美国财政部外国资产控制办公室向个人发出罚款通知
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- 2024年11月20日
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2024 年 11 月 19 日
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布对一名个人处以 1,104,408 美元的罚款，因其违反了 OFAC 对伊朗的 75 项制裁。这些违规行为涉及该个人使用非正式价值转移系统在美国和伊朗之间汇款，以购买、翻新和经营伊朗的一家酒店。罚款金额反映了 OFAC 的认定，即这些违规行为非常恶劣，且并非自愿披露。
美国个人在2019年至2022年间策划购买、翻新和运营伊朗里海边的一个19套房间的酒店。该个人通过在伊朗和加拿大的外国货币服务业务来规避美国对伊朗的制裁，并始终清楚美国对伊朗的制裁。
根据伊朗交易和制裁规定(ITSR)，OFAC确定美国个人1没有自愿自我披露违规行为，并且违规行为构成恶劣案例。因此，根据OFAC的经济制裁执法指南，适用的民事罚款基础金额等于法定最高限额2761万200美元。最终罚款金额 1,104,408 美元反映了OFAC对执法指南下的一般因素的考虑。