美国财政部针对伊朗军事金融网络实施制裁
- Boring Editor
- 2025年9月17日
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2025年9月17日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对两名伊朗金融协调者和十余名位于中国香港及阿拉伯联合酋长国（UAE）的个人及实体实施制裁。这些实体涉嫌协调伊朗石油销售资金转移，支持伊朗伊斯兰革命卫队-圣城部队（IRGC-QF）和伊朗国防与武装部队后勤部（MODAFL）。伊朗通过“影子银行”网络规避制裁，利用海外空壳公司和加密货币洗钱，支持区域恐怖主义代理组织和先进武器系统开发，包括弹道导弹和无人机。该行动依据反恐行政命令E.O. 13224（经修订）执行，是特朗普总统“最大压力”对伊朗政策的延续。
被制裁的伊朗国民Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand在2023年至2025年间协调超过1亿美元的加密货币转移，用于伊朗政府石油销售。Alivand作为IRGC-QF的金融协调者和石油经纪人，与叙利亚Al-Qatirji公司合作，该公司是IRGC-QF的主要伙伴。Derakhshan通过香港和UAE的空壳公司网络（如Alpa Trading – FZCO、Everest Investment L.L.C）处理数亿美元交易，支持MODAFL和IRGC采购。OFAC还指定了多家公司，如Powell Raw Materials Trading L.L.C和Alpa Hong Kong Limited，为这些网络提供支持。
此次制裁冻结被指定者在美国的财产和利益，并禁止美国人与其交易。违反者可能面临民事或刑事处罚，外国金融机构若知情参与重大交易，可能被禁止在美国开设或维持代理账户。OFAC强调，制裁旨在推动行为改变，并提供从特别指定国民和被冻结人员名单（SDN List）移除的程序。该行动是2025年以来针对伊朗影子银行网络的第二次制裁，旨在破坏其资助中东恶意活动的资金流。
ALPA HONG KONG LIMITED, Unit B 11/F 23 Thomson Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 22 Sep 2023; Company Number 3321489 (Hong Kong); Business Registration Number 75743885 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Linked To: DERAKHSHAN, Alireza).