top of page
搜尋

英国金融制裁执行办公室 (OFSI) 对 Markom Management Limited (MML) 处以 30 万英镑罚款

2025年7月31日


英国金融制裁实施办公室 (OFSI) 对 Markom Management Limited (MML) 处以 30 万英镑的罚款，原因是该公司违反了 2014 年克里米亚被吞并后英国对俄罗斯实施的金融制裁。


此次违规行为涉及MML向一名指定人员支付416,590.92英镑，该指定人员根据现行俄罗斯制裁仍处于资产冻结状态。这笔付款违反了当时英国针对俄罗斯吞并克里米亚实施的制裁措施。


MML 指示从另一家公司的银行账户付款，并且明知收款人是指定人员，但未能制定足够的合规和控制程序。由于此次违规行为，OFSI 对 MML 处以 30 万英镑的罚款。


7月22日，OFSI就旨在提高其执法程序有效性的拟议改革展开磋商。这些提案一旦实施，将使最严重违反制裁规定的处罚金额翻倍，并可能加快某些处罚案件的解决速度。

最新文章

查看全部
中国商务部公告2026年第21号 公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令

2026年5月2日 商务部公告2026年第21号 公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令 根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国对外关系法》《中华人民共和国反外国制裁法》及其实施规定、《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》（以下称《阻断办法》）等相关规定，《阻断办法》工作机制针对美国以参与伊朗石油交易为由对恒力石化（大连）炼化有限公司等企业采取的列入“

 
 
bottom of page