BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年7月24日 2023年OFAC制裁了朝鲜第二自然科学院（简称SANS，也是SDN）的北京代表崔哲民（Choe Chol Min），此次制裁的主体主要是涉嫌代表崔行事，并被成为”施乾培网络”。 具体制裁名单为： 个人： CHEN, Tianxin 陈天新 DU,...

2024 年 7 月 23 日 美国财政部作为美国外国投资委员会 (CFIUS) 主席，今天向国会发布了 2023 年度报告。 年度报告重点介绍了 CFIUS 活动的关键指标，并提供了 CFIUS 在 2023 年评估的交易统计数据。 负责投资安全的助理部长保罗·罗森...

2024 年 7 月 23 日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）发布的关于《重建乌克兰人经济繁荣与机会法案》（Rebuilding Economic Prosperity and...

2024 年 7 月 22 日 一名中国公民因参与一项共谋进口芬太尼前体而被起诉，据信该批芬太尼前体是德克萨斯州南区迄今发现的最大宗芬太尼前体，也是美国最大的芬太尼前体之一。 48 岁的 Minsu Fang （又名 Fernando...

2024 年 7 月 23 日 美国司法部反垄断司助理检察长乔纳森·坎特（Jonathan Kanter）、美国联邦贸易委员会主席莉娜·M·汗（Lina M. Khan）、欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格（Margrethe...

2024年07月22日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的关于延长制裁违规行为追诉时效的指引文件。 这份指引文件源于2024年4月24日美国总统签署的《21世纪通过实力实现和平法案》（21st Century Peace through Strength...

2024年7月22日 外交部发言人毛宁主持例行记者会 凤凰卫视记者：近期有消息称，此前受到中方制裁的美国卫讯公司正寻求与中方有关企业开展商业合作。请问发言人有何评论? 毛宁：中方依据《反外国制裁法》等相关法律，鉴于采取反制措施所依据的情形发生变化，...

2024 年 7 月 18 日 雷·亨特（Ray Hunt，又名阿卜杜拉赫曼·汉图什（Abdolrahman Hantoosh）、拉赫曼·汉图什（Rahman Hantoosh）和拉赫曼·纳图沙斯（Rahman Natooshas），70...

2024 年 7 月 17 日 FTX Trading 和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已同意在破产法庭达成 40 亿美元的和解协议，以解决 CFTC 针对该破产加密货币交易平台的诉讼。 该和解协议已提交给美国特拉华州破产法院，只有在破产案最终解决后才会生效。和解协...

2024年7月18日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将12个个人和船只列入SDN清单，美方称这些人和船只在为胡塞武装的地区活动提供资金方面发挥了关键作用，是Sa'id al-Jamal网络的一部分。此次的行动包括居住在印度尼西亚的马来西亚和新加坡国民Mohamma...

2024年7月16日 一名拥有美国和加纳双重国籍的男子将于今天在纽约东区首次出庭，面临与参与贿赂加纳官员以获得和保留加纳共和国业务的计划有关的指控。 50 岁的阿桑特·夸库·贝尔科 (Asante Kwaku Berko) 昨天从英国被引渡到美国。 据法庭文件显示，2014...

2024年7月17日 被告参与海外非法采购网络，在俄乌冲突后，为俄罗斯最终用户非法采购有机发光二极管 (OLED) 微型显示器 52 岁的马克西姆·马尔琴科 (Maxim Marchenko) 今天因参与为俄罗斯最终用户采购军民两用 OLED...

2024年7月15日 美国商务部BIS发表声明，作为定期出口管制合作磋商的一部分，欧盟委员会于 2024 年 7 月 10 日与日本、英国和美国的同行举行了会议，讨论为协调和加强针对俄罗斯非法入侵乌克兰而实施的出口限制措施而正在进行的努力。 自 2022 年 2...

2024年7月11日 欧盟委员会向 X 通报了其初步意见，即该公司在与暗黑模式、广告透明度和研究人员数据访问相关的领域违反了《数字服务法案》（DSA） 。 内容审核和广告的透明度和问责制是 DSA 的核心。委员会通过深入调查（包括分析公司内部文件、采访专家以及与国家数字服务...

2024 年 7 月 12 日 负责监督苹果公司内幕交易规则遵守情况的前苹果律师将支付 110 万美元罚款，以解决美国证券交易委员会 (SEC) 提出的内幕交易指控。 美国证券交易委员会在一份诉讼文件中表示，吉恩·莱沃夫（Gene Levoff ）同意支付近 115...

2024年7月11日 今年 1 月，美国众议院中国特别委员会 概述了 G42 与中国之间的一些最成问题的联系。根据委员会审查的文件，G42 首席执行官经营并隶属于一个庞大的阿联酋和中国公司网络，这些公司开发军民融合技术，并为中国军民融合和侵犯人权行为提供物质支持。在特别委员...

瑞士银行巨头瑞银的子公司瑞银金融服务公司因未能正确监控其经纪自营商与第三方之间的交易而被罚款 85 万美元。 美国金融业监管局（FINRA）周一在命令中宣布了这项罚款，指控瑞银的一名注册代表为第三方促成了总额超过 720 万美元的私人证券交易，违反了 FINRA...

2024 年 7 月 11 日 本和解协议包括有史以来最大的《清洁空气法》固定污染源罚款，将减少超过 230 万吨的污染 美国司法部和环境保护署 (EPA) 今天宣布与马拉松石油公司达成和解，解决该公司在北达科他州伯特霍尔德堡印第安人保留地的石油和天然气生产业务中违反《清洁...

2024年7月12日 （2024年7月12日中华人民共和国外交部令第10号公布，自2024年7月12日起施行） 美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第...

2024 年 7 月 9 日 美国国土安全部表示，通过美国海关和边境保护局 (CBP) 执行禁止进口所谓强迫劳动制成品的法律，在打击强迫劳动方面发挥着关键作用。国土安全部作为跨部门强迫劳动执法工作组 (FLETF) 主席，领导 13...