商人在美承认向俄罗斯运送敏感技术的出口和税收指控
- Boring Editor
- 2024年11月8日
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2024 年 11 月 7 日
伊利亚·汗（Ilya Khan）现年 66 岁，拥有美国、以色列和俄罗斯国籍，今天承认串谋违反《出口管制改革法》，因为他参与了一项跨国、数百万美元的计划，该计划旨在获取并非法向俄罗斯股份公司研究与开发中心 ELVEES（Elvees）和其他实体出口两用半导体和其他敏感技术。Elvees 是俄罗斯领先的微芯片开发商之一，因向俄罗斯安全部门、军事和国防部门做出贡献而于 2022 年受到美国政府制裁。卡恩还承认了试图逃税的罪行，因为他未能就从该计划中获得的非法收入纳税。
Khan是 Senesys Incorporated 和 Sensor Design Association 的所有者，这两家公司在加利福尼亚州和纽约布鲁克林运营。Khan经营这些业务，表面上从事“安全软件开发”和为军事、航空电子和太空用户测试硅片，但这些业务是多年来从美国获取敏感和复杂的两用电子产品并将其出口到俄罗斯 Elvees 的阴谋的幌子。由于国家安全和反恐原因，许多这些物品都需要出口许可证，但Khan没有获得许可证。
在俄罗斯于 2022 年 2 月入侵乌克兰后，Khan还安排 Elvees 继续制造和进口半导体。这些半导体可用于通信系统、GPS 接收器和军用无人机（也称为无人机）设备等。在这样做的过程中，Khan利用跨国幌子公司和银行账户网络在入侵乌克兰后将这些半导体运往俄罗斯，通常安排将半导体运往美国，然后通过中国和世界其他地方再出口到俄罗斯。
2022 年 3 月，美国商务部将 Elvees 列入实体名单，要求向 Elvees 出口任何受《出口管理条例》约束的物品都需要许可证，并表示将根据拒绝政策审查许可证申请。尽管受到这些制裁，Khan仍继续与 Elvees 合作。例如，2022 年 5 月，Khan通过电子邮件向一家台湾制造商发送了 Elvees 品牌微芯片的设计指南。随后，Khan将数千个这种微芯片运送给一家位于香港的船运公司，然后运送给一家位于中华人民共和国大陆的公司。Khan在与这家香港船运公司的沟通中指出，他接到了“俄罗斯打来的电话”，询问他要将货物运往的中国企业。
Khan为 Elvees 进行出口活动至少可以追溯到 2012 年，他控制的账户在 2012 年至 2022 年期间从 Elvees 及其相关实体获得了超过 5000 万美元。在这些钱中，卡恩将近 500 万美元用于个人用途，他没有向美国国税局报告，也没有缴纳所得税。作为认罪的一部分，Khan同意放弃 4,923,548.94 美元的不义之财，并向美国国税局额外支付 1,892,816.00 美元作为赔偿。
Khan面临最高 20 年监禁的刑罚。