OFAC加大对俄罗斯制裁
- Boring Editor
- 2024年6月12日
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美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天的行动加大了与俄罗斯经济有业务往来的外国金融机构受到次级制裁的风险；限制俄罗斯军工基地利用某些美国软件和信息技术 (IT) 服务的能力；并与国务院联合针对俄罗斯境内外（包括亚洲、中东、欧洲、非洲、中亚和加勒比地区）的 300 多个个人和实体，其产品和服务使俄罗斯能够维持其冲突并逃避制裁。
软件和 IT 相关服务禁令: OFAC依据第 14071 号行政命令第 1 (a)(ii) 节发布决定，即“禁止某些信息技术和软件服务”：(1) 信息技术（IT）咨询与设计服务； (2) 针对以下类别软件的IT支持服务和基于云的服务：企业管理软件和设计与制造软件（统称为“涵盖软件”）。
新的次级制裁风险 : 财政部正在扩大俄罗斯军事工业基础的定义，将根据行政命令 (EO) 14024 被制裁的所有人包括在内。这意味着外国金融机构因进行或协助重大交易或提供任何服务而面临被制裁的风险，这些交易涉及任何根据 EO 14024 被制裁的人，包括指定的俄罗斯银行，如 VTB 银行公共股份公司(VTB) 和 俄罗斯联邦储蓄银行公共股份公司(Sberbank)。这一扩大的定义反映了财政部的评估，即俄罗斯已经重新定位其经济，并调动政府各部门支持其应受谴责的战争努力。外国金融机构因继续协助涉及俄罗斯军事工业基础的交易而面临制裁风险。
制裁俄罗斯金融基础:莫斯科交易所（MOEX）、国家清算中心( NCC)、国家结算存管处 (NSD)、俄罗斯天然气工业保险公司索加兹（Sogaz）、俄罗斯国家再保险公司(RNRC)。
逃避、规避和填补制裁:今天的行动针对十多个此类网络，涉及俄罗斯、白俄罗斯、英属维尔京群岛、保加利亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、中国、塞尔维亚、南非、土耳其和阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的 90 多个个人和实体。
俄罗斯被制裁银行的海外分支机构：OFAC 更新了五家受制裁的俄罗斯金融机构的SDN 名单 信息，其中包括其海外分支机构的地址和别名。 具体包括：OFAC 已更新了俄罗斯工业发展银行 (Promsvyazbank) 公众股份公司 的名单， 将其在中国北京、吉尔吉斯共和国比什凯克和印度新德里的营业点纳入其中；更新了俄罗斯对外经济合作银行 (Vnesheconombank) 的名单，将其在中国北京和印度孟买的营业点纳入其中；更新了俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 的名单，将其在中国北京、印度新德里和孟买的营业点纳入其中；更新了俄罗斯外贸银行 (VTB) 的名单，将其在印度新德里、中国北京和上海的营业点纳入其中；更新了俄罗斯 外贸银行资本控股封闭式股份公司( VTB Capital Holdings Closed Joint Stock Company)的名单，将其在中国香港的营业点纳入其中。
限制俄罗斯未来液化天然气收入: 在拜登总统和七国集团领导人承诺限制俄罗斯未来能源收入和阻碍俄罗斯未来能源项目开发的承诺的指导下，财政部今天将目标锁定在俄罗斯希望未来投产的三个液化天然气 (LNG) 项目中的实体：Obsky LNG、Arctic LNG 1 和 Arctic LNG 3 项目。今天的行动还包括指定三家参与天然气相关项目建设或制造液化天然气运输专用设备的实体，包括：Aktsionernoe Obshchestvo RusGazDobycha、Arktik SPG 1，Limited Liability Company Obsky Gas Chemical Complex、OOO Gazprom Invest ，以及制裁七艘正在建造的液化天然气船。
被制裁的中国实体和个人(普遍具有次级制裁效力)包括：