美国制裁阿联酋涉伊朗实体及船舶
- Boring Editor
- 5月1日
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已更新：5月2日
2025年4月30日
美国财政部OFAC宣布制裁阿联酋涉伊朗实体及船舶：
美国国务院正在对七个从事伊朗石油产品和石化产品贸易的实体实施制裁，并将两艘船只列为被冻结的财产。
此次行动包括将四家伊朗石化产品卖家和一家买家列入名单，他们为伊朗的破坏稳定活动提供了数亿美元的非法资金。这些公司将伊朗原产的石化产品和石化产品运往第三方国家，使伊朗得以逃避制裁并继续获得收入。
美国国务院还对一家运输伊朗石油产品的海运管理公司实施制裁。该公司管理的两艘船只也被认定为冻结财产。伊朗的能源出口得益于遍布多个司法管辖区的此类非法航运协助者网络，他们通过混淆和欺骗手段，装载和运输伊朗石油产品，出售给亚洲买家。
美国国务院还对一家位于伊朗的货物检验公司实施制裁。此类公司受雇于货物买家和托运人，作为第三方机构，负责确保并证明所购货物已妥善装载到运输船只上。通过这样做，他们降低了违反制裁者面临的风险，从而在伊朗非法能源产品的供应链中发挥着重要作用。
根据第 13846 号行政命令第 3(a)(iii) 节的规定，美国商务部指定以下实体，因其明知故犯地参与了从伊朗购买、收购、销售、运输或营销石化产品的重大交易：
SOLVENT ORGANICS FZE（SOLVENT ORGANICS）是一家总部位于阿拉伯联合酋长国的实体，已向第三方国家出口了价值超过 3 亿美元的伊朗原产石化产品。
ALSEERAH TRADING LLC（ALSEERAH TRADING）是一家总部位于阿拉伯联合酋长国的实体，已向第三方国家出口了价值超过 1.5 亿美元的伊朗原产石化产品。
HAROLD TRADING LLC（简称“HAROLD TRADING”）是一家总部位于阿联酋的实体，已向第三方国家出口了价值超过200万美元的伊朗原产石化产品。这些货物中的部分产品由美国指定的伊朗石化公司生产，例如MEHR PETROCHEMICAL COMPANY 和ARYA SASOL POLYMER COMPANY。
SHIVNANI ORGANICS FZE（SHIVNANI ORGANICS）是一家总部位于阿拉伯联合酋长国的实体，已向第三方国家出口了价值超过 3200 万美元的伊朗原产石化产品。
KIMPAS KIMYEVI MADDELER PAZARLAMA TICARET VE SANAYII ANONIM SIRKETI (KIMPAS)是一家总部位于土耳其的实体，已从几家美国指定的伊朗石化公司进口了价值超过 1500 万美元的伊朗原产石化产品，这些公司包括 JAM PETROCHEMICAL COMPANY、TABRIZ PETROCHEMICAL COMPANY。
根据第 13846 号行政命令第 3(a)(ii) 节，以下实体因明知故犯地参与购买、获取、销售、运输或营销伊朗石油或石油产品的重大交易而被指定：
KEYHAN SANJESH AZMA是一家总部位于伊朗的货物检验公司，曾对与美国指定的 TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD. 合作的油轮的装载情况进行检验。KEYHAN SANJESH AZMA 代表其客户，在 2022 年 11 月明知故犯地与伊朗进行了一笔重要的石油产品交易，当时该公司记录并认证了伊朗石油产品装载到油轮 Leonid 上。KEYHAN SANJESH AZMA 继续担任伊朗石油和石油产品装载的货物检验员，至少最近一次是在 2024 年 8 月，当时它认证了伊朗石油产品装载到来自伊朗 Tombak 港的几艘船只上。
VROOM MARINE VENTURE FZE（VROOM）是阿联酋油轮“ELOISE”号和“OLIA”号的商业管理公司。多年来，该公司通过这两艘油轮运输了多批伊朗石油产品，包括石脑油。
以下船只被认定为 VROOM 拥有权益的财产：
ELOISE (IMO: 9233234)
OLIA（IMO：9268112）
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
ALSEERAH TRADING L.L.C (Arabic: الشيرة للتجارة ش.ذ.م.م), Office No. 201-368, Deira Grand Market Dubai, Dubai, United Arab Emirates; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); Organization Established Date 02 Nov 2023; License 1257024 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 12480544 (United Arab Emirates) [IRAN-EO13846].
HAROLD TRADING L.L.C (Arabic: هارولد لتجارة ش.ذ.م.م), Deira Naif, Dubai, United Arab Emirates; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); Organization Established Date 20 Jul 2022; License 1082012(United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11913970 (United Arab Emirates) [IRAN-EO13846].
KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY AND QUALITY INTERNATIONAL INSPECTION CO. (Arabic: بازرسی فنی کمی و کیفی بین المللی کیهان سنجش آزما) (a.k.a. KEYHAN SANJESH AZMA; a.k.a. KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INTERNATIONAL INSPECTION CO.; a.k.a. KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INT'L INSPECTION CO.), Unit 3, No. 4, Arang Alley, Azodi St., Valiasr Sq., Tehran 1598753313, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); Organization Established Date 2018 [IRAN-EO13846].
KIMPAS KIMYEVI MADDELER PAZARLAMA TICARET VE SANAYII ANONIM SIRKETI (Latin: KİMPAŞ KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ), D:205-206 Nidakule Atasehir, No:3 Barbaros Mahallesi Begonya Sokak, Atasehir, Istanbul 34746, Turkey; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); Organization Established Date 1976; Registration Number 142495 (Turkey) [IRAN-EO13846].
SHIVNANI ORGANICS FZE (Arabic: شيفاني أورجانيس م م ح), PO Box 17493, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); Organization Established Date 18 Oct 2022; License 23404 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11956855 (United Arab Emirates) [IRAN-EO13846].
SOLVENT ORGANICS FZE (Arabic: سولفينت أورغانيكس م م ح), Office No. LB192003, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); Organization Established Date 08 Sep 2022; License 23386411 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 12193196 (United Arab Emirates) [IRAN-EO13846].
VROOM MARINE VENTURE FZE (Arabic: فروم مارين فينتشرم م ح) (a.k.a. VROOM MARINE VENTURES FZE), X2-49, SAIF Suite, al-Dhaid Road, SAIF Zone, Sharjah, United Arab Emirates; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); Organization Established Date 14 Oct 2021; Identification Number IMO 6314720; License 19641 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11767972 (United Arab Emirates) [IRAN-EO13846].
The following vessel has been added to OFAC's SDN List:
ELOISE (TRAD8) Crude Oil Tanker Gabon flag; Vessel Year of Build 2002; Vessel Registration Identification IMO 9233234; MMSI 626143000 (vessel) [IRAN-EO13846] (Linked To: VROOM MARINE VENTURE FZE).