英国金融制裁执行办公室 (OFSI) 对 Markom Management Limited (MML) 处以 30 万英镑罚款
- Boring Editor
- 8月11日
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2025年7月31日
英国金融制裁实施办公室 (OFSI) 对 Markom Management Limited (MML) 处以 30 万英镑的罚款，原因是该公司违反了 2014 年克里米亚被吞并后英国对俄罗斯实施的金融制裁。
此次违规行为涉及MML向一名指定人员支付416,590.92英镑，该指定人员根据现行俄罗斯制裁仍处于资产冻结状态。这笔付款违反了当时英国针对俄罗斯吞并克里米亚实施的制裁措施。
MML 指示从另一家公司的银行账户付款，并且明知收款人是指定人员，但未能制定足够的合规和控制程序。由于此次违规行为，OFSI 对 MML 处以 30 万英镑的罚款。
7月22日，OFSI就旨在提高其执法程序有效性的拟议改革展开磋商。这些提案一旦实施，将使最严重违反制裁规定的处罚金额翻倍，并可能加快某些处罚案件的解决速度。