外国公民因密谋向伊朗出口美国制造的钻机违反美国制裁法被判有罪
- Boring Editor
- 2024年10月26日
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2024 年 10 月 25 日
联邦陪审团昨天判处布莱恩·阿西（Brian Assi，又名 Brahim Assi）有罪，罪名包括密谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）、试图在未经许可的情况下从美国向伊朗非法出口货物、试图从美国走私货物、提交虚假或误导性出口信息以及密谋洗钱。
根据庭审中出示的证据，阿西是一家跨国重型机械制造商的中东销售员，该公司在美国设有子公司，生产工厂位于佛罗里达州北部。阿西与总部位于伊朗德黑兰的 Sakht Abzar Pars Co. (SAP-Iran) 关联人员合谋将美国制造的重型机械间接出口到伊朗，而没有事先获得外国资产控制办公室 (OFAC) 的必要许可。
为了进一步实施这一阴谋，阿西向自动出口系统 (AES) 输入了虚假信息，以隐瞒他与伊朗同谋的活动。自动出口系统是美国政府的一个数据库，其中包含有关美国出口的信息。这家位于美国的工厂聘请了一家美国货运代理商来安排钻机从美国出口到伊拉克。作为装运过程的一部分，货运代理商向 AES 提交了有关货物的信息，包括最终收货人的姓名和最终交货目的地。
阿西欺骗他的雇主，声称伊拉克分销商是最终收货人，最终交货目的地是伊拉克。事实上，阿西知道他在伊朗的同谋才是真正的预期收货人，而伊朗是最终的预期交货目的地。
为了进行非法交易，阿西和他的同谋将约 270 万美元从土耳其转移到美国。
布莱恩·阿西的判决将于 2025 年 1 月 7 日举行。