美国财政部制裁Houthi非法收入与采购网络
- Boring Editor
- 2025年9月11日
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2025年9月11日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布，对32名个人和实体以及四艘船只实施制裁，这是迄今针对伊朗支持的Ansarallah（俗称Houthi）的最大规模制裁行动。被制裁目标涉及Houthi的全球非法集资、走私及武器采购网络，涵盖位于也门、中国、阿联酋和马绍尔群岛的Houthi关联公司、其所有者及关键操作人员。财政部副部长John K. Hurley表示，Houthi持续威胁美国在红海的军事人员与资产，攻击地区盟友，并与伊朗政权合作破坏国际海上安全，美国将继续对威胁美国及地区安全的实体施加最大压力。
Houthi非法活动与制裁细节
此次制裁针对Houthi通过控制港口进口石油等商品、进行复杂走私及为高层领导洗钱所获得的巨额收入，这些资金用于支持其全球武器供应链，包括采购用于攻击美国及盟友的弹道导弹、巡航导弹和无人机部件。被制裁的实体包括也门的Shibam Holding（资产约5亿美元）和Kamaran Industry and Investment Company等公司，以及涉及石油走私的Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited等。此外，中国公司如Hubei Chica Industrial Co., Ltd.和Shenzhen Shengnan Trading Co., Ltd.因向Houthi提供制造武器的化学前体及双用途电子元件而被制裁。船运公司如Tyba Ship Management DMCC及其运营的船只STAR MM、NOBEL M等也因协助Houthi走私活动被列入制裁名单。
制裁影响与合规要求
根据修订后的行政命令（E.O. 13224），被制裁对象的在美财产及权益将被冻结，美国人禁止与其进行交易，违反者可能面临民事或刑事处罚。参与相关交易的外国金融机构可能面临二级制裁风险。OFAC强调，制裁旨在推动行为改变，而非单纯惩罚，被制裁对象可申请从特别指定国民和被封锁人员名单（SDN List）中移除。
涉及中国主体：
个人：
• LI, Ying（中国籍，DOB: 1989年8月5日，护照号: EB4394573，国家身份证号: 14262319890805062X），因拥有或控制Shanxi Shutong Import and Export Trade Co. Ltd.被制裁。
• AL-HAMMADI, Nasr Hussein（也门籍，居住中国义乌，DOB: 1997年1月2日，护照号: 06115272等），因支持Houthi军事活动被制裁。
• AL-NAHARI, Hisham Abdulwasea Hael Mohammed（也门籍，居住中国，DOB: 1992年9月8日，护照号: 08690482等），因支持Houthi被制裁。
• AL-NAHARI, Mohammed Abdulwasea Hael（也门籍，居住中国，DOB: 1985年5月5日，护照号: 09050824等），因担任Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd.负责人被制裁。
实体：
• HUBEI CHICA INDUSTRIAL CO., LTD.（地址：中国湖北省武汉市江岸区，成立日期：2018年9月10日，统一社会信用代码: 91420102MA4L0PAU03），因向Houthi提供化学前体被制裁。
• SHANXI SHUTONG IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD.（地址：中国山西省临汾市，成立日期：2017年5月3日，统一社会信用代码: 91141002MA0HF3555X），因向Houthi供应化学前体被制裁。
• SHANDONG MINGMING NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.（地址：中国山东省青岛市，成立日期：2023年11月23日，统一社会信用代码: 91370202MAD3Y1JG3N），因受Shanxi Shutong控制被制裁。
• SHENZHEN SHENGNAN TRADING CO., LTD.（地址：中国广东省深圳市，成立日期：2018年8月24日，统一社会信用代码: 91440300MA5F9QF642），因向Houthi提供无人机元件被制裁。
• GUANGZHOU YAKAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD.（地址：中国广东省广州市，成立日期：2022年6月8日，统一社会信用代码: 91440111MABPNC8A0D），因协助Houthi运输双用途元件被制裁。
• GUANGZHOU NAHARI TRADING CO., LTD.（地址：中国广东省广州市越秀区，成立日期：2021年6月7日，统一社会信用代码: 91440101MA9XUX2Y8X），因支持Houthi采购被制裁。
• YIWU WAN SHUN TRADING COMPANY LIMITED（地址：中国浙江省义乌市，成立日期：2017年1月13日，统一社会信用代码: 91330782MA28PAQ233），因协助Houthi采购无人机元件被制裁。