获得所需BIS出口许可证的情况下，向位于中国大陆的半导体制造厂（具体指中芯国际集成电...

2025年7月16日 美国特朗普总统正式签署了《HALT芬太尼法案》 ——永久将芬太尼相关物质列为《管制物质法》下的附表 I 药物。 https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/president-trump-signs-hal...

2025年7月15日 美国贸易代表办公室根据《1974年贸易法》第301条款对巴西展开调查。调查旨在确定巴西政府在数字贸易和电子支付服务、不公平的优惠关税、反腐败干预、知识产权保护、乙醇市场准入以及非法砍伐森林等方面的行为、政策和做法是否不合理或具有歧视性，是否对美国贸易造...