欧盟委员会更新高风险国家名单，以加强国际打击金融犯罪
- Boring Editor
- 3天前
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2025年6月10日
欧盟委员会更新了高风险第三国管辖区名单，表示这些管辖区在反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度方面存在战略缺陷。
一些第三国司法管辖区被添加到名单中（阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉），而其他司法管辖区则被从名单中除名（巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔、乌干达和阿拉伯联合酋长国）。
更新后的名单参考了金融行动特别工作组（FATF）的工作，特别是其“加强监控的司法管辖区”名单。作为FATF的创始成员国，欧盟委员会密切参与监测名单上司法管辖区的进展，帮助它们全面实施与FATF商定的各自行动计划。与FATF保持一致对于履行欧盟致力于推广和实施全球标准的承诺至关重要。
委员会仔细考虑了对其先前提案所表达的担忧，并根据具体标准和明确的方法进行了全面的技术评估，并结合了通过金融行动特别工作组、双边对话和对相关司法管辖区的现场访问收集的信息。
《第四号反洗钱指令》（AMLD IV）第9条授权委员会定期更新高风险第三国管辖区名单。名单更新以授权法规的形式进行，该授权法规将在一个月内经欧洲议会和理事会审查无异议后生效（可延长一个月）。
https://finance.ec.europa.eu/news/commission-updates-list-high-risk-countries-strengthen-international-fight-against-financial-crime-2025-06-10_en