top of page
搜尋

美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

2024 年 8 月 8 日


美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。


最新文章

查看全部
美国“经济愤怒”行动打击伊朗武器及无人机零部件采购网络　制裁多家中国及香港相关主体

2026年5月8日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年5月8日根据“经济愤怒”行动，制裁了10名个人和公司，这些实体分布于中东、亚洲及东欧地区，旨在阻断伊朗军方获取武器以及用于Shahed系列无人机和弹道导弹计划的原材料供应。同时，美国国务院指定了四个与伊朗常规武器活动相关的实体。此举依据第13382号行政命令（E.O. 13382），是美国对伊朗实施最大压力政策的一部分，旨在切

 
 
美国OFAC发布E.O. 14404通用许可证1号　指定古巴GAESA实体

2026年5月7日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年5月7日发布通用许可证第1号（General License No. 1），授权根据古巴资产控制条例（Cuban Assets Control Regulations，CACR）允许或豁免的交易，以配合2026年5月1日签署的第14404号行政命令（E.O. 14404）。该行政命令旨在对参与古巴压制活动及威胁美国国家安全和外

 
 
美国财政部“经济愤怒”行动制裁伊拉克石油官员及伊朗支持恐怖民兵

2026年5月7日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日加大对伊朗及其在伊拉克代理民兵的压力，制裁伊拉克石油部副部长Ali Maarij Al-Bahadly以及伊朗支持的恐怖民兵Kata’ib Sayyid Al-Shuhada和Asa’ib Ahl Al-Haq的三名高级领导人。这些个人和实体被指控利用伊拉克石油部门转移资源，为伊朗政权及其在伊拉克的代理民兵提供资金支持。美国将继续追究

 
 
bottom of page